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中国全聚德(集团)股份有限公司 董事会第九届十三次(临时)会议决议公告

  证券代码:002186           证券简称:全聚德          公告编号:2024-06

  

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、董事会召开情况

  中国全聚德(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)董事会第九届十三次(临时)会议通知于2024年3月4日以书面形式或电子邮件形式通知全体董事,于2024年3月8日上午采用通讯表决方式召开。本次会议由吴金梅董事长主持,本次通讯表决应参加董事7人,实际参加董事7人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

  根据有关法律法规、《公司章程》及公司法人治理结构的有关规定,结合公司经营发展需要,经公司总经理提名,董事会提名委员会2024年第一次会议资格审查通过,同意聘任唐颖女士、马绪伦先生(简历见附件)担任公司副总经理,任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

  表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

  三、备查文件

  1、公司董事会第九届十三次(临时)会议决议;

  2、董事会提名委员会2024年第一次会议决议。

  特此公告。

  附件:唐颖女士、马绪伦先生简历

  中国全聚德(集团)股份有限公司

  董事会

  二二四年三月八日

  附件:唐颖女士、马绪伦先生简历

  唐颖,女,1973年出生,中国国籍,无境外居留权。本科学历,经济法学士,经济师,国有企业二级法律顾问职业岗位等级资格,中共党员。曾任公司董事会秘书、证券法律部部长、证券事务代表,现任公司董事会秘书、总法律顾问、总经理助理,兼任公司法务合规部部长、华东区域公司执行董事、全聚德三元金星董事长;唐颖女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系;唐颖女士持有公司股份数量为160,000股;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,不属于“失信被执行人”。

  马绪伦,男,1972年出生,中国国籍,无境外居留权。工学学士,在职研究生学历,高级讲师,中共党员。曾任全聚德多个门店副经理、总经理;华东区域公司党支部书记、董事、总经理;全聚德王府井店总经理;现任公司党委委员、总经理助理,兼任公司投资管理部部长、四川饭店执行董事、总经理。与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系;马绪伦先生不持有公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,不属于“失信被执行人”。

  

  证券代码:002186          证券简称:全聚德          公告编号:2024-07

  中国全聚德(集团)股份有限公司

  关于聘任副总经理的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中国全聚德(集团)股份有限公司(以下简称“公司”或“全聚德”)于2024 年3月 8 日召开董事会第九届十三次(临时)会议,审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》,现将具体情况公告如下:

  根据有关法律法规、《公司章程》及公司法人治理结构的有关规定,结合公司经营发展需要,经公司总经理提名,董事会提名委员会2024年第一次会议资格审查通过,公司董事会同意聘任唐颖女士、马绪伦先生(简历见附件)担任公司副总经理,任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

  特此公告。

  附件:唐颖女士、马绪伦先生简历

  中国全聚德(集团)股份有限公司董事会

  二二四年三月八日

  附件:唐颖女士、马绪伦先生简历

  唐颖,女,1973年出生,中国国籍,无境外居留权。本科学历,经济法学士,经济师,国有企业二级法律顾问职业岗位等级资格,中共党员。曾任公司董事会秘书、证券法律部部长、证券事务代表,现任公司董事会秘书、总法律顾问、总经理助理,兼任公司法务合规部部长、华东区域公司执行董事、全聚德三元金星董事长;唐颖女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系;唐颖女士持有公司股份数量为160,000股;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,不属于“失信被执行人”。

  马绪伦,男,1972年出生,中国国籍,无境外居留权。工学学士,在职研究生学历,高级讲师,中共党员。曾任全聚德多个门店副经理、总经理;华东区域公司党支部书记、董事、总经理;全聚德王府井店总经理;现任公司党委委员、总经理助理,兼任公司投资管理部部长、四川饭店执行董事、总经理。与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系;马绪伦先生不持有公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,不属于“失信被执行人”。

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