厦门信达股份有限公司 董事会决议公告

　　证券代码：000701        证券简称：厦门信达        公告编号：2024—18

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　厦门信达股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会二二四年度第三次会议通知于2024年3月1日以书面方式发出，并于2024年3月6日以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议由董事长李植煌先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事经过认真审议，通过以下事项：

　　（一）审议通过《关于全面修订公司<独立董事年度报告工作制度>的议案》。

　　投票情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本次修订后，原相应制度同时废止。

　　《厦门信达股份有限公司独立董事年度报告工作制度》全文刊载于2024年3月8日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（二）审议通过《关于全面修订公司<董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法>的议案》。

　　投票情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　《厦门信达股份有限公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》更名为《厦门信达股份有限公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》并进行全面修订，本次全面修订后，原相应管理办法同时废止。

　　《厦门信达股份有限公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》全文刊载于2024年3月8日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（三）审议通过《关于修订公司<问责制度>的议案》。

　　投票情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　《厦门信达股份有限公司问责制度》更名为《厦门信达股份有限公司违规经营投资责任追究管理制度》并进行修订，本次修订后，原相应制度同时废止。

　　《厦门信达股份有限公司违规经营投资责任追究管理制度》全文刊载于2024年3月8日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、厦门信达股份有限公司第十二届董事会二二四年度第三次会议决议；

　　2、厦门信达股份有限公司第十二届董事会战略委员会二二四年度第三次会议审核意见；

　　3、厦门信达股份有限公司第十二届董事会审计委员会二二四年度第二次会议审核意见。

　　特此公告。

　　厦门信达股份有限公司

　　董事会

　　二二四年三月八日