鲁西化工集团股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：000830      证券简称：鲁西化工     公告编号：2024-016

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　1、本次股东大会议案全部审议通过。

　　2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、召开时间：2024年3月11日14:30

　　网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年3月11日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年3月11日9:15至2024年3月11日15:00期间的任意时间。

　　2、召开地点：公司会议室

　　3、召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式

　　4、召 集 人：公司董事会

　　5、主 持 人：董事长王力刚先生

　　6、会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。

　　二、会议出席情况

　　参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数为121人，代表有效表决权的股份总数为1,003,881,862股，占公司总股份1,916,476,161股的52.38%。

　　持股5%以下中小投资者代表有效表决权的股份总数70,915,235股，占公司总股份的3.70%。

　　1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共17名，代表有效表决权的股份总数为 933,397,127股，占公司总股份的48.70%。

　　2、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共104名，代表有效表决权的股份总数为70,484,735 股，占公司总股份的3.6778%。

　　公司董事、监事、高级管理人员及律师出席了会议。

　　三、提案审议和表决情况

　　本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式表决通过了以下议案：

　　（一）合计投票结果

　　表决结果：议案1表决通过。

　　（二）出席本次会议的公司中小股东表决情况

　　四、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：山东同心达律师事务所

　　2、律师姓名：邢建枢 田哲

　　3、结论性意见：公司2024年第二次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、法律意见书；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　鲁西化工集团股份有限公司

　　董事会

　　二二四年三月十一日

　　证券代码：000830     证券简称：鲁西化工    公告编号：2024-017

　　鲁西化工集团股份有限公司

　　第八届监事会第三十次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1、鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届监事会第三十次会议（以下简称“本次会议”）通知已于 2024年3月8日以电话、邮件方式向全体监事发出。

　　2、本次会议于2024年3月11日在本公司会议室以现场和通讯的方式召开。

　　3、应到监事5人，实到监事5人。

　　4、本次会议由监事庞小琳先生主持（半数以上监事推举），监事会成员参加会议。

　　5、本次会议召开符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　审议通过了《关于选举第八届监事会主席的议案》。

　　会议一致通过选举庞小琳先生为公司第八届监事会主席（个人简历附后）。任期与公司第八届监事会任期一致，自本次监事会审议通过之日起生效。

　　表决结果：同意票 5 票，反对票及弃权票均为0票。

　　三、备查文件

　　1、公司第八届监事会第三十次会议决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　鲁西化工集团股份有限公司

　　监事会

　　二二四年三月十一日

　　附件：简历

　　庞小琳先生：男，1969年出生，硕士研究生。1991年加入蓝星化学清洗集团公司，曾任技术推广办技术员、主任工程师、副主任，工程公司副经理，工程公司西北分公司经理、华东分公司副经理，中国蓝星(集团)总公司项目经理部主任，化工部长沙设计研究院院长，中国蓝星(集团)湖南分公司经理，华兴电子设备厂党委书记，长沙化工设计研究院党委书记，中蓝石化总公司经营办负责人，中国蓝星(集团)总公司经营办副主任，南通星辰合成材料有限公司党委书记、董事长、总经理，中国蓝星(集团)股份有限公司总经理助理，化工事业部副总裁、党委委员，中化国际副总经理、党委委员，添加剂事业部党委书记，圣奥化学科技有限公司董事长、党委书记，现任中国中化控股有限责任公司生产经营部总监，公司监事会主席。

　　未持有本公司股票，符合《公司法》《公司章程》规定的关于监事的任职资格和要求。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《公司章程》等规定中不得担任公司监事的情形。不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　证券代码：000830      证券简称：鲁西化工    公告编号：2024-018

　　鲁西化工集团股份有限公司

　　关于公司董事和高级管理人员辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事蔡英强先生、高级管理人员王富兴先生提交的书面辞职报告，蔡英强先生因组织安排工作调整，申请辞去公司第八届董事会董事职务，同时一并辞去公司董事会提名委员会委员、审计与风险委员会委员职务，王富兴先生因工作原因申请辞去公司副总经理职务。辞职后，蔡英强先生不再担任公司任何职务，王富兴先生将继续在公司工作。

　　根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》和《公司章程》等有关法律、法规的规定，蔡英强先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，辞职报告自送达董事会之日起生效。同时公司将尽快完成董事会提名委员会委员、审计与风险委员会委员的调整工作。

　　截至本公告日，蔡英强先生持有公司股份178,710股，王富兴先生持有公司股份158,480股。公司将根据《2021年限制性股票激励计划》（草案修订稿）有关规定对蔡英强先生所持的限制性股票尚未解除限售部分予以回购注销。蔡英强先生、王富兴先生所持股份将按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号—股份变动管理》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规进行管理。

　　公司董事会对蔡英强先生、王富兴先生在任职期间的勤勉工作和为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

　　特此公告。

　　鲁西化工集团股份有限公司

　　董事会

　　二二四年三月十一日