天津富通信息科技股份有限公司 第九届董事会第二十八次会议决议公告

　　证券代码：000836                证券简称：富通信息             公告编号：2024-006

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　天津富通信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十八次会议于2024年3月11日（星期一）以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席9名。本次董事会由董事长主持，公司监事及高管人员列席了本次会议。本次董事会的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议经过认真审议，通过以下议案并作出如下决议：

　　1、审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》

　　同意为全资子公司天津富通光纤技术有限公司在天津银行股份有限公司滨海高新区支行办理的人民币3,000万元流动资金贷款展期提供连带责任保证担保，金额不超过人民币2,980万元，期限12个月。

　　具体内容详见公司同日披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　天津富通信息科技股份有限公司

　　董  事  会

　　2024年3月11日

　　证券代码：000836              证券简称：富通信息            公告编号：2024-007

　　天津富通信息科技股份有限公司

　　关于为全资子公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　天津富通信息科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的全资子公司天津富通光纤技术有限公司（以下简称“天津光纤”）向天津银行股份有限公司滨海高新区支行办理的流动资金贷款展期，由本公司提供连带责任保证担保,金额不超过2,980万元。

　　上述担保事项已经出席第九届董事会第二十八次会议的三分之二以上董事审议通过，无需提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　1、被担保人名称：天津富通光纤技术有限公司

　　成立日期：2009年06月01日

　　注册地点：华苑产业区榕苑路10号光纤生产楼

　　法定代表人：徐东

　　注册资本：11220万元人民币

　　主营业务：机电一体化、新材料技术开发、咨询、服务、转让；光纤、光缆制造；自有房屋租赁；货物及技术的进出口业务；光纤制造设备租赁。

　　与本公司关系：该公司为本公司全资子公司，本公司持股比例为100.00%

　　2、天津光纤最近一年又一期主要财务指标：

　　2022年12月末，经审计资产总额5.28亿元，负债总额3.14亿元（其中银行贷款0.1亿元、流动负债总额3.14亿元），或有事项涉及金额0元，净资产2.14亿元，资产负债率59.47%；2022年度营业收入3.93亿元，利润总额1,852.49万元，净利润1,781.73万元。

　　2023年9月末，未经审计资产总额6.79亿元，负债总额4.56亿元（其中银行贷款0.5亿元、流动负债总额4.56亿元），或有事项涉及金额0元，净资产2.23亿元，资产负债率67.16%；2023年1-9月营业收入1.74亿元，利润总额1,094.45万元，净利润871.87万元。

　　天津光纤不属于失信被执行人。

　　三、担保协议的主要内容

　　担保协议尚未签署，具体条款以董事会审议通过后公司与天津银行股份有限公司滨海高新区支行签订的相关合同为准。

　　四、董事会意见

　　天津光纤为公司全资子公司，为公司纳入合并报表范围内的主要生产经营主体之一，公司为其融资展期继续提供担保事项，是为了满足业务发展带来的融资需求，支持子公司的持续经营发展，可解决该公司生产经营资金需求、提高融资效率。公司对其日常经营决策拥有控制权，有能力对其经营管理风险进行控制。本次担保不会新增公司担保总额及实际担保余额。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　本次担保提供后公司及控股子公司对外担保总余额为3.883亿元，占公司最近一期经审计净资产的30.25%。截止目前，已发生逾期债务对应的担保余额为12,586.75万元，其中已发生逾期且涉及诉讼的担保余额为9,796.75万元。

　　特此公告。

　　天津富通信息科技股份有限公司

　　董  事  会

　　2024年3月11日