舒华体育股份有限公司关于修订《公司章程》及修订、制定部分治理制度的公告

　　证券代码：605299         证券简称：舒华体育         公告编号：2024-018

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　舒华体育股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月14日召开公司第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>及其附件的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》。现将相关情况公告如下：

　　一、修订原因及依据

　　为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据中国证监会《上

　　市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》以及《上海证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》等法律、法规及规范性文件的相关规定，并结合公司的实际情况，对《舒华体育股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及相关制度进行了梳理与修订、补充。

　　二、修订《公司章程》部分条款的相关情况

　　除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。修订后的《公司章程》与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　本次修订《公司章程》事项，尚需提交公司股东大会审议，并需市场监督管理部门核准。公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理本次修订涉及的工商备案事宜，并根据市场监督管理部门的意见对章程修订内容进行文字等调整。

　　三、修订及制定公司部分治理制度的相关情况

　　为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新修订情况，结合公司实际及《公司章程》修订情况，公司拟对部分治理制度进行修订、制定，具体情况如下表：

　　上述制度均已经公司第四届董事会第十次会议审议通过。其中，第1-2、7-10项的制度尚需提交公司2023年年度股东大会审议，其余制度自第四届董事会第十次会议审议通过之日起生效实施。上述制度的具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

　　特此公告。

　　舒华体育股份有限公司董事会

　　2024年3月15日