浙江夏厦精密制造股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

　　证券代码：001306         证券简称：夏厦精密        公告编号：2024-003

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议于2024年03月12日（星期二）在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知已于2024年03月06日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

　　会议由董事长夏建敏先生主持，全体监事、高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　为完善公司治理结构，现经公司董事长提名，公司董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任张波杰先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的公告》（ 公告编号：2024-004）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　董事会同意聘任顾文杰先生担任公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的公告》（ 公告编号：2024-004）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、第二届董事会第五次会议决议；

　　2、第二届董事会提名委员会第二次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江夏厦精密制造股份有限公司董事会

　　2024年03月13日

　　证券代码：001306   证券简称：夏厦精密   公告编号：2024-004

　　浙江夏厦精密制造股份有限公司

　　关于聘任公司董事会秘书

　　及证券事务代表的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关于聘任公司董事会秘书的事项

　　经浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）董事长提名、公司董事会提名委员会资格审核通过，并于2024年03月12日召开第二届董事会第五次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任张波杰先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

　　张波杰先生具备担任董事会秘书相关的专业知识和管理能力，已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，不存在不得担任董事会秘书的情形。张波杰先生的简历详见附件。

　　二、关于聘任公司证券事务代表的事项

　　2024年03月12日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任顾文杰先生（简历详见附件）为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

　　顾文杰先生已获得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备履行证券事务代表职责所必须的专业能力，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。

　　董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

　　特此公告。

　　浙江夏厦精密制造股份有限公司

　　董事会

　　2024年03月13日

　　附件

　　1、张波杰先生的简历

　　张波杰先生，1983年03月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006年07月至2018年05月，任中国移动通信集团浙江有限公司慈溪分公司政企部副经理；2018年05月至今，任公司子公司宁波夏拓智能科技有限公司装备事业部总经理；公司现任董事会秘书。张波杰先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

　　截至本公告日，张波杰先生未持有公司股票，与持有公司股份5%以上比例的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。其本人不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的证券市场禁入措施，期限尚未届满；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论。经在中国执行信息公开网查询，其本人不属于失信被执行人。

　　2、顾文杰先生的简历

　　顾文杰先生，1992年06月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2015年7月至2017年3月，任上海飞域实验室设备有限公司证券事务代表；2017年3月至2020年10月，任浙江阿拉丁信息科技股份有限公司证券事务代表；2020年10月至2024年2月，任金圆环保股份有限公司证券事务专员；公司现任证券事务代表。

　　截至本公告日，顾文杰先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。其本人不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论。经在中国执行信息公开网查询，其本人不属于失信被执行人。