浙江建业化工股份有限公司 2023年度主要经营数据公告

　　证券代码：603948            证券简称：建业股份           公告编号：2024-011

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第3号—行业信息披露：第十三号——化工》有关规定，现将浙江建业化工股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度主要经营数据披露如下：

　　一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

　　注：上表中，水溶液产品的产量和销量全部折百计算。

　　二、主要产品价格变动情况

　　三、主要原材料价格变动情况

　　四、其他对公司生产经营具有重大影响的事项

　　本年度未发生对公司生产经营具有重大影响的其他事项。

　　以上经营数据未经审计，仅为投资者及时了解公司经营概况之用，敬请广大投资者审慎使用上述数据。

　　特此公告。

　　浙江建业化工股份有限公司董事会

　　2024年3月9日

　　证券代码：603948          证券简称：建业股份         公告编号：2024-001

　　浙江建业化工股份有限公司

　　第五届董事会第六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、会议召开情况

　　浙江建业化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年2月26日向全体董事以专人送出、邮递或通讯的方式发出第五届董事会第六次会议通知和材料。

　　本次会议于2024年3月7日以现场结合通讯形式召开。本次会议应到董事7名，实际参会董事7名，会议由公司董事长冯语行女士召集并主持。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。

　　二、会议审议的情况

　　各位董事认真讨论和审议了本次会议议案，并对议案进行了书面记名投票表决，通过了以下决议：

　　1、审议并通过《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议并通过《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　3、审议并通过《关于公司2023年度独立董事述职报告的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江建业化工股份有限公司2023年度独立董事述职报告》。

　　4、审议并通过《关于公司2023年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江建业化工股份有限公司2023年度董事会审计委员会履职情况报告》。

　　5、审议并通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　公司董事会审计委员会第七次会议已审议通过该议案。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江建业化工股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

　　6、审议并通过《关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　公司董事会审计委员会第七次会议已审议通过该议案。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江建业化工股份有限公司2023年年度报告》。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　7、审议并通过《关于公司2023年年度利润分配方案的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江建业化工股份有限公司2023年年度利润分配方案公告》（公告编号：2024-003）。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　8、审议并通过《关于公司2023年度财务决算与2024年度财务预算报告的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　9、审议并通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

　　为满足公司和子公司业务发展对资金的需求，促进公司和子公司的不断发展，结合公司实际情况，公司拟向银行申请为期一年的综合融资授信额度，公司授信额度为60,000万元；全资子公司（包括浙江建德建业热电有限公司、浙江建业微电子材料有限公司和建德建业资源再生技术有限公司）授信额度为20,000万元。在授信期限内，上述授信额度相互间可以进行调剂。具体融资方式、融资期限、实施时间等按与银行最终商定的内容和方式执行。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　10、审议并通过《关于公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》

　　根据公司实际情况，2023年度公司未发生日常关联交易。

　　根据公司经营计划，预计2024年度无日常关联交易之情形。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　公司董事会独立董事第三次专门会议已审议通过该议案。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　11、审议并通过《关于公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江建业化工股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-004）。

　　12、审议并通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江建业化工股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-005）。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　13、审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　公司董事会审计委员会第七次会议已审议通过该议案。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江建业化工股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-006）。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　14、审议并通过《关于回购注销公司2022年限制性股票激励计划部分限制性股票并调整回购价格的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　公司董事会薪酬与考核委员会第四次会议已审议通过该议案。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江建业化工股份有限公司关于回购注销公司2022年限制性股票激励计划部分限制性股票并调整回购价格的公告》（公告编号：2024-007）。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　15、审议并通过《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江建业化工股份有限公司关于减少注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-008）。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　16、审议并通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　制度详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江建业化工股份有限公司会计师事务所选聘制度（2024年3月）》。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　17、审议并通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　修订后的制度详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江建业化工股份有限公司对外担保管理制度（2024年3月）》。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　18、审议并通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　修订后的办法详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江建业化工股份有限公司募集资金管理办法（2024年3月）》。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　19、审议并通过《关于修订<独立董事工作细则>的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　修订后的制度详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江建业化工股份有限公司独立董事工作细则（2024年3月）》。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　20、审议并通过《关于修订公司董事会专门委员会工作细则的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　修订后的细则详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江建业化工股份有限公司董事会审计委员会工作细则（2024年3月）》《浙江建业化工股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则（2024年3月）》《浙江建业化工股份有限公司董事会提名委员会工作细则（2024年3月）》。

　　21、审议并通过《关于修订<对外信息报送和使用管理制度>的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　修订后的制度详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江建业化工股份有限公司对外信息报送和使用管理制度（2024年3月）》。

　　22、审议并通过《关于修订<特定对象来访接待管理制度>的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　修订后的制度详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江建业化工股份有限公司特定对象来访接待管理制度（2024年3月）》。

　　23、审议并通过《关于调整公司组织架构的议案》

　　根据公司业务发展与管理需要，结合公司现有情况，增设运营部，并相应调整公司组织架构。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　24、审议并通过《关于调整公司第五届董事会审计委员会的议案》

　　为进一步完善公司治理结构，充分发挥专门委员会在上市公司治理中的作用，根据《上市公司独立董事管理办法》第五条“审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事”的规定，公司对第五届董事会审计委员会委员进行如下调整：公司董事、董事会秘书张有忠先生不再担任审计委员会委员，由公司董事冯语行女士担任审计委员会委员，与鲍宗客先生（召集人）、汪加林先生共同组成公司第五届董事会审计委员会。冯语行女士担任审计委员会委员的任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　25、审议并通过《关于公司董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬情况的议案》

　　25.1关于公司董事2023年度薪酬情况的议案

　　本议案所有董事均为关联董事，回避表决。

　　25.2 关于公司监事、非董事高级管人员2023年度薪酬情况的议案

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　公司董事会薪酬与考核委员会第四次会议已审议通过该议案。

　　具体薪酬情况详见《浙江建业化工股份有公司2023年年度报告》相关内容。

　　董事、监事2023年度薪酬情况尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　26、审议并通过《关于开展“资产池”业务的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江建业化工股份有限公司关于开展“资产池”业务的公告》（公告编号：2024-009）。

　　27、审议并通过《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江建业化工股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-010）。

　　特此公告。

　　浙江建业化工股份有限公司董事会

　　2024年3月9日

　　证券代码：603948          证券简称：建业股份        公告编号：2024-002

　　浙江建业化工股份有限公司

　　第五届监事会第六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、会议召开情况

　　浙江建业化工股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2024年2月26日向全体监事以专人送出、邮递或通讯方式发出第五届监事会第六次会议通知和材料。

　　本次会议于2024年3月7日以现场形式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议由公司监事会主席顾海燕女士主持，会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。

　　二、会议审议的情况

　　与会监事经过表决，一致形成以下决议：

　　1、审议并通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　2、审议并通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》

　　监事会认为：公司《2023年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。公司现有的内部控制制度符合财政部、中国证监会和上海证券交易所相关法律法规的要求，不存在重大、重要缺陷，符合当前公司生产经营实际情况，有效提升了公司管理水平和风险防范能力，切实保证了公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息的真实完整。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江建业化工股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

　　3、审议并通过《关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案》

　　监事会认为：（1）公司2023年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；（2）2023年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实、完整地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；（3）在提出本意见前，监事会未发现参与2023年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江建业化工股份有限公司2023年年度报告》。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　4、审议并通过《关于公司2023年年度利润分配方案的议案》

　　监事会认为：公司制定的2023年年度利润分配方案符合公司实际经营发展情况，符合国家相关法律法规及《公司章程》的要求，符合公司关于股东回报的承诺，一致同意公司2023年年度利润分配方案。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江建业化工股份有限公司2023年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-003）。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　5、审议并通过《关于公司2023年度财务决算与2024年度财务预算报告的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　6、审议并通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

　　监事会认为：公司本次拟向银行申请的综合融资授信额度，是为满足公司和子公司业务发展对资金的需求，促进公司和子公司的不断发展。本次申请银行授信额度符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们一致同意公司本次申请银行授信额度事宜。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　7、审议并通过《关于公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　8、审议并通过《关于公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江建业化工股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-004）。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　9、审议并通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　监事会认为： 在保障公司正常经营运作和募集资金投资计划正常进行的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，有利于提高资金使用效率，增加公司资金收益，符合公司和全体股东的利益，且符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法规和规范性文件的规定。没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意公司使用不超过人民币4,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江建业化工股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-005）。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　10、审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》

　　监事会认为：天健会计师事务所具有证券从业的资格，具备必需的专业知识和相关工作经验，是一家实力较强、信誉良好的会计师事务所，同意公司为保持审计工作的连续性，续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2024年度财务报告审计和内部控制审计机构。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江建业化工股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-006）。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　11、审议并通过《关于回购注销公司2022年限制性股票激励计划部分限制性股票并调整回购价格的议案》

　　监事会认为：本次回购注销部分限制性股票及调整回购价格事项均符合相关法律法规的要求，程序合法合规，本次回购注销事项不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次回购注销部分限制性股票及调整回购价格的相关事项。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江建业化工股份有限公司关于回购注销公司2022年限制性股票激励计划部分限制性股票并调整回购价格的公告》（2024-007）。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　浙江建业化工股份有限公司监事会

　　2024年3月9日

　　证券代码：603948      证券简称：建业股份     公告编号：2024-004

　　浙江建业化工股份有限公司

　　2023年度募集资金存放

　　与实际使用情况的专项报告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定，浙江建业化工股份有限公司（以下简称“公司”“建业股份”）董事会编制了2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，具体如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额和资金到账时间

　　根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准浙江建业化工股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2389号），并经上海证券交易所同意，公司获准向社会公众公开发行人民币普通股（A股）4,000万股，每股面值人民币1.00元，发行价格为人民币14.25元/股，募集资金总额为人民币57,000.00万元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币49,654.42万元。上述款项已于2020年2月25日全部到账。上述募集资金到位情况业经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（立信中联验字（2020）D-0001号）。

　　（二）募集资金使用和结余情况

　　二、募集资金管理及存储情况

　　（一）募集资金管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江建业化工股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”）分别与募集资金专户开户银行中国银行股份有限公司建德支行、交通银行股份有限公司杭州建德支行签订了《募集资金三方监管协议》，公司、子公司浙江建业微电子材料有限公司(以下简称“建业微电子”)会同浙商证券与中国工商银行股份有限公司建德支行签订了《募集资金专户四方监管协议》。

　　2022年5月26日，公司召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十五次会议，审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目并变更募集资金专项账户的议案》。公司将原“年产11万吨环保增塑剂项目”募集资金专户(303063180013000012409)销户，并开设“年产17000吨电子化学品项目”新的募集资金专户(303063180013000041843)，原“年产11万吨环保增塑剂项目“募集资金专户的全部募集资金本息余额转存至新募集资金专项账户。2022年6月1日，公司完成募集资金专户的变更，并会同建业微电子、浙商证券与交通银行股份有限公司杭州建德支行签订了《募集资金专户四方监管协议》。

　　上述监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至2023年12月31日，公司有1个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

　　注：此账户为募集资金专户（303063180013000041843）的子账户，无结算功能，系募集资金专户加载开户行大额存单业务自动产生的子账号，业务终止时资金全部转回募集资金专户，资金支取也需原路返回募集资金专项账户后在募集资金专项账户进行支取。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　(一) 募集资金使用情况

　　1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

　　2. 募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　截至本次募集资金到位前，公司以自有资金先期投入募集资金投资项目共计5,262.55 万元。2020年4月8日，公司第四届董事会第四次会议及公司第四届监事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意使用募集资金5,262.55万元置换预先投入的自筹资金。本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合相关规定，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。公司独立董事、监事会发表了同意意见，保荐机构浙商证券出具了专项核查意见，立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告。

　　3. 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况

　　公司于2023年4月25日召开了公司第五届董事会第二次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，同意公司及全资子公司建业微电子使用最高不超过人民币8,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的、有保本约定的投资产品，自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及期限范围内，公司及全资子公司可以循环滚动使用。截至2023年12月31日，公司不存在以暂时闲置募集资金进行现金管理的余额情况。

　　4. 用节余募集资金永久补充流动资金情况

　　公司于2023年4月25日召开了公司第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。同意公司对首次公开发行股票募集资金投资项目中的“年产8万吨有机胺项目”及“年产13,000吨超纯氨项目”予以结项，并将在项目节余募集资金永久补充流动资金后注销对应的募集资金专户。该事项于2023年5月22日经公司2022年年度股东大会审议通过。公司全体独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。

　　截至2023年12月31日，该部分永久补流的募集资金已从募集资金账户全部转出。

　　(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

　　公司募集资金投资项目未出现异常情况。

　　(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

　　公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

　　(四) 募集资金使用的其他情况

　　根据公司募集资金投资项目建设进展情况，结合公司发展规划，为提升募投项目的整体经济效益，经公司第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十二会议和2022年第一次临时股东大会审议通过，对募投项目“年产8万吨有机胺项目”产品结构进行优化调整，调整后项目产能仍为年产有机胺8万吨，产品结构调整为“乙基胺5.5万吨，正丁基胺2.5万吨”。公司本次优化调整募集资金投资项目事项，已履行了必要的法律程序，不存在改变募集资金用途、损害公司及中小股东利益的情形。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　(一) 变更募集资金投资项目情况

　　经公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十四次会议和2021年年度股东大会审议通过，原“年产11万吨环保增塑剂项目（年产10万吨DOTP、年产1万吨塑料助剂）”募集资金投资项目变更为“年产17000吨电子化学品项目（年产8000吨超纯氨，年产6000 吨电子级氨水、3000吨电子级异丙醇）”，公司独立董事发表了同意的独立意见。变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。

　　(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

　　无

　　(三) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

　　无

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

　　六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告结论性意见。

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为：建业股份公司管理层编制的2023年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》（上证发〔2023〕193号）的规定，如实反映了建业股份公司募集资金2023年度实际存放与使用情况。

　　七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

　　经核查，保荐机构浙商证券认为：浙江建业化工股份有限公司2023年度募集资金的存放与使用情况符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定及《浙江建业化工股份有限公司募集资金管理办法》的要求，对募集资金进行了专项存储，不存在变更或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

　　八、两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况

　　截至2023年12月31日，公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

　　九、上网披露的公告附件

　　（一） 浙商证券关于公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告；

　　（二）天健会计师事务所关于公司2023年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告。

　　特此公告。

　　浙江建业化工股份有限公司董事会

　　2024年3月9日

　　附件1

　　募集资金使用情况对照表

　　2023年度

　　单位：人民币万元

　　[注1] “年产8万吨有机胺项目”“年产13000吨超纯氨项目”已于2023年5月22日结项,两个项目合计节余的10,602.62万元募集资金已永久补充流动资金，永久补充流动资金的实际金额为12,167.43万元，差异为募集资金专户产生的利息。

　　[注2] “年产17000吨电子化学品项目”于2023年底完成工程建设并进入试生产阶段。

　　附件2

　　变更募集资金投资项目情况表

　　2023年度

　　单位：人民币万元