东信和平科技股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告

　　证券代码：002017        证券简称：东信和平        公告编号：2024-03

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 董事会会议召开情况

　　东信和平科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议通知于 2024年2月28日以书面和电子邮件的方式发出，会议于 2024年3月4日以通讯方式召开，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集、召开符合《中华民共和国公司法》、《东信和平科技股份有限公司章程》及有关法律法规的规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　1、 审议通过《关于设立东信和平（印度尼西亚）有限公司的议案》

　　全体董事一致同意设立东信和平（印度尼西亚）有限公司。具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《关于对外投资设立子公司的公告》。

　　表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

　　三、 备查文件

　　1、 公司第八届董事会第五次会议决议。

　　特此公告。

　　东信和平科技股份有限公司

　　董 事 会

　　二○二四年三月六日

　　证券代码： 002017        证券简称：东信和平        公告编号：2024-04

　　东信和平科技股份有限公司

　　关于对外投资设立子公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　为进一步推动东信和平科技股份有限公司（以下简称“公司 ”） 业务国际 化战略， 积极拓展海外业务， 公司拟以自有资金和东信和平（新加坡） 有限公司 （以下简称“新加坡公司 ”）共同出资 100 万美元在印度尼西亚投资设立子公司 东信和平（印度尼西亚） 有限公司（暂定名， 以当地相关部门最终注册核准的名

　　称为准，以下简称“印尼公司 ”）。

　　为确保对外投资事项顺利实施， 授权公司董事长或董事长授权的其他代表签

　　署、执行与本次对外投资相关的文件、办理本次对外投资相关事宜。

　　2024 年 3 月 4 日，公司第八届董事会第五次会议审议通过了《关于设立东 信和平（印度尼西亚） 有限公司的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》 和 《公司章程》等有关规定， 上述对外投资事项在董事会决策权限以内，无需

　　提交公司股东大会审议批准。

　　上述对外投资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办

　　法》规定的重大资产重组。

　　二、 本投资项目基本情况

　　1、公司名称： 东信和平（印度尼西亚）有限公司

　　PT EASTCOMPEACE (Indonesia)

　　2、注册资本：约 155 亿印尼卢比（合计 100 万美元，最终以在当地获批注册时

　　的即时汇率换算金额为准）

　　3、公司类型：有限责任公司

　　4、注册地址：7 Jl. H. R. Rasuna Said, South Jakarta DKI Jakarta 12950,

　　Indonesia（暂定，最终以注册备案为准）。

　　5、 股权结构：公司持有印尼公司 99%股权，新加坡公司持有印尼公司 1%股权。

　　6、 出资方式：现金出资。公司以自有资金出资 99 万美元、新加坡公司以自有资金出资 1 万美元。

　　7、经营范围：智能卡及相关系统集成、软件技术服务。

　　上述信息以注册地相关部门最终备案及核准登记为准。

　　三、 本次对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险

　　1、对外投资的目的

　　本次设立印尼公司的目的是基于印尼市场业务增长的良好预期； 主要是为了 提高印尼的本地化服务能力， 加大印尼当地的市场竞争力，进一步拓展印尼市场

　　智能卡及数字身份安全业务。

　　2、对公司的影响

　　本次投资符合公司国际战略及经营发展需要， 有利于提升印尼市场份额， 对

　　公司的长远发展和企业效益将产生积极影响。

　　3、可能存在的风险及对策

　　针对本次对外投资项目，公司进行了全面的风险评估，研判风险总体可控。管理风险方面，印尼公司设立董事会负责经营重大事项决策审议和未来发展规划，结合本地化招聘和公司总部委派方式组建团队，负责执行销售策略、商务对接等日常运营，公司总部将提供规范的经营指导，有效规避在的管理风险。汇率风险方面，印尼卢比汇率波动幅度较大，为应对汇率风险公司将与当地金融机构合作，获取汇率市场动态信息，指导风险管理决策，确保盈利能力，规避财务风险，加强事前和事后管控，建立风险管理机制，加强现金流管理，降低风险敞口。政策风险方面，印尼政府正积极吸引外资，公司将会持续密切关注政策变化，包括投资准入门槛、审批流程以及其他可能影响公司业务的政策调整。

　　本次公司对外投资项目尚需印尼政府相关部门审批。印尼公司成立后在经营过程中可能面临宏观经济、行业环境、市场变化等因素的影响， 对未来经营情况

　　存在一定的不确定性。

　　公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关法律法规的要求，持续跟进本次对外投资的进展情况，并及时严格履行信息披露义务。

　　四、 备查文件

　　1、《东信和平科技股份有限公司第八届董事会第五次会议决议》。

　　特此公告。

　　东信和平科技股份有限公司

　　董 事 会

　　二○二四年三月六日