瑞泰科技股份有限公司 关于修订公司章程部分条款的公告

　　证券代码：002066        证券简称：瑞泰科技       公告编号：2024-013

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月4日召开第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》，并同意将本议案提交公司2023年年度股东大会审议。修订前后的内容如下表所示：

　　除上述内容修订外，《公司章程》的其它内容不变；《公司章程》的修订以北京市朝阳区市场监督管理局的最终核准结果为准。该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准，自本次股东大会审议通过之日起生效。

　　修订后的《公司章程》全文于本公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。

　　特此公告。

　　瑞泰科技股份有限公司董事会

　　2024年3月6日

　　证券代码：002066        证券简称：瑞泰科技       公告编号：2024-016

　　瑞泰科技股份有限公司关于修订

　　独立董事工作制度部分条款的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月4日召开第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订公司<独立董事工作制度>部分条款的议案》，并同意将本议案提交公司2023年年度股东大会审议。修订前后的内容如下表所示：

　　该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准，自本次股东大会审议通过之日起生效。

　　修订后的《独立董事工作制度》全文于本公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。

　　特此公告。

　　瑞泰科技股份有限公司董事会

　　2024年3月6日

　　证券代码：002066        证券简称：瑞泰科技       公告编号：2024-014

　　瑞泰科技股份有限公司关于修订股东大会议事规则部分条款的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月4日召开第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订公司<股东大会议事规则>部分条款的议案》，并同意将本议案提交公司2023年年度股东大会审议。修订前后的内容如下表所示：

　　该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准，自本次股东大会审议通过之日起生效。

　　修订后的《股东大会议事规则》全文于本公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。

　　特此公告。

　　瑞泰科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年3月6日

　　证券代码：002066        证券简称：瑞泰科技       公告编号：2024-015

　　瑞泰科技股份有限公司关于修订

　　董事会议事规则部分条款的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月4日召开第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订公司<董事会议事规则>部分条款的议案》，并同意将本议案提交公司2023年年度股东大会审议。修订前后的内容如下表所示：

　　该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准，自本次股东大会审议通过之日起生效。

　　修订后的《董事会议事规则》全文于本公告日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。

　　特此公告。

　　瑞泰科技股份有限公司董事会

　　2024年3月6日

　　证券代码：002066        证券简称：瑞泰科技         公告编号：2024-012  

　　瑞泰科技股份有限公司

　　关于变更总经理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　瑞泰科技股份有限公司（以下简称“公司”） 董事会于近日收到公司总经理陈海山先生的书面辞职报告，陈海山先生因个人原因申请辞去公司总经理职务，根据相关规定，陈海山先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。陈海山先生辞任总经理职务后，将不在公司及所属企业担任任何职务。截至本公告披露日，陈海山先生未持有公司股份。公司及董事会对陈海山先生担任总经理期间为公司所作的贡献表示衷心感谢！

　　公司于 2024 年3月4日召开第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。 经公司董事长宋作宝提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任陈荣建先生为公司总经理（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止，连聘可以连任。

　　特此公告。

　　瑞泰科技股份有限公司董事会

　　2024年3月6日

　　附：陈荣建先生个人简历

　　陈荣建先生，1972年出生，中国国籍，本科学历，高级会计师，注册会计师。

　　现任公司党委副书记、总经理，公司控股子公司河南瑞泰耐火材料科技有限公司监事会主席、郑州瑞泰耐火科技有限公司董事、瑞泰马钢新材料科技有限公司董事。曾任公司副总经理、财务负责人、公司财务资产部经理、公司财务资产部副经理兼湘潭分公司财务部经理、中国建筑材料科学研究总院财务处会计师等职务。

　　陈荣建先生未持有公司股票，未在持有公司5%股份以上的股东、实际控制人任职，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。陈荣建先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《深圳证券交易所自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款、第二款规定的相关情形。