步步高商业连锁股份有限公司 关于减少注册资本及修订《公司章程》的公告

　　股票简称：*ST步高         股票代码：002251        公告编号：2024-022

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　步高商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 14 日召开公司第六届董事会第五十七次会议，审议通过了《关于减少注册资本及修订<公司章程>的议案》，现将相关情况公告如下：

　　一、减少注册资本

　　公司分别于 2020 年 4 月 27 日、2020 年 7 月 7 日召开第五届董事会第三十三次会议、第五届董事会第三十六次会议，审议并通过《关于回购公司股份的议案》等相关议案，同意公司用自有资金以集中竞价方式回购公司部分社会公众股份，用于后期实施员工持股计划或股权激励。截至 2021 年 1 月 6 日，公司完成股份回购，累计回购股份 23,685,298 股，占公司总股本的 2.74 %。

　　公司分别于 2023 年 12 月 22 日、 2024 年 1 月 8 日召开公司第六届董事会第五十六次会议、2024 年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》。对 2020 年 4 月27 日公司第五届董事会第三十三次会议审议通过的《关于回购公司股份的议案》中回购股份用途进行变更， 由“用于员工持股计划或股权激励计划”变更为“用于注销并减少公司注册资本” 。

　　经公司申请，已于 2024 年 3月 6 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述 23,685,298 股回购股份的注销事宜。具体内容详见公司2024 年 3 月 8 日在《中国证券报》、《证券时 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 、 《 证 券 日 报 》和巨 潮 资 讯 网 （ 网 址 为 ：http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购股份注销完成暨股份变动的公告》（公告编号2024-019）。

　　二、修订《公司章程》情况

　　鉴于上述股份注销情况，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》的有关规定，公司拟对《步步高股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相关条款进行相应修订。

　　同时，为进一步规范公司运作，提升公司治理水平，步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）拟根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023 年修订）》及《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023 年修订）》等规定，对现行公司章程进行相应修改，具体如下：

　　三、其他事项说明

　　除上述修订条款外，其他条款保持不变。本次修订《公司章程》的事项尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司相关人员办理本次工商变更登记、章程备案等相关事宜，授权有效期限自公司股东大会审议通过之日起至本次工商变更登记事项办理完毕之日止，最终变更内容以市场监督管理部门核准的内容为准。

　　修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　步步高商业连锁股份有限公司

　　董事会

　　二二四年三月十五日