北京雷科防务科技股份有限公司 2022年员工持股计划第二次持有人 会议决议公告

　　证券代码：002413       证券简称：雷科防务      公告编号：2024-005

　　债券代码：124012       债券简称：雷科定02

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 持有人会议召开情况

　　北京雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022年员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）第二次持有人会议（以下简称“本次会议”）于2024年3月12日以现场结合通讯表决方式召开，会议召开地点为北京市海淀区远大南街6号院鲁迅文创园5号楼会议室。本次会议由公司2022年员工持股计划管理委员会召集，管理委员会主任曾大治先生主持，应出席持有人17人，实际出席持有人17人，代表本次员工持股计划份额6,080万份，占本次员工持股计划份额总数的100%。

　　参与员工持股计划的公司董事、监事及高级管理人员自愿放弃其在持有人会议的提案权、表决权，公司董事、监事及高级管理人员合计持有本次员工持股计划份额5,005万份，未参与本次会议议案的提案及表决，故出席本次会议的有效表决份额总数为1,075万份。

　　本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规、《公司2022年员工持股计划（草案）》和《公司2022年员工持股计划管理办法》的相关规定。

　　二、 持有人会议审议情况

　　本次会议以书面表决方式，审议并表决通过了以下议案：

　　（一）审议通过了《关于提前终止公司2022年员工持股计划的议案》

　　公司2022年员工持股计划存续期为24个月，届满日期为2024年10月19日。根据《公司2022年员工持股计划（草案）》等相关规定，本员工持股计划锁定期届满后存续期届满前，所持有的公司股票已全部出售时，经持有人会议通过后本持股计划可提前终止。鉴于公司2022年员工持股计划所持有的公司股票已全部出售完毕，提请同意提前终止本次员工持股计划，并按照规定由持有人会议授权管理委员会对本次员工持股计划资产进行清算和分配等相关工作。

　　表决结果：同意1,075万份，占出席会议的持有人所持有效表决份额总数的100%；反对0份；弃权0份。

　　三、 备查文件

　　1、公司2022年员工持股计划第二次持有人会议决议。

　　特此公告。

　　北京雷科防务科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年3月12日

　　证券代码：002413       证券简称：雷科防务       公告编号：2024-006

　　债券代码：124012       债券简称：雷科定02

　　北京雷科防务科技股份有限公司

　　关于2022年员工持股计划股份出售完毕

　　暨提前终止的公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　鉴于北京雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”或“雷科防务”）2022年员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）所持有的公司股票已全部出售完毕，根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司2022年员工持股计划（草案）》的相关规定，现将本次员工持股计划的相关情况公告如下：

　　一、 本次员工持股计划的基本情况

　　1、 2022年8月23日，公司召开第七届董事会第七次会议、第七届监事会第七次会议，并于2022年9月9日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<公司2022年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，同意公司设立并实施本次员工持股计划，具体内容详见公司分别于2022年8月24日、2022年9月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司2022年员工持股计划（草案）》及相关公告。

　　2、 本次员工持股计划的股票来源为公司回购专用证券账户回购的雷科防务A股普通股股份。公司回购专用证券账户中所持有的公司股票1,216万股已于2022年10月18日非交易过户至“公司-2022年员工持股计划”专户，具体内容详见公司于2022年10月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022年员工持股计划完成非交易过户的进展公告》（公告编号：2022-057）。

　　3、 根据《公司2022年员工持股计划（草案）》的相关规定，本次员工持股计划的锁定期为12个月，自公司公告最后一笔标的股票购买完成之日起计算，即自公司公告最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起计算。2023年10月19日，本次员工持股计划锁定期届满，具体内容详见公司于2023年10月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2022年员工持股计划锁定期届满的提示性公告》（公告编号：2023-052）。

　　二、本次员工持股计划的出售情况及后续工作

　　截至本公告日，本次员工持股计划所持有的1,216万股公司股票已通过集中竞价和大宗交易的方式全部出售完毕，占公司当前总股本的0.92%。公司无控股股东、无实际控制人，前述大宗交易的受让方与公司持股5%以上股东不存在关联关系或者一致行动关系。本次员工持股计划实施期间，公司严格遵守股票市场交易规则及中国证监会、深圳证券交易所关于信息敏感期不得买卖股票的规定，未利用任何内幕信息进行交易。

　　本次员工持股计划存续期为24个月，届满日期为2024年10月19日。根据《公司2022年员工持股计划（草案）》等相关规定，本次员工持股计划锁定期届满后存续期届满前，所持有的公司股票已全部出售时，经持有人会议通过后本持股计划可提前终止。经公司2024年3月12日召开的2022年员工持股计划第二次持有人会议审议通过，鉴于本次员工持股计划所持有的公司股票已全部出售完毕，同意提前终止本次员工持股计划，并对本次员工持股计划资产进行清算和分配等相关工作，具体内容详见公司于2024年3月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022年员工持股计划第二次持有人会议决议公告》（公告编号：2024-005）。

　　特此公告。

　　北京雷科防务科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年3月12日

　　证券代码：002413        证券简称：雷科防务       公告编号：2024-004

　　债券代码：124012        债券简称：雷科定02

　　北京雷科防务科技股份有限公司

　　关于为子公司提供担保的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　1、2023年担保额度审议情况

　　北京雷科防务科技股份有限公司（以下简称“公司”或“雷科防务”）于2023年4月14日召开了第七届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于确定公司2023年银行授信总额度及办理授信时的担保额度的议案》，同意公司及下属公司拟在总额不超过150,000万元办理2023年银行授信融资业务，公司对下属公司办理授信时的担保额度不超过150,000万元，年度内申请的银行授信额度包括但不限于长（短）期借款、承兑汇票等。该事项已经2023年5月22日召开的公司2022年年度股东大会表决通过，上述银行授信事项及担保授权期限自该次股东大会审议批准之日起至2023年度股东大会召开之日。

　　2、本次担保进展情况

　　为保证公司及下属子公司的正常经营活动，公司近日与中国农业银行股份有限公司北京海淀支行签订了编号LKFW20240312《最高额保证合同》，约定公司为北京理工雷科电子信息技术有限公司（以下简称“理工雷科”）在2024年3月12日至2025年3月11日期间与该银行（即债权人）签订的一系列业务合同所形成的债权提供连带责任保证，主债权本金余额最高额3,000万元（人民币，下同）。

　　上述担保金额在2022年年度股东大会审议通过的150,000万元担保额度内。截至本公告日，公司对子公司提供担保余额为44,300万元,未超过股东大会审议通过的担保额度150,000万元。具体情况如下表：

　　单位：人民币万元

　　注：上表最近一期为2023年9月30日财务数据，未经审计。

　　二、被担保人基本情况

　　名称：北京理工雷科电子信息技术有限公司

　　统一社会信用代码：91110108699627252X

　　类型：有限责任公司（法人独资）

　　住所：北京市海淀区中关村南大街5号2区683号理工科技大厦401

　　法定代表人：刘峰

　　注册资本：37,790万元人民币

　　成立日期：2009年12月25日

　　营业期限：2009年12月25日至2029年12月24日

　　经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机技术培训；制造卫星导航定位接收机、雷达及配套设备、频谱测量仪器、干扰场强测量仪器（主要零部件在外埠生产）；制造工业控制计算机及外部设备、印刷专用设备（限在外埠从事生产活动）；加工计算机软硬件；计算机系统服务；销售电子产品；改装汽车制造（含汽车底盘）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　理工雷科不是失信被执行人。

　　理工雷科为公司全资子公司，主要财务指标如下：

　　单位：万元

　　注：上表所列理工雷科2022年度财务数据经审计，2023年三季度财务数据未经审计。

　　三、担保合同主要内容

　　1、对理工雷科提供担保的编号2023079RSB046《最高额保证合同》

　　（1）债权人：中国农业银行股份有限公司北京海淀支行

　　（2）担保方式：连带责任保证

　　（3）保证范围：债务人在主合同项下应偿付的借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按《中华人民共和国民事诉讼法》有关规定确定由债务人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金、保全保险费以及诉讼（仲裁）费、律师费等债权人实现债权的一切费用。

　　被担保的主债权为债务人与债权人自2024年3月12日至2025年3月11日签订的一系列业务合同（即主合同）所形成的债权。

　　（4）担保期间：保证人的保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起三年，每一主合同项下的保证期间单独计算（具体以保证合同为准）。

　　（5）担保金额：主债权本金余额不超过人民币3,000万元。

　　四、董事会意见

　　公司于2023年4月14日召开了第七届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于确定公司2023年银行授信总额度及办理授信时的担保额度的议案》，同意公司及下属公司拟在总额不超过150,000万元办理2022年银行授信融资业务，公司对下属公司办理授信时的担保额度不超过150,000万元，年度内申请的银行授信额度包括但不限于长（短）期借款、承兑汇票等。该事项经2023年5月22日召开的公司2022年年度股东大会表决通过，上述担保额度的有效期为自该次股东大会审议批准之日起至2023年度股东大会召开之日止。截至本公告日，公司对子公司提供担保以及公司子公司对其下属公司提供担保合计余额为44,300万元，公司担保余额未超过股东大会审议通过的担保额度150,000万元。

　　五、累计对外担保情况

　　本次担保后，公司为下属子公司及孙公司、公司子公司对其下属公司提供担保总额即对外担保总余额为44,300万元，占公司最近一年度（2022年末）经审计净资产的10.61%。公司及子公司不存在逾期担保，不存在涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

　　六、备查文件

　　1、公司与中国农业银行股份有限公司北京海淀支行签订的编号LKFW20240312《最高额保证合同》；

　　特此公告。

　　北京雷科防务科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年3月12日