江苏联合水务科技股份有限公司 关于修订公司章程、制定或修订部分公司治理制度的公告

　　证券代码：603291              证券简称：联合水务         公告编号：2024-007

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件、业务规则、业务指引的相关规定，结合江苏联合水务科技股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况，公司对《江苏联合水务科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）部分条款进行了修订，同时制定及修订了部分公司治理制度。

　　一、 《公司章程》修订情况

　　除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变，涉及条款序号变动的，将进行相应调整。本事项尚需提交公司股东大会审议，董事会同意并提请股东大会授权公司管理层及相关人员及时向工商登记机关办理工商变更及公司章程备案手续。具体修订内容最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

　　因修订后的《公司章程》第十一条对高级管理人员范围的调整，公司区域总经理曾真先生在公司职位不变，但不再纳入高级管理人员范围。该变动在股东大会审议通过《关于修订<公司章程>的议案》之日起生效。

　　二、 制定及修订部分公司治理制度情况

　　上述基本治理制度的制定、修订已经公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议审议通过，其中第1-3、9、11-14、16-17项制度尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议，其余制度自第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议审议通过之日起生效实施。

　　修订后的《公司章程》及上述基本治理制度全文详见上海证券交易所网（www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　江苏联合水务科技股份有限公司董事会

　　2024年3月12日