华夏幸福基业股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）与预案（2024年2月修订稿）差异对比说明的公告

　　证券代码：600340         证券简称：华夏幸福        编号：临2024-027

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担法律责任。

　　根据《华夏幸福债务重组计划》，华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“上市公司”、“华夏幸福”或“公司”）以全资子公司华夏幸福（固安）信息咨询服务有限公司（以下简称“固安信息咨询”）作为委托人和初始受益人，以固安信息咨询持有的誉诺金（固安）信息咨询服务有限公司（以下简称“誉诺金”）价值100万元的100%股权，及固安信息咨询持有的对誉诺金及其下属11家标的项目公司合计255.84亿元的债权设立自益型财产权信托计划即建信信托-彩凤1号财产权信托计划（以下简称“信托计划”），并拟以该信托计划受益权份额抵偿“兑抵接”类金融债权人合计不超过240.01亿元金融债务（以下简称“本次交易”）。

　　2024年1月25日，公司召开了第八届董事会第十七次会议、第八届监事会第五次会议，审议通过了《华夏幸福基业股份有限公司重大资产出售暨关联交易预案及其摘要的议案》及相关议案。

　　2024年1月31日，公司收到上海证券交易所下发的《关于华夏幸福基业股份有限公司重大资产出售暨关联交易预案的问询函》（上证公函【2024】0118号，以下简称“《问询函》”）。公司按照《问询函》的要求对重组预案及其摘要进行了部分补充、修改和完善，并于2024年2月9日公告了《华夏幸福基业股份有限公司重大资产出售暨关联交易预案（2024年2月修订稿）》（以下简称“重组预案（2024年2月修订稿）”）及相关文件。

　　2024年3月7日，公司召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了《华夏幸福基业股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）及其摘要的议案》及相关议案，并披露了《华夏幸福基业股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“重组报告书（草案）”）。

　　现就重组报告书（草案）与重组预案（2024年2月修订稿）的主要差异情况说明如下：

　　特此公告。

　　华夏幸福基业股份有限公司董事会

　　2024年3月8日