宁波舟山港股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告

　　证券代码：601018    证券简称：宁波港      编号：临2024-007

　　债券代码：175812    债券简称：21宁港01

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　2024年3月8日，宁波舟山港股份有限公司（以下简称“公司”）以书面传签方式召开了第六届监事会第四次会议，会议通知已于2024年3月1日以书面方式通知了全体监事。

　　公司监事会主席徐渊峰、监事金科、李圭昊参加了本次会议。本次会议符合《公司监事会议事规则》规定召开的要求，且达到了《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的召开监事会会议的法定人数。

　　二、监事会会议审议情况

　　审议通过《关于提名宁波舟山港股份有限公司第六届监事会监事候选人的议案》，并形成如下决议：

　　同意公司控股股东宁波舟山港集团有限公司提名金国蕊、杨朝晖为公司第六届监事会股东代表监事候选人，任期均自公司2024年第一次临时股东大会批准之日起至公司第六届监事会任期届满止，任期届满可连选连任。

　　表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

　　同意将本议案提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　附件：公司第六届监事会监事候选人简历

　　宁波舟山港股份有限公司监事会

　　2024年3月9日

　　附件

　　公司第六届监事会监事候选人简历

　　金国蕊女士，出生于1979年5月，本科学历，中国国籍，无境外居留权，现任浙江省海港投资运营集团有限公司、宁波舟山港集团有限公司财务部主任。金女士2002年参加工作，历任宁波舟山港股份有限公司财务部副部长，浙江义乌港务有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席等职。金女士拥有上海海事大学经济管理学院工商管理专业工商管理硕士学位。金女士是高级会计师。

　　杨朝晖先生，出生于1970年8月，大学学历，中国国籍，无境外居留权，现任浙江省海港投资运营集团有限公司、宁波舟山港集团有限公司企业管理（审计）部、综合监督部主任。杨先生1988年参加工作，历任宁波港股份有限公司人力资源部副部长，宁波港股份有限公司北仑第二集装箱码头分公司副总经理、纪委书记、工会主席，宁波舟山港股份有限公司北仑第二集装箱码头分公司副总经理、纪委书记、工会主席，宁波舟山港股份有限公司企业管理部部长等职。杨先生是经济师。

　　证券代码：601018   证券简称：宁波港   公告编号：2024-008

　　债券代码：175812   债券简称：21宁港01

　　宁波舟山港股份有限公司

　　关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2024年3月25日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　二、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2024年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年3月25日  09点30分

　　召开地点：宁波市鄞州区宁东路269号环球航运广场46楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年3月25日

　　至2024年3月25日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不适用

　　三、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述相关议案的详细情况，请见公司于2024年3月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），以及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和《证券时报》同时发布的相关公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1.00、2.00、3.00

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　四、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

　　五、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员。

　　六、 会议登记方法

　　（一）登记方式：出席现场会议的股东请持股东账户卡、本人身份证（股东代理人另需书面授权委托书及代理人身份证），法人股东代表请持股东账户卡、本人身份证、法人营业执照复印件及法人代表授权委托书办理登记手续。异地股东可以信函或传真方式登记。

　　（二）登记时间：2024年3月22日上午8:30-11:30，下午1:30-4:00，逾期不予受理。

　　（三）登记地点：公司董事会办公室。

　　七、 其他事项

　　（一）出席现场会议的股东请持股东账户卡、本人身份证（股东代理人另需书面授权委托书及代理人身份证），法人股东代表请持股东账户卡、本人身份证、法人营业执照复印件及法人代表授权委托书出席会议。

　　（二）出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　（三）与会股东交通和住宿费用自理。

　　（四）会议联系方式：

　　1、地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路269号环球航运广场宁波舟山港股份有限公司董事会办公室（邮编：315042）

　　2、联系人：杨强     电话：0574-27686159

　　传真：0574-27687001

　　特此公告。

　　宁波舟山港股份有限公司

　　董事会

　　2024年3月9日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　报备文件

　　1、公司第六届董事会第四次会议决议；

　　2、公司第六届监事会第四次会议决议。

　　附件1  授权委托书

　　授权委托书

　　宁波舟山港股份有限公司：

　　兹委托        先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年3月25日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　  年   月   日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　证券代码：601018    证券简称：宁波港      编号：临2024-006

　　债券代码：175812    债券简称：21宁港01

　　宁波舟山港股份有限公司

　　第六届董事会第四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　2024年3月8日，宁波舟山港股份有限公司（以下简称“公司”）以书面传签方式召开了第六届董事会第四次会议。此次会议已于2024年3月1日以书面方式通知了全体董事。

　　公司董事王峥、金星、丁送平、姚祖洪、任小波、张乙明、陈志昂、王柱、胡绍德、于永生、冯博、赵永清、潘士远、肖汉斌、肖英杰参加了本次会议。本次会议符合《公司董事会议事规则》规定的召开方式，且达到了《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的召开董事会会议法定董事人数。

　　二、董事会会议审议情况

　　经过审议，本次会议经表决一致通过全部议案并形成如下决议：

　　（一）审议通过《关于提名宁波舟山港股份有限公司第六届董事会董事候选人的议案》

　　同意公司控股股东宁波舟山港集团有限公司提名陶成波为公司第六届董事会董事候选人；公司合计持股3%以上股东上海国际港务（集团）股份有限公司提名张欣为公司第六届董事会外部董事候选人。任期均自公司2024年第一次临时股东大会批准之日起至第六届董事会任期届满止，连选可以连任。

　　该议案已经公司第六届董事会提名委员会第四次会议审议通过，并同意提交本次董事会会议审议。

　　表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权。

　　同意将本议案提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于提名宁波舟山港股份有限公司第六届董事会独立董事候选人的议案》

　　同意公司控股股东宁波舟山港集团有限公司提名闫国庆为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自公司2024年第一次临时股东大会批准之日起至第六届董事会任期届满止，连选可以连任，但独立董事的连续任期不得超过六年。

　　该议案已经公司第六届董事会提名委员会第四次会议审议通过，并同意提交本次董事会会议审议。

　　表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权。

　　同意将本议案提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于召开宁波舟山港股份有限公司2024年第一次临时股东大会的议案》

　　公司定于2024年3月25日在宁波环球航运广场46楼会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开2024年第一次临时股东大会，审议公司第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议需要提交股东大会审议的相关议案。

　　表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权。（详见公司披露的临2024-008号公告）

　　特此公告。

　　附件：1.公司第六届董事会董事候选人简历

　　2.公司第六届董事会独立董事候选人简历

　　宁波舟山港股份有限公司

　　董事会

　　2024年3月9日

　　附件1

　　公司第六届董事会董事候选人简历

　　陶成波先生，出生于1966年7月，本科学历，中国国籍，无境外居留权，现任浙江省海港投资运营集团有限公司、宁波舟山港集团有限公司董事长、党委书记。陶先生1986年参加工作，历任宁波市信息中心主任、党支部书记，宁波市人民政府信息化办公室副主任、党组成员，宁波市信息产业局副局长、党组成员，宁波市发展和改革委员会副主任、党工委委员，宁波开发投资集团有限公司董事长、党委书记，宁波港集团有限公司副总裁、党委委员、宁波港股份有限公司党委委员、监事会主席，宁波舟山港集团有限公司董事、党委委员、宁波舟山港股份有限公司监事会主席、党委委员，浙江省海港投资运营集团有限公司、宁波舟山港集团有限公司董事、党委副书记，浙江省海港投资运营集团有限公司、宁波舟山港集团有限公司董事、总经理、党委副书记等职。陶先生拥有复旦大学计算机专业理学学士学位。陶先生是高级工程师、正高级经济师。

　　张欣先生，出生于1977年8月，本科学历，中国国籍，无境外居留权，现任上海国际港务（集团）股份有限公司副总裁。张先生2000年参加工作，历任上海港集装箱股份有限公司证券部主管，上海国际港务（集团）有限公司投资发展部投资管理室经理，上海国际港务（集团）有限公司投资发展部投资管理室经理、集团团委副书记，上海国际港务（集团）股份有限公司投资发展部副总经理、集团团委副书记，上海国际港务（集团）股份有限公司战略研究部总经理，上海国际港务（集团）股份有限公司董事会秘书、战略研究部总经理，上海国际港务（集团）股份有限公司振东集装箱码头分公司总经理，上海国际港务（集团）股份有限公司振东集装箱码头分公司党委副书记、总经理等职。张先生是高级经济师。

　　附件2

　　公司第六届董事会独立董事候选人简历

　　闫国庆先生，出生于1960年10月，博士研究生学历，中国国籍，无境外居留权，现任浙江万里学院国家一流专业（国际经济与贸易）负责人、宁波（中国）供应链创新学院供应链管理专业硕士研究生导师、韩国又松大学管理学专业博士生导师，兼任荣安地产股份有限公司（000517.SZ）独立董事、三江购物俱乐部股份有限公司（601116.SH）独立董事。闫先生1977年参加工作，历任沈阳工业大学管理系助教、讲师，沈阳市国际经贸研究所副所长，辽宁省辽中县政府副县长，辽宁省政协委员，浙江万里学院教授、校长助理、商学院院长、副校长，宁波海上丝绸之路研究院院长，宁波中东欧国家合作研究院院长，浙江省宁波市第十四届、第十五届政协常委，浙江省宁波市民盟第十二届委员会常委、第十三届委员会副主任委员、第十四届委员会副主任委员等职。