河南大有能源股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告

　　证券代码：600403              证券简称：大有能源            编号：临2024-005号

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　河南大有能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月8日以书面传签方式召开了第九届董事会第五次会议。本次会议应出席的董事10名，实际出席的董事10名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《河南大有能源股份有限公司章程》的规定。本次会议审议并通过了以下议案：

　　1、关于申请办理固定资产项目借款的议案

　　同意公司向中国农业发展银行义马市支行申请办理9.8亿元固定资产项目借款，用于河南豫西煤炭储备基地项目建设，保障该项目建设顺利推进。本次固定资产项目借款由公司股东义马煤业集团青海义海能源有限责任公司提供连带责任保证担保。

　　表决结果为：同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

　　2、关于补选公司第九届董事会董事的议案

　　同意提名袁天华先生为公司第九届董事会董事候选人（简历附后）。

　　该事项在提交公司董事会审议之前，已经公司董事会提名委员会审议并取得明确同意的意见。董事会提名委员会认为：董事候选人袁天华先生具备担任董事职务的相关专业知识、经验和能力，其任职资格符合法律、行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》等相关规定。公司董事会提名委员会同意袁天华先生为公司第九届董事会董事候选人。

　　表决结果为：同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

　　3、关于召开河南大有能源股份有限公司2024年第二次临时股东大会的议案

　　公司将于2024年3月25日召开2024年第二次临时股东大会，股权登记日为2024年3月18日。具体内容详见同日披露的《河南大有能源股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（临2024-006号）。

　　表决结果为：同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

　　以上第1、2项议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　河南大有能源股份有限公司董事会

　　二二四年三月九日

　　附件：董事候选人简历：

　　袁天华，男，汉族，1975年3月生，河南罗山人，中共党员，本科，高级工程师。现任义马煤业集团股份有限公司党委常委、副总经理、安全监察局局长。

　　历任永煤公司车集矿生产科科员、副主任工程师、主任工程师、生产科科长、副总工程师、副矿长；黔金煤业董事长、总经理、矿长、党委书记；顺和煤矿副矿长、党委委员；城郊煤矿安全副矿长；鄂永矿业党委委员、副总经理、马泰壕煤矿副矿长、矿长；河南能源集团有限公司能源管理公司副总经理、河南能源集团有限公司能源事业部副总经理。

　　证券代码：600403    证券简称：大有能源    公告编号：临2024-006号

　　河南大有能源股份有限公司关于召开

　　2024年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2024年3月25日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一)  股东大会类型和届次

　　2024年第二次临时股东大会

　　(二)  股东大会召集人：董事会

　　(三)  投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)  现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年3月25日  15 点30 分

　　召开地点：公司机关2号楼2楼东会议室

　　(五)  网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年3月25日

　　至2024年3月25日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)  融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七)  涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第九届董事会第五次会议审议通过。上述会议决议公告刊登在2024年3月9日的《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：2

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一)  本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)  持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三)  同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四)  股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一)  股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二)  公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)  公司聘请的律师。

　　(四)  其他人员

　　五、  会议登记方法

　　（一）现场登记

　　1、登记时间：2024年3月22日（星期五）上午9:00—11：00，下午15：00—17：00；

　　2、登记地点：公司董事会秘书部（河南省义马市千秋路6号）。

　　（二）通讯方式登记

　　1、登记方式：可通过信函或传真方式登记；

　　2、登记时间：传真方式登记时间为2024年3月22日9：00—17：00；信函方式登记时间（以到达本地邮戳日为准）不晚于2024年3月22日17:00。

　　（三）登记手续

　　1、个人股东出席会议的应持本人身份证、上海股票账户卡；委托代理人出席会议的，应持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件、委托人上海股票账户卡。

　　2、法人股股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件（盖章）、上海股票帐户卡；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件（盖章）、法定代表人签名的委托。

　　六、 其他事项

　　1、参加现场会议时，请出示相关证件的原件。

　　2、与会股东的交通、食宿费用自理。

　　3、联系方式

　　电话：0398—5888908

　　传真：0398—5897007

　　邮编：472300

　　联系人：李玉飞

　　特此公告。

　　河南大有能源股份有限公司

　　董事会

　　2024年3月9日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　河南大有能源股份有限公司第九届董事会第五次会议决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　河南大有能源股份有限公司：

　　兹委托            先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年3月25日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年     月     日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。