昆药集团股份有限公司 关于2024年度担保计划的公告

　　证券代码：600422          证券简称：昆药集团        公告编号：2024-015号

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 2024年度，为适应昆药集团股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“昆药集团”）及相关下属公司业务发展需要，满足相关公司融资担保需求，公司及下属子/孙公司预计为不超过人民币6.06亿元的银行融资授信业务提供连带责任担保，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的12.16%；其中，为资产负债率超过70%的子/孙公司提供不超过4.09亿元的银行融资授信业务提供连带责任担保，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的8.21%；为资产负债率不超过70%的子/孙公司提供不超过1.97亿元的银行融资授信业务提供连带责任担保，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的3.95%。其中，昆药集团本部2024年度担保计划额度为人民币4.15亿元，涉及被担保单位8家；昆药集团医药商业有限公司（以下简称“昆药商业”）2024年度担保计划额度为人民币1.91亿元，涉及被担保单位7家。

　　● 截至公告披露日，公司及子/孙公司对外担保余额为人民币2.57亿元，占上市公司最近一期经审计净资产的5.16%；公司对子/孙公司提供的担保余额为人民币1.40亿元，占上市公司最近一期经审计净资产的2.81%。无逾期担保事项。

　　● 2024年度担保计划中提供的担保均不涉及反担保。被担保人均非上市公司关联人。

　　● 截至公告披露日，公司及子/孙公司无逾期担保事项。

　　一、 担保预计情况

　　为适应公司、昆药商业、昆药集团重庆武陵山制药有限公司（以下简称“武陵山制药”）、云南韩康医药有限公司（以下简称“韩康医药”）、西藏藏药（集团）利众院生物科技有限公司（以下简称“利众院”）、昆明贝克诺顿制药有限公司（以下简称“贝克制药”）、北京华方科泰医药有限公司（以下简称“华方科泰”）、昆明贝克诺顿药品销售有限公司（以下简称“贝克销售”）、贝克诺顿（浙江）制药有限公司（以下简称“贝克浙江”）；昆药商业下属子公司曲靖市康桥医药有限责任公司（以下简称“曲靖康桥”）、保山市民心药业有限责任公司（以下简称“保山民心”）、昆药商业西双版纳傣医药经营有限公司（以下简称“版纳傣医药”）、大理辉睿药业有限公司（以下简称“大理辉睿”）、昆药商业（昭通）医药有限公司（以下简称“昭通医药”）、 红河州佳宇药业有限公司（以下简称“红河佳宇”）、云南省丽江医药有限公司（以下简称“丽江医药”）等公司2024年生产经营及业务发展需要，满足本公司及相关下属公司融资担保需求，拟在2024年度由公司及下属子公司为上述公司合计不超过人民币6.06亿元的银行融资授信业务提供连带责任担保，具体担保计划如下所列：

　　1. 公司对子公司提供银行融资授信业务的担保计划

　　昆药集团本部2024年度对子公司担保计划额度为人民币3.70亿元，均为连带责任担保，该等担保涉及被担保单位及相关担保明细如下所列：

　　单位：人民币

　　2. 公司为全资孙公司提供银行融资授信业务的担保计划

　　昆药集团本部2024年为全资孙公司担保计划额度为0.45亿元，均为连带责任担保，该等担保涉及被担保单位及相关担保明细如下所列：

　　单位：人民币

　　3. 昆药商业对其子公司提供银行融资授信业务的担保计划

　　昆药集团全资子公司昆药商业2024年度对其子公司担保计划额度为人民币1.91亿元。2024年度内，昆药商业根据其子公司业务拓展的实际需要，在不超过前述担保计划总额人民币1.91亿元的前提下在下述子公司之间调剂使用担保计划额，当发生调剂使用时，资产负债率未超过70%的子公司可以从资产负债率70%以下的子公司担保额度中调剂使用，资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为70%以上的子公司担保额度中调剂使用。如涉及对前述担保计划额度的调剂使用，提请股东大会授权公司管理层在具体实施时进行调剂。该等担保均为连带责任担保，昆药商业对其非全资子公司的担保，其他股东均按持股比例进行同比例担保。担保涉及被担保单位及相关担保明细如下所列：

　　单位：人民币

　　二、 被担保人基本情况

　　(一)  昆药集团医药商业有限公司

　　（二）昆药集团重庆武陵山制药有限公司

　　（三）云南韩康医药有限公司

　　（四）西藏藏药（集团）利众院生物科技有限公司

　　（五）昆明贝克诺顿制药有限公司

　　(六）北京华方科泰医药有限公司

　　（七）昆明贝克诺顿药品销售有限公司

　　（八）贝克诺顿（浙江）制药有限公司

　　（九）  曲靖市康桥医药有限责任公司

　　（十）保山市民心药业有限责任公司

　　（十一）昆药商业西双版纳傣医药经营有限公司

　　（十二）大理辉睿药业有限公司

　　（十三）昆药商业（昭通）医药有限公司

　　（十四） 红河州佳宇药业有限公司

　　（十五）云南省丽江医药有限公司

　　以上被担保人，信用状况良好，不属于失信被执行人。

　　三、 有关授权情况

　　鉴于相关担保条件和细节尚待进一步落实，公司提请董事会和股东大会授权公司管理层代表公司与银行签署相关文件并办理相关手续。

　　本次担保计划之授权有效期限自股东大会审议通过之日起12个月内，在授权期限内，担保额度可循环使用。此外，如有专项担保融资需求，公司将另行提请审议。

　　四、 担保协议的主要内容

　　本担保事项是公司及相关下属公司2024年度担保计划，上述担保额度为最高担保限额，相关担保协议尚未签署，具体担保金额及具体担保条款将以相关主体融资时与相关金融机构实际签署的担保合同为准。

　　五、 担保的必要性和合理性

　　本次担保计划事项是为满足公司及体系内下属公司2024年度生产经营需要，有利于提高融资效率、降低融资成本，支持下属公司经营发展；符合公司整体发展战略，有利于公司整体利益；担保金额符合公司及下属公司实际经营需要。公司对被担保公司（包括公司全资子/孙公司、全资子公司之全资及控股子公司）的日常经营活动、资信状况、现金流向及财务变化等情况能够及时掌握，担保风险可控；不存在损害公司及中小股东利益的情形。

　　六、 董事会意见

　　本次担保计划事项已经公司于2024年3月4日召开的十届二十三次董事会审议通过，需经公司股东大会审议通过后方可实施。

　　本次担保计划事项是为满足公司及相关下属公司2024年度生产经营需要，有利于提高融资效率、降低融资成本。被担保人主要包括：公司全资子/孙公司以及昆药集团医药商业有限公司的全资子公司或控股子公司。其中，昆药商业对其非全资子公司的担保，其他股东按持股比例进行同比例担保。公司董事会结合相关公司的经营情况、资信状况及财务状况，认为该等公司财务状况稳定、经营情况良好，总体担保风险可控；该担保事项符合公司整体发展战略，有利于公司整体利益。董事会同意本次担保事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　七、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司及子/孙公司对外担保余额为人民币2.57亿元，占上市公司最近一期经审计净资产的5.16%；公司对子/孙公司提供的担保余额为人民币1.40亿元，占上市公司最近一期经审计净资产的2.81%。无逾期担保事项。公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情形。

　　特此公告

　　昆药集团股份有限公司董事会

　　2024年3月5日

　　证券代码：600422          证券简称：昆药集团          公告编号：2024-013号

　　昆药集团股份有限公司

　　十届二十三次董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　昆药集团股份有限公司（以下简称“昆药集团”、“公司”）于2024年3月4日以通讯表决方式召开公司十届二十三次董事会会议。会议由公司董事长邱华伟先生召集并主持，本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决9人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以记名方式投票表决，审议并通过以下决议：

　　1、 关于选举增补公司十届董事会副董事长的议案

　　根据《公司法》《公司章程》的有关规定，选举非独立董事李泓燊先生为公司十届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至十届董事会任期届满之日止。

　　同意：9票  反对：0票   弃权：0票

　　2、 关于选举增补公司十届董事会战略委员会成员的议案

　　推举李泓燊先生增补战略委员会委员，公司十届董事会战略委员会（5人）具体构成如下：

　　主任委员：邱华伟

　　成员：颜炜、李泓燊、周辉、杨智

　　同意：9票  反对：0票   弃权：0票

　　3、 关于公司青蒿类抗疟药项目的议案

　　公司以自有资金投入1,174万元人民币进行青蒿类抗疟药项目KYCH10-2024-202和KYCH10-2024-203的开发生产，并计划通过世界卫生组织的药品预认证。项目如成功上市，可以丰富公司抗疟药产品管线，有助于提升公司整体海外营销能力，并助力人类命运共同体建设。因此，本项目符合公司发展战略，有利于加速公司产品的国际化进程。项目实施过程中可能受到政策、技术开发等因素影响，公司将积极采取相关措施，严格管控项目风险。

　　同意：9票  反对：0票   弃权：0票

　　4、 关于公司2024年度担保计划的议案（详见《昆药集团关于2024年度担保计划的公告》）

　　同意：9票  反对：0票   弃权：0票

　　董事会意见：

　　本次担保计划事项是为满足公司及相关下属公司2024年度生产经营需要，有利于提高融资效率、降低融资成本。被担保人主要包括:公司全资子/孙公司以及昆药集团医药商业有限公司（简称“昆药商业”）的全资子公司或控股子公司。其中，昆药商业对其非全资子公司的担保，其他股东按持股比例进行同比例担保。公司董事会结合相关公司的经营情况、资信状况及财务状况，认为该等公司财务状况稳定、经营情况良好，总体担保风险可控；该担保事项符合公司整体发展战略，有利于公司整体利益。董事会同意本次担保事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　此议案审议通过，还须提交公司股东大会审议。

　　5、 关于公司2024年度融资额度的议案（详见《昆药集团关于2024年度融资额度的公告》）

　　同意：9票  反对：0票   弃权：0票

　　此议案审议通过，还须提交公司股东大会审议。

　　6、 关于修订《公司章程》的议案（详见《昆药集团关于修订<公司章程>的公告》）

　　同意：9票  反对：0票   弃权：0票

　　此议案审议通过，还须提交公司股东大会审议。

　　7、 关于修订公司《董事会议事规则》的议案（全文刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　同意：9票  反对：0票   弃权：0票

　　此议案审议通过，还须提交公司股东大会审议。

　　8、 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案（全文刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　同意：9票  反对：0票   弃权：0票

　　此议案审议通过，还须提交公司股东大会审议。

　　9、 关于修订公司《董事会审计与风险控制委员会实施细则》的议案（全文刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　同意：9票  反对：0票   弃权：0票

　　10、 关于修订公司《总裁工作细则》的议案（全文刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　同意：9票  反对：0票   弃权：0票

　　11、 关于制订公司《董事会授权管理制度》的议案（全文刊登于上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　同意：9票  反对：0票   弃权：0票

　　特此公告。

　　昆药集团股份有限公司

　　董事会

　　2024年3月5日