宸展光电（厦门）股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议的公告

　　证券代码：003019       证券简称：宸展光电       公告编号：2024-016

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情形。

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、召开时间

　　（1）现场会议时间：2024年3月11日（星期一）16:00

　　（2）网络投票时间：2024年3月11日（星期一）

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年3月11日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为2024年3月11日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：厦门市集美区杏林南路60号公司会议室。

　　3、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。

　　4、会议召集人：公司第二届董事会

　　5、会议主持人：董事长孙大明先生

　　6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　7、会议出席情况：

　　（1）股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东代理人共计18人，代表股份总数32,104,287股，占公司有表决权股份总数的19.6500%。其中：参加现场投票表决的股东及股东代表2人，代表股份总数1,192,500股，占公司有表决权股份总数的0.7299%；通过网络投票的股东16人，代表股份总数30,911,787股，占公司有表决权股份总数的18.9201%。

　　中小股东出席的总体情况：通过现场投票和网络投票的中小股东共15人，代表股份总数13,901,895股，占公司有表决权股份总数的8.5089%。其中：参加现场投票表决的中小股东及中小股东代表2人，代表股份总数1,192,500股，占公司有表决权股份总数的0.7299%；通过网络投票的中小股东13人，代表股份总数12,709,395股，占公司有表决权股份总数的7.7790%。

　　（2）公司董事、监事、高级管理人员均出席了本次会议。

　　（3）天元律师事务所律师对本次股东大会进行了见证，并出具法律意见书。

　　二、议案审议和表决情况

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，逐项审议并通过了以下议案：

　　1、审议并通过了《关于研发中心及信息化系统升级建设项目延期的议案》

　　表决情况：同意31,730,288股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的98.8350%；反对139,230股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.4337%；弃权234,769股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.7313%。

　　其中，中小投资者投票情况为：同意13,527,896股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的97.3097%；反对139,230股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的1.0015%；弃权234,769股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的1.6888%。

　　2、审议并通过了《关于预计2024年度为控股子公司鸿通科技提供担保额度的议案》

　　本议案涉及关联交易，关联股东均未出席本次股东大会。

　　表决情况：同意31,730,288股，占出席会议所有非关联股东所持有表决权股份总数的98.8350%；反对139,230股，占出席会议所有非关联股东所持有表决权股份总数的0.4337%；弃权234,769股，占出席会议所有非关联股东所持有表决权股份总数的0.7313%。

　　其中，中小投资者投票情况为：同意13,527,896股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的97.3097%；反对139,230股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的1.0015%；弃权234,769股，占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的1.6888%。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市天元律师事务所。

　　2、见证律师姓名：徐莹、李静娴。

　　3、法律意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、宸展光电（厦门）股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议；

　　2、《北京市天元律师事务所关于宸展光电（厦门）股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见》。

　　特此公告。

　　宸展光电（厦门）股份有限公司

　　董 事 会

　　2024年3月12日