大参林医药集团股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告(下转C2版)

　　证券代码：603233           证券简称：大参林          公告编号：2024-023

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次董事会无反对或弃权票。

　　● 本次董事会议案全部获得通过。

　　一、董事会会议召开情况

　　大参林医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次次会议通知于2024年3月11日发出，于2024年3月15日以通讯方式召开，本次会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议由董事长柯云峰先生召集并主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《大参林医药集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

　　基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可，为切实保护全体股东利益，增强公众投资者对公司的信心，推动公司股票价值的合理回归，结合公司经营情况及财务状况等因素，公司董事会同意以集中竞价交易方式回购公司股份，回购的股份全部用于后续实施股权激励。如公司未能在股份回购完成后36个月内转让完毕，尚未转让的已回购股份将予以注销。回购股份资金总额不低于人民币10,000万元（含），不超过20,000万元（含）。回购资金来源为自有资金，回购价格上限不高于董事会通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。回购期限自公司2024年第二次股东大会审议通过本方案之日起不超过12个月。

　　本议案尚需经2024年第二次临时股东大会审议通过方可实施。

　　表决结果为：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　2、审议通过《关于提请股东大会授权公司管理层办理本次股份回购相关事宜的议案》

　　为顺利、高效、有序地完成公司本次回购股份事项的相关工作，拟提请股东大会授权公司管理层办理本次回购股份的相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：

　　（1）在回购期限内择机回购股份，包括回购的时间、价格和数量等；

　　（2）办理相关报批事宜，包括但不限于制作、修改、授权、签署、执行与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议等；

　　（3）如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定必须由董事会或股东大会重新表决的事项外，授权公司管理层对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；

　　（4）依据适用的法律、法规、监管部门的有关规定，办理其他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的事宜。

　　以上授权有效期自2024年第二次临时股东大会审议通过本次回购方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

　　本议案尚需经2024年第二次临时股东大会审议通过方可实施。

　　表决结果为：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　3、审议通过《关于第二期公司员工持股平台参股子公司的议案》

　　为了进一步建立、健全公司及子公司的长效激励机制，吸引和留住优秀人才，促进员工与企业共同成长与发展，公司部分核心员工拟通过设立第二期员工持股平台广州参茂投资服务合伙企业（有限合伙）间接参股河南大参林连锁药店有限公司、福建大参林药业有限公司等9家子公司。

　　在第二期员工持股平台中，石金树、陈文生为公司监事，梁润世为公司高级管理人员，本次交易参照关联交易进行审议。

　　本议案经2024年第二次独立董事专门会议审议通过。

　　本议案尚需递交至2024年第二次临时股东大会审议。

　　表决结果为：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　4、审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》

　　同意公司于2024年4月1日在公司会议室召开2024年第二次临时股东大会，审议上述议案。

　　表决结果为：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　大参林医药集团股份有限公司董事会

　　2024年3月16日

　　证券代码：603233              证券简称：大参林          公告编号：2024-027

　　大参林医药集团股份有限公司

　　关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2024年4月1日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2024年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年4月1日  10 点 30分

　　召开地点：广州市荔湾区龙溪大道410号大参林集团综合楼4楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年4月1日

　　至2024年4月1日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，详情请见公司2024年3月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关公告及后续披露的股东大会会议资料。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　(一）登记手续1、法人股东：出席会议的法人股东须由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人本人身份证、能证明其有法定代表人资格的有效证明和法人股东账户卡办理登记手续；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、法人股东账户卡和法人股东单位营业执照复印件（加盖公司公章，验原件）办理登记手续。

　　2、自然人股东：出席会议的个人股东需持本人身份证、股东账户卡、有效持股凭证办理登记手续；个人股东的授权代理人需持本人身份证、委托人的股东账户卡、委托人的有效持股凭证、书面的股东授权委托书办理登记手续；（授权委托书见附件1）。

　　3、因故不能出席会议的股东，可以书面委托他人出席会议，代理人持本人身份证、授权委托书、授权人证券账户卡及持股证明办理登记手续；异地股东可采用信函或传真、邮件的方式登记，但出席会议时需出示上述文件原件及复印件方为有效。

　　（二）会议登记时间：2024年3月29日（上午8:30--11:00，下午14:00--16：30）。

　　（三）会议登记地点及授权委托书送达地点：广东省广州市荔湾区龙溪大道410 号、410-1号大参林医药集团股份有限公司证券部办公室。

　　（四）会议登记方式：股东（或代理人）可以到公司董事会办公室登记或用信函、传真、邮件方式登记。

　　六、 其他事项

　　（一）本次临时股东大会的现场会议为期半天，与会人员交通、食宿费自理。

　　（二）联系方式：公司证券部020-81689688 邮箱：DSL1999@dslyy.com。

　　特此公告。

　　大参林医药集团股份有限公司董事会

　　2024年3月16日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　大参林医药集团股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年4月1日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年  月  日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603233            证券简称：大参林         公告编号：2024-024

　　大参林医药集团股份有限公司

　　第四届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次监事会无反对或弃权票。

　　一、监事会会议召开情况

　　大参林医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议通知于2024年3月11日发出，于2024年3月15日以通讯方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席陈智慧先生召集并主持。会议的出席人数、召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《大参林医药集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议《关于第二期员工持股平台参股子公司的议案》

　　经审议，为了进一步建立、健全公司及子公司的长效激励机制，吸引和留住优秀人才，促进员工与企业共同成长与发展，公司部分核心员工拟通过设立第二期员工持股平台广州参茂投资服务合伙企业（有限合伙）间接参股河南大参林连锁药店有限公司、福建大参林药业有限公司等9家子公司。

　　本议案关联监事石金树、陈文生回避表决，直接递交至2024年第二次临时股东大会审议。

　　表决结果为：1票同意、0票反对、0票弃权、2票回避。

　　特此公告。

　　大参林医药集团股份有限公司监事会

　　2024年3月16日

　　证券代码：603233           证券简称：大参林          公告编号：2024-025

　　大参林医药集团股份有限公司

　　关于以集中竞价交易方式

　　回购股份方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟回购股份的用途：大参林医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟以集中竞价交易方式回购公司股份，本次回购的股份拟全部用于后续实施股权激励。如公司未能在股份回购完成后36个月内转让完毕，尚未转让的已回购股份将予以注销。

　　● 回购股份金额：不低于人民币10,000万元（含），不超过20,000万元（含）。

　　● 回购期限：自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起不超过12个月。

　　● 回购价格：不超过人民币34.51元/股（含），该回购价格上限不高于董事会通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。

　　● 回购资金来源：自有资金。

　　● 相关股东是否存在减持计划：经公司问询，截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事及高级管理人员回复在公司实施股份回购期间，未来3个月、未来6个月内无股份减持计划，若未来拟实施股份减持计划，将按照法律、法规、规范性文件及承诺事项的要求及时配合公司履行信息披露义务。

　　● 相关风险提示：

　　1、本次回购股份存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限，导致回购方案无法顺利实施的风险；

　　2、若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项，或公司生产经营、财务情况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致公司董事会决定终止本次回购方案的事项发生，则存在回购方案无法顺利实施或者根据相关规定变更或终止本次回购方案的风险；

　　3、如遇监管部门颁布新的回购相关规范性文件，可能导致本次回购实施过程中需要根据监管新规调整回购相应条款的风险。

　　一、回购方案的审议及实施程序

　　（1）本次回购股份方案提议及董事会审议情况

　　公司于2024年3月4日收到公司董事长柯云峰先生《关于提议回购公司股份的函》，提议公司以自有资金回购公司股份，用于员工持股计划或股权激励。

　　2024年3月15日，公司召开第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》《关于提请股东大会授权公司管理层办理本次股份回购相关事宜的议案》，上述议案经董事会审议通过，尚需递交至2024年第二次临时股东大会审议后方可实施。

　　本次回购股份方案的提议时间、程序和董事会审议时间、程序等均符合《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定。

　　（2）本次回购股份方案提交股东大会审议情况

　　根据《公司章程》的相关约定，本议案尚需提交至2024年第二次临时股东大会审议。

　　二、回购方案的主要内容

　　（一）公司本次回购股份的目的

　　基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可，为切实保护全体股东利益，增强公众投资者对公司的信心，推动公司股票价值的合理回归，结合公司经营情况及财务状况等因素，公司将使用自有资金通过集中竞价交易方式进行股份回购，回购的股份将全部用于后续的股权激励。

　　（二）拟回购股份的种类

　　公司发行的人民币普通股（A股）

　　（三）拟回购股份的方式

　　通过上海证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。

　　（四）回购期限、起止日期

　　1、公司回购股份的期限自2024年第二次临时股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。

　　2、若触及以下条件，则回购期限提前届满：

　　（1）在回购期限内，公司回购股份总金额达到上限，则本次回购方案实施完毕，即回购期限自该日起提前届满；

　　（2）在回购期限内，公司回购股份总金额达到下限时，则本次回购方案可自公司管理层决定终止本回购方案之日起提前届满；

　　（3）公司管理层决定终止回购方案，则回购期限自管理层决定终止回购方 案之日起提前届满。

　　3、公司不得在下列期间回购股份：

　　（1）自可能对本公司股票交易价格产生较大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日；

　　（2）中国证监会和上海证券交易所规定的其他情形。

　　回购实施期间，公司股票如因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的，回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。

　　（五）拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

　　公司将根据回购方案实施期间股票市场价格的变化情况，以使用不低于人民币10,000万元（含）且不超过人民币20,000万元（含）的资金实施回购。拟以回购价格为34.51元/股进行回购测算测算结果如下，具体回购股份的数量以回购完毕或回购实施期限届满时公司的实际回购股份数量为准。

　　（六）本次回购的价格

　　本次拟回购股份价格为不超过人民币34.51元/股，该回购价格上限不高于董事会通过回购决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股或发行股本权证等事宜，自股价除权除息之日起，相应调整回购价格上限。

　　（七）本次回购的资金总额

　　本次回购的资金总额为不低于人民币10,000万元（含）且不超过人民币20,000万元（含），回购的资金来源为公司自有资金。

　　（八）预计回购后公司股权结构的变动情况

　　以公司目前总股本1,138,845,752股为基础，本次回购方案全部实施完毕，假设本次回购股份全部用于股权激励，预计公司股本结构变动情况如下：

　　以上数据测算仅供参考，具体回购股份数量及公司股本结构实际变动情况以后续实施情况为准。若公司未能实施股权激励，则本次回购股份将予以注销，公司总股本将相应减少。

　　（九）本次回购股份对公司日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力、未来发展及维持上市地位等可能产生的影响的分析

　　截至2023年9月30日（未经审计），公司总资产为21,432,128,647.89元，归属于上市公司股东的所有者权益为6,833,543,932.07元。按照本次回购资金上限20,000万元测算，分别占上述指标的0.9332%、2.9267%。本次回购方案的实施不会对公司日常经营、财务、及未来发展规划产生重大影响,不会导致公司控制权的变化，回购后公司的股权分布情况符合上市公司的条件，不会影响公司的上市地位。

　　（十）上市公司董监高、控股股东、实际控制人、回购提议人在董事会作出回购股份决议前6个月内是否买卖本公司股份，是否与本次回购方案存在利益冲突、是否存在内幕交易及市场操纵，及其在回购期间是否存在增减持计划的情况说明：

　　公司的总经理柯国强先生、财务总监彭广智先生及董事会秘书梁润世先生分别于2023年12月12日通过上海证券交易所集中竞价交易系统合计增持本公司股份10,000股，除此以外的现任董监高、控股股东、实际控制人、回购提议人在董事会做出回购股份决议前6个月内不存在买卖公司股份的情况，与本次回购方案不存在利益冲突，不存在内幕交易及市场操纵。

　　上述人员在本次回购期间无增减持计划，如后续有相关增减持股份计划，将按照法律、法规、规范性文件及承诺事项的要求及时配合公司履行信息披露义务。

　　（十一）上市公司向董监高、控股股东、实际控制人、回购提议人、持股5%以上的股东问询未来3个月、未来6个月等是否存在减持计划的具体情况：

　　2024年3月11日，公司分别向董监高、控股股东、实际控制人、回购提议人、持股5%以上的股东发出问询函，问询其未来3个月、未来6个月是否存在减持计划。公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事及高级管理人员回复在公司实施股份回购期间，未来3个月、未来6个月内无股份减持计划,若未来拟实施股份减持计划，将按照法律、法规、规范性文件及承诺事项的要求及时配合公司履行信息披露义务。

　　（十二）提议人提议回购的相关情况

　　提议人公司董事长柯云峰先生在提议前6个月内不存在买卖本公司股份的情况，不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为，在回购期间无减持股份计划。如后续有相关增持股份计划，将按照法律、法规、规范性文件及承诺事项的要求及时配合公司履行信息披露义务。

　　（十三）回购股份后依法注销或者转让的相关安排

　　本次回购股份将在未来适宜时机用于实施股权激励，公司如未能在披露回购股份结果暨股份变动公告后3年内转让完毕，则将依法履行减少注册资本的程序，未转让的已回购股份将予以注销，具体将依据有关法律法规和政策规定执行。

　　（十四）公司防范侵害债权人利益的相关安排

　　本次回购股份不会影响公司的正常持续经营，不会导致公司发生资不抵债 的情况。未来若发生股份注销情形，公司将依照《公司法》的有关规定通知债权人，充分保障债权人的合法权益。

　　（十五）本次回购股份相关授权事项

　　为顺利、高效、有序地完成公司本次回购股份事项的相关工作，拟提请股东大会授权公司管理层办理本次回购股份的相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：

　　（1）在回购期限内择机回购股份，包括回购的时间、价格和数量等；

　　（2）办理相关报批事宜，包括但不限于制作、修改、授权、签署、执行与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议等；

　　（3）如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定必须由董事会重新表决的事项外，授权公司管理层对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；

　　（4）依据适用的法律、法规、监管部门的有关规定，办理其他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的事宜。

　　以上授权有效期自2024年第二次临时股东大会审议通过本次回购方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

　　三、回购方案的不确定性风险

　　1、本次回购股份存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限，导致回购方案无法顺利实施的风险；

　　2、若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项，或公司生产经营、财务情况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致公司董事会决定终止本次回购方案的事项发生，则存在回购方案无法顺利实施或者根据相关规定变更或 终止本次回购方案的风险；

　　3、如遇监管部门颁布新的回购相关规范性文件，可能导致本次回购实施过程中需要根据监管新规调整回购相应条款的风险。

　　公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　大参林医药集团股份有限公司董事会

　　2024年3月16日

　　证券代码：603233      证券简称：大参林       公告编号：2024-026

　　大参林医药集团股份有限公司

　　关于第二期员工持股平台参股子公司的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 为了进一步建立、健全公司及子公司的长效激励机制，吸引和留住优秀人才，促进员工与企业共同成长与发展，大参林医药集团股份有限公司（以下简称“公司”、“大参林”）部分核心员工拟通过设立第二期员工持股平台广州参茂投资服务合伙企业（有限合伙）（以下简称“员工持股平台”、“广州参茂”）间接参股河南大参林连锁药店有限公司、福建大参林药业有限公司等9家子公司（以下简称“本次交易”）。

　　● 本次员工持股平台拟参股的9家子公司为经营状况亟需提升或新进入尚需加强拓展的区域。上述子公司2023年9月末总资产、净资产合计分别176,713.86万元、17,260.57万元，占公司合并口径总资产、净资产的比例为8.25%、2.19%；2022年度营业收入、净利润合计分别为147,445.35万元、-1,574.29万元，占公司合并口径营业收入、净利润的比例为6.94%、-1.46%，占比较低。参股子公司的标的选择与参股估值均与公司首期员工合伙平台保持一致。

　　● 本次交易对象为广州参茂投资服务合伙企业（有限合伙）。第二期员工持股平台中，石金树、陈文生为公司监事，梁润世为公司高级管理人员，本次交易参照关联交易进行审议。

　　● 本次交易已经公司第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过，公司全体独立董事发表了同意的意见，本次交易尚需提交股东大会审议。

　　一、本次交易概述

　　（一）方案概述

　　1、本次交易拟设立的第二期员工持股平台参与员工为公司高级管理人员及其他核心业务骨干，该等对象合计出资金额2,215.00万元，通过持有第二期员工持股平台广州参茂相应份额间接持有子公司股权，参与对象及出资份额具体如下：

　　2、第二期员工持股平台根据经营状况亟需提升或新进入尚需加强拓展的区域的标准，确定河南大参林连锁药店有限公司、福建大参林药业有限公司等9家子公司参股，与公司首期员工合伙平台所参股的子公司一致，该等子公司主要财务指标情况如下：

　　单位：万元

　　3、本次第二期员工持股平台广州参茂拟直接投资当地子公司的省级合伙平台，再通过省级合伙平台间接参股子公司，参股价格参照评估估值确定，价格公允 (详情请看公司于2024年1月24日披露的《大参林医药集团股份有限公司关于公司员工持股平台参股子公司的公告》及相关评估报告），本次参股子公司的标的选择与参股估值均与公司首期员工合伙平台保持一致，具体投资明细如下：

　　单位：万元

　　注1：北京坤元至诚资产评估有限公司对上述子公司均进行了评估，并出具了相应的评估报告；

　　注2：对于评估估值低于实缴资本的子公司，入股价格对应子公司1元/注册资本，实缴资本既为其投资估值(投前)，其他子公司参照评估估值作为投资估值（投前）定价；

　　注3：根据公司业务规划，福建大参林药业有限公司、江西大参林药业有限公司及河南大参林连锁药店有限公司拟分别重组部分子公司，并以重组后的主体进行资产评估，作为本次股权转让的定价基础。

　　4、员工持股平台剩余资金用于后续对其他子公司的持股，后续参股时将按照相关法律法规规定履行审议程序。

　　5、公司放弃对该等子公司股权变动的优先受让权或优先认购权。

　　6、公司董事会授权公司管理层在法律法规范围内全权制定和实施具体方案，包括但不限于参与员工的选择、持股平台的运作机制、协议的签署、工商变更的办理等相关事项。

　　（二）交易各方的关联关系

　　本次员工持股平台参与员工中，石金树、陈文生为公司监事，梁润世为本公司高级管理人员，上述人员均系员工持股平台广州参茂的有限合伙人，合计持有份额比例24.83%，其他人员均为公司核心业务骨干。本次交易参照关联交易进行审议，并提交股东大会审议。

　　（三）审议情况

　　公司于2024年3月15日召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于第二期员工持股平台入股子公司的议案》，公司全体独立董事发表了同意的意见。

　　（四）交易生效所须履行的审议程序

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》及《公司章程》的有关规定，本次交易事项尚需提交股东大会审议。

　　本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组， 不构成重组上市。

　　二、第二期员工持股平台的基本情况

　　本次员工持股平台基本情况如下：

　　注：上述信息以工商行政管理部门核准登记备案结果为准。

　　其中，员工持有广州参茂的比例情况如下：

　　员工持股平台广州参茂的资金来源为参与对象合法薪资收入和通过法律、行政法规允许的其他方式取得的自有或自筹资金。

　　三、员工持股平台的合伙协议主要内容

　　（一）合伙目的

　　各合伙人设立本合伙企业拟直接/间接投资发展“大参林”品牌连锁药店业务，此目的系成立本合伙企业的唯一目的，任何合伙人不得用作其他用途。

　　（二）合伙企业出资金额及出资期限

　　合伙企业总出资金额2,215.00万元。缴付时间：分三期支付，第一期：签署本协议之日起二十个工作日内支付30%；第二期：签署本协议之日起三个月内支付30%；第三期：签署本协议之日起六个月内支付40%；有限合伙人未按时缴付财产份额或未足额缴付财产份额的，视为该合伙人放弃该财产份额。

　　（三）合伙人服务要求

　　合伙人不得自营或者同他人合作经营与本有限合伙企业相竞争的业务。除经全体合伙人一致同意外，合伙人不得同本合伙企业进行交易。签订合伙协议之日起至退伙之日内，合伙人不得在与大参林有竞争业务的第三方任职或提供服务（包括但不限于顾问服务等）。合伙人均需在“大参林医药集团股份有限公司（以下简称“大参林”）上市体系公司”任职并与“大参林上市体系公司”签署劳动合同。合伙企业经执行事务合伙人或合伙人管理委员会决定，可以增加或者减少对合伙企业的出资。

　　（四）合伙人有以下情形之一的应立即退伙，但经大参林书面确认可不退伙的除外：

　　（1）合伙人与第十条所列明的公司劳动关系终止；含：合伙人因违反大参林或其入职的大参林指定公司的规章制度而被解雇的，合伙人因个人原因从其入职的大参林或大参林指定公司离职；

　　（2）合伙人服从现任职公司的安排从第十条中列明的现任职岗位调离至大参林医药集团股份有限公司及其关联公司任职的，特殊约定除外；

　　（3）大参林认为该合伙人难以继续参加合伙； 

　　（4）合伙人因重大违法违规行为被处以行政处罚或构成刑事犯罪，大参林认为该合伙人不适合继续参加合伙；

　　（5）合伙人违反与大参林之间保密协议下的保密或竞业禁止义务；本协议生效之日起十年内，合伙人不得在与大参林有竞争业务的第三方任职或提供服务（包括但不限于顾问服务等）。

　　（6）合伙人有其他对合伙企业、大参林利益、声誉造成重大损失的行为。

　　四、员工持股平台拟参股的子公司基本情况

　　为了进一步建立、健全公司及子公司的长效激励机制，促进员工与企业共同成长与发展，员工持股平台按照经营状况亟需提升或新进入尚需加强拓展的区域的标准，选择符合标准子公司投资参股，实现合作共赢，与公司首期员工合伙平台参股子公司一致，拟参股子公司名单及选择标准如下：

　　（一）河南大参林连锁药店有限公司

　　广州参茂拟增资271.00万元入股郑州茂参企业管理咨询合伙企业（有限合伙）(以下简称“郑州茂参”)，占“郑州茂参”总份额的8.456%，实现广州参茂间接持股河南大参林连锁药店有限公司(以下简称“河南大参林”)1.044%的股权。

　　1、 郑州茂参企业管理咨询合伙企业（有限合伙）基本情况

　　（1）基本信息

　　截至本公告出具之日，郑州茂参基本信息如下：

　　郑州茂参产权清晰，不存在抵押、质押以及其他任何限制转让的情况；相关股权不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，也不存在妨碍权属转移的其他情况。

　　（2）股东变化情况

　　本次员工持股平台增资入股完成前，广州参茂未持有郑州茂参份额；入股完成后，广州参茂持有郑州茂参8.456%份额，其他份额由河南大参林核心员工持有。

　　（3）主要财务数据

　　郑州茂参仅用于投资河南大参林股权，未从事其他业务，河南大参林财务数据参见本小节之“2/（3）”的相关财务数据。

　　（4）郑州茂参不是失信被执行人。

　　2、河南大参林连锁药店有限公司基本情况

　　（1）基本信息

　　截至本公告出具之日，河南大参林基本信息如下：

　　河南大参林产权清晰，不存在抵押、质押以及其他任何限制转让的情况；相关股权不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，也不存在妨碍权属转移的其他情况。

　　（2）股东变化情况

　　本次交易完成后，郑州茂参持有河南大参林12.355%股权，持股比例并无发生变动，河南大参林控股股东仍为大参林医药集团股份有限公司。

　　（3）最近一年及一期主要财务数据

　　单位：万元

　　注：根据公司规划，河南大参林连锁药店有限公司拟重组公司下属子公司濮阳大参林连锁药店有限公司、安阳大参林千年健医药连锁有限公司及漯河市大参林医药有限公司的信阳市区所有分支机构进行重组，上表列示的为河南大参林连锁药店有限公司模拟合并报表数据，该等公司2022年度财务数据经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年1-9月财务数据未经审计。

　　（4）河南大参林不是失信被执行人。

　　（二）福建大参林药业有限公司

　　广州参茂拟增资234.00万元入股福州市集芸智投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“福州集芸智”），占“福州集芸智”总份额的13.073%，实现广州参茂间接持股福建大参林药业有限公司(以下简称“福建大参林”)2.738%的股权。

　　1、福州市集芸智投资合伙企业（有限合伙）基本情况

　　（1）基本信息

　　截至本公告出具之日，福州集芸智基本信息如下：

　　福州集芸智产权清晰，不存在抵押、质押以及其他任何限制转让的情况；相关股权不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，也不存在妨碍权属转移的其他情况。

　　（2）股东变化情况

　　本次员工持股平台增资入股完成前，广州参茂未持有福州集芸智份额；增资入股完成后，广州参茂持有福州集芸智13.073%份额，其他份额由福建大参林核心员工持有。

　　（3）主要财务数据

　　福州集芸智仅用于投资福建大参林股权，未从事其他业务，福建大参林财务数据参见本小节之“2/（3）”的相关财务数据。

　　（4）福州集芸智不是失信被执行人。

　　2、福建大参林药业有限公司基本情况

　　（1）基本信息

　　截至本公告出具之日，福建大参林基本信息如下：

　　福建大参林产权清晰，不存在抵押、质押以及其他任何限制转让的情况；相关股权不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，也不存在妨碍权属转移的其他情况。

　　（2）股东变化情况

　　本次交易完成后，福州集芸智持有福建大参林20.948%股权，持股比例并无发生变动，福建大参林控股股东仍为大参林医药集团股份有限公司。

　　（3）最近一年及一期主要财务数据

　　单位：万元

　　注：上表为福建大参林合并报表数据，包括其下属子公司福州大参林贸易有限公司；其中2022年度财务数据经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年1-9月财务数据未经审计。

　　（4）福建大参林不是失信被执行人。

　　（三）江西大参林药业有限公司

　　广州参茂拟增资250.00万元入股南昌集芸智管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“南昌集芸智”），占“南昌集芸智”总份额的13.995%，实现广州参茂间接持股江西大参林药业有限公司(以下简称“江西大参林”) 1.207%的股权。

　　1、 南昌集芸智管理咨询合伙企业基本情况

　　（1）基本信息

　　截至本公告出具之日，南昌集芸智基本信息如下：

　　南昌集芸智产权清晰，不存在抵押、质押以及其他任何限制转让的情况；相关股权不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，也不存在妨碍权属转移的其他情况。

　　（2）股东变化情况

　　本次员工持股平台增资入股完成前，广州参茂未持有南昌集芸智份额；增资入股完成后，广州参茂持有南昌集芸智13.995%份额，其他份额由江西大参林核心员工持有。

　　（3）主要财务数据

　　南昌集芸智仅用于投资江西大参林股权，未从事其他业务，江西大参林财务数据参见本小节之“2/（3）”的相关财务数据。

　　（4）南昌集芸智不是失信被执行人。

　　2、江西大参林药业有限公司基本情况

　　（1）基本信息

　　截至本公告出具之日，江西大参林基本信息如下：

　　江西大参林产权清晰，不存在抵押、质押以及其他任何限制转让的情况；相关股权不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，也不存在妨碍权属转移的其他情况。

　　（2）股东变化情况

　　本次交易完成后，南昌集芸智持有江西大参林8.626%股权，持股比例并无发生变动，江西大参林控股股东仍为大参林医药集团股份有限公司。

　　（3）最近一年及一期主要财务数据

　　单位：万元

　　注：根据公司规划，江西大参林药业有限公司拟重组公司下属子公司南昌大参林连锁药店有限公司、九江大参林药业有限公司及赣州大参林连锁药店有限公司，上表列示的为江西大参林药业有限公司模拟合并报表数据，该等公司2022年度财务数据经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年1-9月财务数据未经审计。

　　（4）江西大参林不是失信被执行人。

　　（四）大参林（河北）医药销售有限公司

　　广州参茂拟增资107.00万元入股保定市集芸智信息咨询服务合伙企业（有限合伙）（以下简称“保定集芸智”），占“保定集芸智”总份额的10.7%，实现广州参茂间接持股大参林（河北）医药销售有限公司(以下简称“河北大参林”) 1.926%的股权。

　　1、保定市集芸智信息咨询服务合伙企业（有限合伙）基本情况

　　（1）基本信息

　　截至本公告出具之日，保定集芸智基本信息如下：

　　保定集芸智产权清晰，不存在抵押、质押以及其他任何限制转让的情况；相关股权不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，也不存在妨碍权属转移的其他情况。

　　（2）股东变化情况

　　本次员工持股平台增资入股完成前，广州参茂未持有保定集芸智份额；增资入股完成后，广州参茂持有保定集芸智10.7%份额，其他份额由河北大参林核心员工持有。

　　（3）主要财务数据

　　保定集芸智仅用于投资河北大参林股权，未从事其他业务，河北大参林财务数据参见本小节之“2/（3）”的相关财务数据。

　　（4）保定集芸智不是失信被执行人。

　　2、大参林（河北）医药销售有限公司基本情况

　　（1）基本信息

　　截至本公告出具之日，河北大参林基本信息如下：

　　河北大参林产权清晰，不存在抵押、质押以及其他任何限制转让的情况；相关股权不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，也不存在妨碍权属转移的其他情况。

　　（2）股东变化情况

　　本次交易完成后，保定集芸智持有河北大参林18.000%股权，持股比例并无发生变动，河北大参林控股股东仍为大参林医药集团股份有限公司。

　　（3）最近一年及一期主要财务数据

　　单位：万元

　　注：上表中2022年度财务数据经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年1-9月财务数据未经审计。

　　（4）河北大参林不是失信被执行人。

　　（五）黑龙江大参林医药有限公司

　　广州参茂拟增资178.00万元入股哈尔滨市集芸智投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“哈尔滨集芸智”），占“哈尔滨集芸智”总份额的15.345%，实现广州参茂间接持股黑龙江大参林医药有限公司(以下简称“黑龙江大参林”) 2.937%的股权。

　　1、哈尔滨市集芸智投资合伙企业（有限合伙）基本情况

　　（1）基本信息

　　截至本公告出具之日，哈尔滨集芸智基本信息如下：

　　哈尔滨集芸智产权清晰，不存在抵押、质押以及其他任何限制转让的情况；相关股权不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，也不存在妨碍权属转移的其他情况。

　　（2）股东变化情况

　　本次员工持股平台增资入股完成前，广州参茂未持有哈尔滨集芸智份额；增资入股成后，广州参茂持有哈尔滨集芸智15.345%份额，其他份额由黑龙江大参林核心员工持有。

　　（3）主要财务数据

　　哈尔滨集芸智仅用于投资黑龙江大参林股权，未从事其他业务，黑龙江大参林财务数据本小节之“2/（3）”的相关财务数据。

　　（4）哈尔滨集芸智不是失信被执行人。

　　2、黑龙江大参林医药有限公司基本情况

　　（1）基本信息

　　截至本公告出具之日，黑龙江大参林基本信息如下：

　　黑龙江大参林产权清晰，不存在抵押、质押以及其他任何限制转让的情况；相关股权不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，也不存在妨碍权属转移的其他情况。

　　（2）股东变化情况

　　本次交易完成后，哈尔滨集芸智持有黑龙江大参林19.140%股权，持股比例并无发生变动，黑龙江大参林控股股东仍为大参林医药集团股份有限公司。

　　（3）最近一年及一期主要财务数据

　　单位：万元

　　注：上表中2022年度财务数据经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年1-9月财务数据未经审计。

　　（4）黑龙江大参林不是失信被执行人。

　　（六）大参林（湖北）药业有限公司

　　广州参茂拟增资161.00万元入股鄂州市集芸智投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“鄂州集芸智”），占“鄂州集芸智”总份额的13.089%，实现广州参茂间接持股大参林（湖北）药业有限公司(以下简称“湖北大参林”) 2.656%的股权。(下转C2版)