重庆农村商业银行股份有限公司 第五届董事会第四十次会议决议 公告

　　证券代码：601077    证券简称：渝农商行    公告编号：2024-005

　　本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重庆农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）第五届董事会第四十次会议以书面传签、通讯表决方式召开，表决截止日为 2024年3月1日。本行已于2024年2月26日以电子邮件形式发出会议通知和材料。本次会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。会议的召开符合法律、法规、规章和本行章程的有关规定。

　　本次会议审议通过了以下议案：

　　一、《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司2023年度投资项目后评价报告的议案》

　　表决情况：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二、《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司2024年度投资项目后评价计划的议案》

　　表决情况：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、《关于审议重庆机场集团有限公司关联交易的议案》

　　表决情况：有效表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票（董事殷祥林先生因关联关系回避表决）。

　　具体详见本行同日在上海证券交易所网站披露的《重庆农村商业银行股份有限公司关于关联交易事项的公告》，本行独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

　　四、《关于审议<重庆农村商业银行股份有限公司2023年绿色金融工作报告>的议案》

　　表决情况：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

　　五、《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司2024年机构网点规划的议案》

　　表决情况：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

　　六、《关于审议重庆农村商业银行股份有限公司2024年内部审计工作计划的议案》

　　表决情况：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　重庆农村商业银行股份有限公司

　　董事会

　　2024年3月4日