金禄电子科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告

　　股票代码：301282       股票简称：金禄电子       公告编号：2024-018

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、 本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2、 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、现场会议召开时间：2024年3月14日（星期四）14:30开始

　　2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年3月14日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年3月14日9:15至15:00期间的任意时间。

　　3、会议召开地点：广东省清远市高新技术开发区安丰工业园盈富工业区M1-04,05A号地公司三楼会议室。

　　4、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　5、会议召集人：公司董事会

　　6、会议主持人：董事长李继林先生

　　本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

　　（二） 会议出席情况

　　1、 股东出席的总体情况

　　参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共11人，代表股份64,155,400股，占公司有表决权股份总数的42.4477%。其中：通过现场投票的股东及股东代理人共5人，代表股份64,110,300股，占公司有表决权股份总数的42.4178%；通过网络投票的股东共6人，代表股份45,100股，占公司有表决权股份总数的0.0298%。

　　2、 中小股东出席的总体情况

　　参加本次股东大会现场会议和网络投票的中小股东共6人，代表股份45,100股，占公司有表决权股份总数的0.0298%。其中：通过现场投票的中小股东共0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%；通过网络投票的中小股东共6人，代表股份45,100股，占公司有表决权股份总数的0.0298%。

　　3、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席及列席了本次股东大会。

　　二、会议审议表决情况

　　1、逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》

　　1.1 回购股份的目的

　　表决结果：同意64,151,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9936%；反对4,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0064%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

　　其中，中小股东同意41,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的90.9091%；反对4,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的9.0909%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

　　1.2 回购股份符合相关条件的说明

　　表决结果：同意64,151,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9936%；反对4,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0064%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

　　其中，中小股东同意41,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的90.9091%；反对4,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的9.0909%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

　　1.3 拟回购股份的方式、价格区间

　　表决结果：同意64,151,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9936%；反对4,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0064%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

　　其中，中小股东同意41,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的90.9091%；反对4,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的9.0909%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

　　1.4 拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额

　　表决结果：同意64,151,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9936%；反对4,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0064%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

　　其中，中小股东同意41,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的90.9091%；反对4,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的9.0909%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

　　1.5 回购股份的资金来源

　　表决结果：同意64,151,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9936%；反对4,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0064%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

　　其中，中小股东同意41,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的90.9091%；反对4,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的9.0909%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

　　1.6 回购股份的实施期限

　　表决结果：同意64,151,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9936%；反对4,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0064%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

　　其中，中小股东同意41,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的90.9091%；反对4,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的9.0909%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

　　1.7 关于办理本次回购股份事宜的具体授权

　　表决结果：同意64,151,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9936%；反对4,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0064%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

　　其中，中小股东同意41,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的90.9091%；反对4,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的9.0909%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市中伦（广州）律师事务所

　　2、见证律师姓名：陈竞蓬、谢  兵

　　3、结论性意见：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、 2024年第二次临时股东大会决议；

　　2、 北京市中伦（广州）律师事务所关于公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　金禄电子科技股份有限公司

　　董  事  会

　　二二四年三月十四日