广西能源股份有限公司2024年 第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600310        证券简称：广西能源      公告编号：2024-015

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2024年3月11日

　　(二) 股东大会召开的地点：广西贺州市八步区松木岭路122号1906会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事黄维俭先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事8人，出席7人，独立董事冯浏宇因个人原因未能亲自出席本次会议；

　　2、 公司在任监事5人，出席5人；

　　3、 董事会秘书、高管和见证律师出席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会审议的议案不涉及特别决议议案，均经出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。本次股东大会未对通知和公告以外的事项进行审议。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：广西智尔律师事务所

　　律师：黎中利  雷皓麟

　　2、 律师见证结论意见：

　　本次股东大会的召集与召开程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。

　　特此公告。

　　广西能源股份有限公司董事会

　　2024年3月11日

　　● 上网公告文件

　　广西智尔律师事务所关于广西能源股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书

　　● 报备文件

　　广西能源股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议

　　证券代码：600310         证券简称：广西能源        公告编号：临2024-016

　　债券代码：151517         债券简称：19桂东01

　　广西能源股份有限公司

　　第九届董事会第七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　广西能源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议于2024年3月11日在公司会议室以现场会议的方式召开，经全体董事同意豁免本次会议通知时间要求，本次会议通知及相关材料已于2024年3月11日以电子邮件方式发出。会议由黄维俭先生主持，应到会董事9名，实到会董事8名，独立董事冯浏宇因个人原因不能亲自出席会议，委托独立董事覃访代为出席并行使表决权，公司监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下决议：

　　一、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》：

　　同意选举唐丹众为公司第九届董事会董事长，任期至第九届董事会届满。

　　二、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于选举公司第九届董事会副董事长的议案》：

　　同意选举黄维俭为公司第九届董事会副董事长，任期至第九届董事会届满。

　　二、 以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于补选公司第九届董事会专门委员会委员的议案》：

　　同意补选唐丹众为战略委员会主任委员、提名委员会委员及风控合规委员会委员，任期至第九届董事会届满。

　　公司第九届董事会相关专门委员会成员构成如下：

　　（1）战略委员会：唐丹众（主任）、庞厚生、覃访、李长嘉、冯浏宇

　　（2）提名委员会：冯浏宇（主任）、唐丹众、黄维俭、覃访、李长嘉

　　（3）风控合规委员会：李长嘉（主任）、唐丹众、韦林滨、覃访、冯浏宇

　　特此公告。

　　广西能源股份有限公司董事会

　　2024年3月11日