上海复旦微电子集团股份有限公司 关于调整部分董事会专门 委员会组成人员公告

　　A股证券代码：688385             证券简称：复旦微电          公告编号：2024-012

　　港股证券代码：01385             证券简称：上海复旦

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　上海复旦微电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月1日召开了第九届董事会第十三次会议审议通过《关于调整部分董事会专门委员会组成人员的议案》，现将有关事项公告如下：

　　基于公司相关制度的规定，公司董事会同意对提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与投资委员会和环境、社会及管治委员会的人员组成进行调整。调整后前述委员会构成如下：

　　特此公告。

　　上海复旦微电子集团股份有限公司董事会

　　2024年3月2日