安徽迎驾贡酒股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

　　证券代码：603198          证券简称：迎驾贡酒        公告编号：2024-001

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　安徽迎驾贡酒股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届董事会第三次会议于2024年3月13日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2024年3月7日以电话、电子邮件等方式送达各位董事。会议应到董事9人，实到董事9人（其中董事叶玉琼先生、独立董事刘振国先生、独立董事程雁雷女士、独立董事王善勇先生以通讯表决方式出席），公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长倪永培先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经审议，本次董事会表决通过以下事项：

　　1、审议通过了《关于公司“提质增效重回报”行动方案的议案》

　　具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《安徽迎驾贡酒股份有限公司关于收到董事长2023年年度现金分红提议暨公司“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2024-002）。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会

　　2024年3月14日

　　证券代码：603198          证券简称：迎驾贡酒      公告编号：2024-002

　　安徽迎驾贡酒股份有限公司

　　关于收到董事长2023年年度现金分红

　　提议暨公司“提质增效重回报”行动方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安徽迎驾贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年3月13日收到公司董事长倪永培先生《关于提议安徽迎驾贡酒股份有限公司2023年年度现金分红的函》（以下简称《提议函》）。现将有关情况公告如下：

　　一、提议人的基本情况

　　提议人倪永培先生为公司董事长、实际控制人。

　　二、《提议函》主要内容

　　为践行“以投资者为本”的理念，维护公司全体股东利益，推动公司“提质增效重回报”的行动，建设“幸福迎驾”，根据相关法律法规、规范性文件，基于对公司长远发展信心、财务状况良好、股东利益回报等因素的综合考虑，推动全体股东共享公司经营发展成果，切实保护广大投资者利益，倪永培董事长提议：以公司2023年度实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利13.00元（含税），现金分红总额10.4亿元（含税）。

　　若在本次利润分配方案公告之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变化，提议维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。具体利润分配方案将由公司结合自身经营情况并报董事会及股东大会审议确定。倪永培董事长承诺将在相关会议审议该事项时投赞成票。

　　三、聚焦主业，强化核心竞争力

　　公司锚定“建设美丽迎驾、智慧迎驾、文化迎驾、幸福迎驾，成就百年品牌”愿景，贯彻落实“文化引领、品质升级、品牌提升、管理增效、人才优化，推进大单品培育和智慧工厂建设，推动迎驾高质量发展”经营策略。聚焦白酒主业，坚持生态产区建设，实施技改创新，推动提质增效，推进智慧迎驾建设，构建新质生产力；强化市场营销，深耕核心市场，聚焦“双核”工程践行见效，进一步扩大洞藏系列市场份额；立足“两大定位”，深入开展“三大行动”，实现“人请进来、产品走出去、品牌树起来”，持续打造“中国生态白酒领军品牌”。

　　四、重视投资者回报

　　公司按照相关法律法规等要求严格执行股东分红回报规划及利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报。2020年度至2022年度，公司每股派发现金红利（含税）分别为0.7元、0.9元及1.1元，现金分红总额（含税）为5.6亿元、7.2亿元及8.8亿元。最近三年，公司每年现金分红总额逐年提高。

　　未来公司将在保证主营业务发展合理需求的前提下，结合实际经营情况和发展规划，积极通过现金分红等利润分配方式为投资者带来长期、稳定的投资回报，与股东分享公司经营成果。

　　五、加强投资者沟通

　　公司将继续通过“上证e互动”平台、投资者电话、邮箱、业绩说明会、参观调研、电话会议等多种形式与投资者保持沟通，不断改进完善与投资者的沟通交流机制，使投资者全面及时地了解公司企业文化、发展战略、经营状况等情况。2023年公司合计举办3场业绩说明会以及多场投资者关系交流活动。公司计划2024年度召开不少于3次线上业绩说明会，并积极参与投资者交流活动。公司将持续积极听取投资者的意见和建议，推动各项工作取得新成效。

　　六、坚持规范运作

　　在公司治理实践中，进一步突出以投资者为本的价值导向。结合有关独立董事、股东回报等最新规定，修订相关内控制度，细化落实相关要求。在生产经营、投资管理等重大事项中，保护投资者，特别是中小投资者的合法权益，增强投资者的参与度和认同感。

　　公司将以“提质增效重回报”为核心，努力通过良好的业绩表现、规范的公司治理、积极的投资者回报，切实履行上市公司的责任和义务，回馈投资者的信任，维护公司市场形象，共同促进资本市场平稳运行。

　　七、其他说明及风险提示

　　公司在收到《提议函》后，结合公司经营发展规划和盈利能力进行初步分析，认为该提议具有一定的合理性和可行性，公司将于 2023 年年度财务报告审计工作结束后，就2023年年度利润分配拟定预案，并及时履行相应审批程序和信息披露义务。

　　上述现金分红提议仅为倪永培董事长的初步意见，尚需经公司董事会拟定2023年年度利润分配预案，提交董事会、股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会

　　2024年3月14日