中山联合光电科技股份有限公司 2024年度第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：300691           证券简称：联合光电        公告编号：2024-015

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会不存在涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议召开的时间：

　　（1）现场会议召开日期和时间：2024年3月15日（星期五）15:00。

　　（2）网络投票日期、时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年3月15日09:15-09:25、09:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年3月15日09:15-15:00期间的任意时间。

　　2、会议召开的地点：中山市火炬开发区益围路10号公司四楼会议室。

　　3、会议表决的方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。

　　4、会议的召集人：中山联合光电科技股份有限公司董事会。

　　5、会议的主持人：董事长龚俊强先生。

　　6、本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、股东及股东授权代表出席总体情况

　　通过现场和网络投票的股东15人，代表股份116,968,098股，占上市公司总股份的43.4507%。

　　（1）现场会议出席情况

　　出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表4人，代表股份89,707,994股，占上市公司总股份的33.3243%。

　　（2）网络投票情况

　　通过网络投票的股东11人，代表股份27,260,104股，占上市公司总股份的10.1265%。

　　（3）中小股东出席情况

　　出席本次会议的中小股东（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）10人，代表股份9,794,733股，占上市公司总股份的3.6385%。

　　通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000%；

　　通过网络投票的股东10人，代表股份9,794,733股，占上市公司总股份的3.6385%。

　　2、公司全体董事、监事及高级管理人员均出席/列席本次股东大会。公司聘请的律师现场参与本次股东大会并出具法律意见。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会议案采用现场投票与网络投票表决相结合的表决方式，会议审议了以下议案：

　　（一）审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》。

　　表决结果为：

　　1.01选举龚俊强先生为公司第四届董事会非独立董事

　　表决情况：同意115,312,799股。

　　其中，中小股东表决情况：同意8,139,434股。

　　1.02选举邱盛平先生为公司第四届董事会非独立董事

　　表决情况：同意115,312,799股。

　　其中，中小股东表决情况：同意8,139,434股。

　　1.03选举王志伟先生为公司第四届董事会非独立董事

　　表决情况：同意115,312,799股。

　　其中，中小股东表决情况：同意8,139,434股。

　　1.04选举饶钦和先生为公司第四届董事会非独立董事

　　表决情况：同意115,312,799股。

　　其中，中小股东表决情况：同意8,139,434股。

　　表决结果：经本次股东大会选举通过，龚俊强先生、邱盛平先生、王志伟先生、饶钦和先生当选为第四届董事会非独立董事，任期三年。

　　（二）审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。

　　表决结果为：

　　2.01选举梁士伦先生为公司第四届董事会独立董事

　　表决情况：同意115,312,799股。

　　其中，中小股东表决情况：同意8,139,434股。

　　2.02选举周建英先生为公司第四届董事会独立董事

　　表决情况：同意115,312,799股。

　　其中，中小股东表决情况：同意8,139,434股。

　　2.03选举吴建初先生为公司第四届董事会独立董事

　　表决情况：同意115,312,799股。

　　其中，中小股东表决情况：同意8,139,434股。

　　表决结果：经本次股东大会选举通过，梁士伦先生、周建英先生、吴建初先生当选为第四届董事会独立董事，任期三年。

　　（三）审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

　　表决结果为：

　　3.01选举黄棣煊女士为公司第四届监事会非职工代表监事

　　表决情况：同意115,312,799股。

　　其中，中小股东表决情况：同意8,139,434股。

　　3.02选举刘隽麒先生为公司第四届监事会非职工代表监事

　　表决情况：同意115,312,799股。

　　其中，中小股东表决情况：同意8,139,434股。

　　表决结果：经本次股东大会选举通过，黄棣煊女士、刘隽麒先生当选为第四届监事会非职工代表监事，任期三年。

　　（四）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

　　表决情况：同意116,965,098股，占出席会议所有股东所持股份的99.9974%；反对3,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0026%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小股东表决情况：同意9,791,733股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9694%；反对3,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0306%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权总数三分之二以上同意通过。

　　（五）逐项审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》。

　　表决结果为：

　　5.01修订《董事会议事规则》

　　表决情况：同意116,965,098股，占出席会议所有股东所持股份的99.9974%；反对3,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0026%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小股东表决情况：同意9,791,733股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9694%；反对3,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0306%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权总数三分之二以上同意通过。

　　5.02修订《股东大会议事规则》

　　表决情况：同意116,965,098股，占出席会议所有股东所持股份的99.9974%；反对3,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0026%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小股东表决情况：同意9,791,733股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9694%；反对3,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0306%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权总数三分之二以上同意通过。

　　5.03修订《对外投资管理制度》

　　表决情况：同意116,965,098股，占出席会议所有股东所持股份的99.9974%；反对3,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0026%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小股东表决情况：同意9,791,733股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9694%；反对3,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0306%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：通过。

　　5.04修订《关联交易决策制度》

　　表决情况：同意116,965,098股，占出席会议所有股东所持股份的99.9974%；反对3,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0026%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小股东表决情况：同意9,791,733股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9694%；反对3,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0306%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：通过。

　　5.05修订《募集资金管理制度》

　　表决情况：同意116,965,098股，占出席会议所有股东所持股份的99.9974%；反对3,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0026%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小股东表决情况：同意9,791,733股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9694%；反对3,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0306%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：通过。

　　（六）审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》。

　　表决情况：同意116,965,098股，占出席会议所有股东所持股份的99.9974%；反对3,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0026%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小股东表决情况：同意9,791,733股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9694%；反对3,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0306%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席股东大会有表决权的股东及股东授权委托代表所持表决权总数三分之二以上同意通过。

　　（七）审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。

　　表决情况：同意116,965,098股，占出席会议所有股东所持股份的99.9974%；反对3,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0026%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小股东表决情况：同意9,791,733股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9694%；反对3,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0306%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　（一）律师事务所名称：广东信达律师事务所

　　（二）律师：李运、段青兰

　　（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集召开程序，出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　（一）2024年度第一次临时股东大会决议；

　　（二）2024年度第一次临时法律意见书。

　　特此公告。

　　中山联合光电科技股份有限公司董事会

　　二二四年三月十五日

　　证券代码：300691            证券简称：联合光电       公告编号：2024-014

　　中山联合光电科技股份有限公司关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　因中山联合光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，公司于近日召开职工代表大会，选举黄玲女士为第四届监事会职工代表监事（简历见附件），任期与第四届监事会任期一致。

　　本次职工代表大会选举产生的职工代表监事将与公司2024年度第一次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

　　黄玲女士符合《公司法》规定的有关监事任职的资格和条件，公司第四届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一。

　　特此公告。

　　中山联合光电科技股份有限公司

　　监事会

　　二二四年三月十五日

　　附件：简历信息

　　黄玲女士：1993年4月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2015年7月进入本公司，历任销售工程师，销售管理部副课长职务，现任本公司销售管理部课长。

　　截至议案发出之日，黄玲女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，不是失信被执行人，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任上市公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3 条、第3.2.4 条所规定的情形。