宁波富达股份有限公司关于预计2024年日常关联交易的公告

　　证券代码：600724         证券简称：宁波富达     公告编号：临2024-008

　　特 别 提 示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　● 本次2024年度日常关联交易预计经公司董事会审议通过后，不需提交公司股东大会审议。

　　● 本次2024年度日常关联交易预计为公司日常经营相关的正常经营行为，遵循《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第5号——交易与关联交易》和公司《关联交易决策程序》的规定，定价公允，不会对关联方形成较大的依赖，对本公司的持续经营能力、盈利能力及资产独立性等不会产生影响。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　2024年3月8日，公司十一届八次董事会审议了《宁波富达股份有限公司关于预计2024年日常关联交易的议案》，关联董事郑铭钧先生、马林霞女士、腾飞女士回避表决，非关联董事以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了该议案，无需提交股东大会审议。预计公司2024年度日常关联交易金额为6,023.30万元，占2023年末公司净资产337,479.90万元的1.78%。

　　上述事项事前经2024年第一次独立董事专门会议审议通过。公司独立董事认为本次预计的2024年日常关联交易定价公允、结算方式合理、决策程度规范，不存在损害上市公司或中小股东的利益的情形，对上市公司的独立性无影响，公司的主营业务、收入利润不存在严重依赖关联交易的情形，同意提交十一届八次董事会审议。

　　（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

　　2023年度实际关联交易发生金额如下:

　　单位：元

　　（三）本次日常关联交易预计金额和类别

　　2024年度日常关联交易预计不包括：1、已单独审议后托管的宁波城投的二个商业地产项目；2、已单独审议的宁波富达金驼铃新型能源有限公司支付给关联方苏州金驼铃物流有限公司的物流服务费用；3、根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，已经公司审计委员会和董事会单独确认的可以豁免按照关联交易信息披露的事项：宁波科环、舜江公司以公开招标方式向关联方出售的水泥；舜江公司以公开招标方式与关联方签署的施工合同；按国家认定或政府定价，广场公司向关联方购买水、电、气等物资。预计2024年公司其他日常关联交易如下：

　　二、关联方介绍和关联关系

　　公司的3家子公司情况介绍

　　宁波城市广场开发经营有限公司（简称广场公司），属商业经营公司，注册资本：人民币1,000万元，统一社会信用代码：913302007251471148，法定代表人：马林霞，公司类型：有限责任公司。本公司持有广场公司100%的股份。

　　宁波科环新型建材股份有限公司（简称科环公司），属水泥建材公司，注册资本：人民币22,500万元，统一社会信用代码：913302001446025106，法定代表人：俞枢根，公司类型：股份有限公司。富达建材持有科环公司52%的股份。

　　宁波舜江水泥有限公司（简称舜江公司），原名宁波甬舜建材科技有限公司，于2023年10月9日更名，详见公司《关于控股子公司变更名称并完成工商登记变更的公告》（临2023-027），属水泥建材公司，注册资本：人民币10,000万元，统一社会信用代码：91330281MA2GRGRN6X，法定代表人：俞枢根，公司类型：股份有限公司。科环公司持有舜江公司79%的股份。

　　（二）本公司的子公司与通商集团及其子公司，根据《上海证券交易所上市规则》、《上市公司关联交易实施指引》第八条的规定，构成关联关系。

　　（三）关联方履约能力分析

　　上述关联人均为国有控股企业，前期与本公司的关联交易均正常履约，其经营和财务状况正常，具有较强履约能力，预计年度内不存在因支付款项或违约等对公司可能形成的损失风险。

　　三、日常关联交易主要内容和定价政策

　　四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

　　本次预计2024年日常关联交易均为日常经营业务所必需。

　　本次预计的2024年日常关联交易定价公允、结算方式合理，决策程序规范，不存在损害上市公司或中小股东的利益的情形，对上市公司的独立性无影响，公司的主营业务、收入利润不存在严重依赖关联交易的情形。

　　特此公告。

　　宁波富达股份有限公司董事会

　　2024年3月12日