宁波富达股份有限公司关于修订《公司章程》及制定、修订相关公司治理制度的公告

　　券代码：600724         证券简称：宁波富达     公告编号：临2024-010

　　特 别 提 示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　宁波富达股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月8日召开第十一届八次董事会，审议通过了《关于修订<公司章程>及制定、修订相关公司治理制度的议案》。具体情况如下：

　　一、制定、修订原因

　　为提高公司治理水平，进一步完善公司治理制度，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，结合实际情况，公司制定了相关制度，并对部分制度进行修订。

　　二、本次具体制定、修订制度

　　上述管理制度修订经董事会审议通过后，第1-11项制度尚需提交2023年年度股东大会审议通过，详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关制度文件。

　　三、《公司章程》具体修订情况

　　除上述修订及相应条款序号顺延外，原《公司章程》的其他条款内容保持不变。公司董事会授权公司董事长或其授权的其他人士办理本次变更涉及的相关工商变更登记、备案等事宜。

　　特此公告。

　　宁波富达股份有限公司

　　董事会

　　2024年3月12日