浙江宏昌电器科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议的 公告

　　证券代码：301008         证券简称：宏昌科技           公告编号：2024-025

　　债券代码：123218         债券简称：宏昌转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召集召开和出席情况

　　1、会议召集召开情况

　　（1）现场会议召开时间：2024年3月11日15：00；

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年3月11日（周一）上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年3月11日（周一）9：15至15：00期间的任意时间。

　　（3）会议召开地点：浙江省金华市婺城区新宏路788号。

　　（4）会议召开方式：本次会议采取现场与网络投票相结合的方式召开。

　　（5）会议召集人：董事会召集。

　　（6）会议主持人：公司董事长陆宝宏先生主持。

　　（7）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

　　2、会议出席情况

　　参加本次会议的股东及股东授权代表共计32名，代表有表决权的股份数57,373,250股，占公司股份总数的71.7161%，其中：

　　出席现场会议的股东及股东授权代表共计8名，代表有表决权的股份数 54,276,200股，占公司股份总数的67.8448%；

　　通过网络投票系统出席本次会议的股东共24名，代表有表决权的股份数3,097,050股,占公司股份总数的3.8713%；

　　3、通过现场和网络投票出席会议的中小投资者（持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人，以及担任公司董事、监事、高级管理人员职务的股东以外的其他股东，以下同）共26名，代表有表决权的股份数3,097,250股,占公司股份总数的3.8715%；

　　4、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。

　　二、审议和表决情况

　　本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

　　1、《关于董事会提议向下修正宏昌转债转股价格的议案》；

　　表决结果：同意2,789,650股，占出席会议股东所持有的有表决权股份总数的90.0686%；反对307,600股，占出席会议股东所持的有表决权股份总数的9.9313%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000%。

　　其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意2,789,450股，占出席会议中小投资者所持表决权的90.0680%；反对307,600股，占出席会议中小投资者所持表决权的9.9320%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持表决权的0%。

　　本议案表决时，持有公司本次发行可转换公司债券的股东已回避表决。该议案属于特别决议事项，已获出席本次会议的股东所持有的表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

　　2、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；

　　表决结果：同意57,227,250股，占出席会议股东所持有的有表决权股份总数的94.6019%；反对122,200股，占出席会议股东所持的有表决权股份总数的0. 213%；弃权23,800股，占出席会议股东所持的有表决权股份总数的0.0415%。

　　其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意2,951,050股，占出席会议的中小股股东所持股份的95.2858%；反对122,200股，占出席会议的中小股股东所持股份的3.9457%；弃权23,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.7685%。

　　3、《关于修订<授权管理制度>的议案》；

　　表决结果：同意57,227,250股，占出席会议股东所持有的有表决权股份总数的99.7455%；反对122,200股，占出席会议股东所持的有表决权股份总数的0.2130%；弃权23,800股，占出席会议股东所持的有表决权股份总数的0.0415%。

　　其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意2,951,050股，占出席会议的中小股股东所持股份的95.2858%；反对122,200股，占出席会议的中小股股东所持股份的3.9457%；弃权23,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.7685%。

　　三、律师出具的法律意见

　　综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。

　　四、备查文件：

　　1、浙江宏昌电器科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议；

　　2、国浩律师(杭州)事务所《关于浙江宏昌电器科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会法律意见书》。

　　特此公告。

　　浙江宏昌电器科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年3月12日

　　证券代码：301008         证券简称：宏昌科技           公告编号：2024-026

　　债券代码：123218         债券简称：宏昌转债

　　浙江宏昌电器科技股份有限公司

　　关于向下修正宏昌转债转股价格的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.债券代码：123218   债券简称：宏昌转债

　　2.修正前转股价格：29.62元/股

　　3.修正后转股价格：28.00元/股

　　4.修正后转股价格生效日期：2024年3月12日

　　一、可转换公司债券基本情况

　　（一）可转换公司债券发行情况

　　经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意浙江宏昌电器科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1057号）同意注册，公司于2023年8月10日向不特定对象发行380.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额38,000.00万元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币37,416.13万元。募集资金已于2023年8月16日划至公司指定账户，上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并出具的“天健验〔2023〕433号”《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐人、专户银行分别签订了募集资金监管协议。

　　（二）可转换公司债券上市情况

　　经深圳证券交易所同意，公司可转换公司债券于2023年8月30日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“宏昌转债”，债券代码“123218”。

　　（三）可转换公司债券转股期限

　　本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日（2023年8月16日，T+4日）起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止，即2024年2月19日至2029年8月9日（因遇法定节假日原定转股开始日2024年2月16日延至其后的第1个工作日，即2024年2月19日；顺延期间付息款项不另计息）。

　　（四）可转债转股价格调整情况

　　公司可转债的初始转股价格为29.62元/股。截止本公告日，公司可转债转股价格为29.62元/股。

　　二、可转债转股价格向下修正条款

　　（一）修正权限与修正幅度

　　在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。

　　上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者。

　　若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

　　（二）修正程序

　　如公司决定向下修正转股价格，公司将在深圳证券交易所网站和符合证监会规定条件的媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间（如需）等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

　　三、关于本次向下修正可转债转股价格的具体说明

　　2024年2月22日，公司召开了第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正宏昌转债转股价格的议案》，并将该议案提交公司股东大会审议。

　　2024年3月11日，公司召开了2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正宏昌转债转股价格的议案》。本议案表决时，持有公司本次发行可转换公司债券的股东已回避表决。该议案属于特别决议事项，已获出席本次会议的股东所持有的表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

　　2024年3月11日，公司召开了第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于向下修正宏昌转债转股价格的议案》。鉴于公司 2024 年第一次临时股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价为19.93元/股，股东大会召开前一个交易日公司股票交易均价为22.18元/股，低于“宏昌转债”当前转股价29.62元/股。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日均价，因此公司本次向下修正后的“宏昌转债”转股价格应不低于22.18元/股。

　　根据《募集说明书》相关规定及公司2024年第一次临时股东大会的授权，董事会决定将“宏昌转债”的转股价格向下修正为 28.00元/股，修正后的转股价格自2024年3月12日起生效。

　　四、其他事项

　　投资者如需了解“宏昌转债”的相关条款，请查询公司于2023年8月8日在巨潮资讯网披露的《浙江宏昌电器科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。

　　敬请广大投资者注意投资风险。

　　五、备查文件

　　1、第二届董事会第二十三次会议决议的公告。

　　特此公告。

　　浙江宏昌电器科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年3月12日

　　证券代码：301008         证券简称：宏昌科技         公告编号：2024-027

　　债券代码：123218         债券简称：宏昌转债

　　浙江宏昌电器科技股份有限公司

　　第二届董事会第二十三次会议决议的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称“公司”)第二届董事会第二十三次会议于2024年3月11日以现场和视频会议的方式召开，经全体董事一致同意豁免本次会议通知。会议由公司董事长陆宝宏先生主持，应到董事7人，实到董事7人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于向下修正宏昌转债转股价格的议案》；

　　根据《浙江宏昌电器科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》规定及公司 2024年第一次临时股东大会的授权，董事会决定将“宏昌转债”的转股价格由29.62元/股向下修正为28.00元/股，修正后的转股价格自2024年3月12日起生效。本次修正后的转股价格不低于公司2024年第一次临时股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价。

　　具体内容详见公司同日刊登于在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向下修正宏昌转债转股价格的公告》（公告编号：2024-026）。

　　三、备查文件

　　1、浙江宏昌电器科技股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江宏昌电器科技股份有限公司

　　董事会

　　2024 年3月12日