山东豪迈机械科技股份有限公司 关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的 公告

　　证券代码：002595           证券简称：豪迈科技           公告编号：2024-008

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　为进一步完善山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）的激励约束机制、提高公司治理水平、促进公司健康可持续发展，根据《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业及周边地区薪酬水平，制定公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案如下：

　　一、本方案适用对象：

　　公司董事（含独立董事）、监事及高级管理人员

　　二、本方案适用期限：

　　1. 董事、独立董事薪酬或津贴方案经股东大会审批通过后至新的薪酬方案审批通过前。

　　2. 监事薪酬方案经股东大会审批通过后至新的薪酬方案审批通过前。

　　3. 高级管理人员薪酬方案经董事会审批通过后至新的薪酬方案审批通过前。

　　三、薪酬标准：

　　1. 非独立董事薪酬方案

　　在公司兼任其他岗位的非独立董事，按照在公司所担任实际工作岗位的薪酬标准领取薪酬，不再另行发放董事津贴。其他非独立董事津贴实际发放金额将综合考虑董事的工作经历、工作责任、对公司的贡献等因素由董事会薪酬与考核委员会进行相应调整和确认。

　　2. 独立董事薪酬方案

　　独立董事采取固定津贴形式在公司领取报酬，津贴标准为人民币6.0万元/年（税前）。

　　3. 监事薪酬方案

　　公司监事按照所在公司实际担任的工作岗位领取薪酬，未担任实际工作岗位的监事，不在公司领取薪酬。

　　4. 高级管理人员薪酬方案

　　高级管理人员根据其在公司担任的具体职务按公司相关薪酬规定领取薪酬，其薪酬包括基本工资和绩效奖金两部分，绩效奖金按其在公司担任的具体职务根据公司相关规定进行考核与发放。

　　四、其他规定

　　1. 独立董事津贴每半年发放一次，除独立董事之外的董事及监事薪金、津贴按月发放；

　　2. 公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放；

　　3. 上述薪酬或津贴均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

　　特此公告。

　　山东豪迈机械科技股份有限公司

　　董 事 会

　　二二四年三月十四日

　　证券代码：002595                证券简称：豪迈科技                公告编号：2024-004

　　山东豪迈机械科技股份有限公司

　　2023年年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　R适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是 R否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2023年12月31日总股本800,000,000股扣除公司回购专用证券账户持有的公司股份1,441,200股后的股本，即798,558,800股为基数，向全体股东每10股派发现金红利6.25元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司主要从事子午线轮胎活络模具的生产及销售、大型零部件机械产品的铸造及精加工、机床装备相关产品（以下统称“机床产品”）的研发、生产和销售。

　　（一）轮胎模具

　　公司轮胎模具是国家制造业单项冠军产品，覆盖摩托车胎模具、飞机胎模具、乘用胎模具、载重胎模具、工程胎模具、巨型胎模具以及胶囊模具、空气弹簧模具等。

　　作为轮胎成套生产线中的硫化成型装备，轮胎的花纹、图案、字体以及其他外观特征的成型及尺寸精度都依赖于轮胎模具。公司轮胎模具属于单件小批量订单式生产的产品，采取以销定产、以产定购、直接销售为主的经营模式。报告期内，公司未发生重大变化。

　　轮胎模具行业产品个性化强，高中低档产品价格存在较大差异，企业的创新研发水平、产品质量、加工周期、服务水平等因素决定了其市场定位和价格水平。公司主要定位于中高端市场，目前在研发、技术、产能、品种、国际布局等方面具有明显的综合优势和竞争力。近年来，轮胎企业为了适应行业未来新需求，尤其是新能源汽车对轮胎的需求以及可持续发展的需求，广泛采用新技术、新材料、新工艺、新花纹，相应地对轮胎模具产品提出越来越高的要求，公司充分发挥在创新研发、技术工艺的全面性及先进性、产品质量的稳定性以及快速反应满足客户特殊需求等方面的综合优势，推出高效节能模具、电加热硫化机及电加热模具等新技术新产品，节能减排助力可持续发展目标的达成，综合竞争优势愈发明显。

　　（二）大型零部件机械产品

　　公司大型零部件机械产品是非标定制的工业中间产品，根据客户相应产品参数设计铸造、加工完成，主要为下游成套设备制造商提供配套，公司该业务以风电、燃气轮机等能源类产品零部件的铸造及精加工为主，也涉及部分压铸机、注塑机、工程机械等领域。公司依托强大的研发、铸造实力和机械加工能力，能够提供从毛坯到成品的整体解决方案和一站式服务，形成了铸造加工一体化的综合优势，有利于更好的满足客户需求、为客户提供便捷服务。

　　大型零部件机械产品行业内具有材料成本占比较高的特点，原材料包括生铁、废钢等主要材料以及树脂等辅助材料，产品价格受原材料波动、产品复杂程度、生产周期以及市场供需环境的综合变化。

　　公司同多家国内外行业头部知名企业建立长期战略合作关系，主要有GE、三菱、西门子、上海电气、中车、东方电气、哈电等，并依靠强大的研发能力、技术支持、产品品质与工期保障，多次获得客户“最佳供应商”等奖项。

　　（三）机床产品

　　公司机床产品覆盖数控机床、机床功能部件和硫化机等，产品已应用于精密模具、新能源汽车、医疗、教育、3C、机械加工、橡胶轮胎等行业，拥有完整的研、产、供、销、服体系，可以为客户提供完整的工艺解决方案和一站式服务。

　　公司已经推向市场的机床产品包括直驱转台、五轴加工中心、精密加工中心、超硬刀具五轴激光加工中心、车铣复合加工中心等系列化产品，以及巨胎和工程胎硫化机、电加热硫化机，同时为客户提供个性化定制服务。

　　公司自成立之初，便致力于机床装备的研发与制造，成功自制电火花机床及三轴、四轴、五轴机床等多种机型，并大批量生产投入应用，持续进行创新和产品升级迭代，奠定了公司在轮胎模具行业及其他行业业务和产品的竞争优势。基于多年机床自制研发的成功经验和技术积累，公司机床产品在产品功能、性能方面达到国内领先水平，向国际先进水平看齐，建立与国际接轨的高标准的研发、制造和质量控制体系，有力的保障了机床的精度和稳定性。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　R是 □否

　　追溯调整或重述原因

　　会计政策变更

　　元

　　会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

　　2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会[2022]31号，以下简称解释16号）。

　　解释第16号规定，对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易，因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应当根据《企业会计准则第18号——所得税》等有关规定，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。对于在首次施行上述规定的财务报表列报最早期间的期初至本解释施行日之间发生的上述交易，企业应当按照上述规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。上述会计处理规定自2023年1月1日起施行。

　　本集团对租赁业务确认的租赁负债和使用权资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，按照解释第16号的规定进行追溯调整。

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 R否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　前十名股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前十名股东较上期发生变化

　　R适用 □不适用

　　单位：股

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　无

　　山东豪迈机械科技股份有限公司

　　董事长：单既强

　　二二四年三月十四日

　　证券代码：002595              证券简称：豪迈科技           公告编号：2024-002

　　山东豪迈机械科技股份有限公司

　　第六届董事会第六次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议通知已于2024年3月3日以电子邮件、微信等方式送达各位董事，会议于2024年3月14日在公司会议室以现场表决方式召开，会议应出席董事9人，实际出席9人，公司全体监事、高管列席了会议。会议由董事长单既强先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　经与会董事认真讨论，一致通过以下决议：

　　一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2023年度总经理工作报告》

　　二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2023年度董事会工作报告》

　　公司独立董事向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，报告全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），独立董事将在2023年年度股东大会上进行述职。

　　《2023年度董事会工作报告》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），本报告尚需提交2023年年度股东大会审议。

　　三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》

　　经审核，董事会全体成员认为《2023年年度报告》全文及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

　　《2023年年度报告》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2023年年度报告摘要》刊登于《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），本报告尚需提交2023年年度股东大会审议。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2023年度财务决算报告》

　　《2023年度财务决算报告》可参阅公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年年度报告》的相关财务章节，本议案需提交2023年年度股东大会审议。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2023年度利润分配预案》

　　2023年度，公司实现营业收入7,165,808,678.09元，归属于上市公司股东的净利润为1,612,088,152.00元；公司法定盈余公积累计额已经达到注册资本的50%即四亿元，可以不再提取，本期实际计提0.00元；截至2023年12月31日，公司合并报表可供股东分配的利润为6,941,407,850.90元，母公司可供分配利润6,791,307,269.96元。

　　经公司第六届董事会第六次会议审议通过的2023年度利润分配预案为：公司拟以2023年12月31日总股本800,000,000股扣除公司回购专用证券账户持有的公司股份1,441,200股后的股本，即798,558,800股为基数，向全体股东每10股派发现金红利6.25元（含税），预计现金分红总额为499,099,250.00元，不派送红股，不使用公积金转增股本。

　　本次利润分配方案公布后至实施前，若股本由于股份回购等发生变化时，公司则以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则对分配总额进行相应调整。

　　本议案需提交2023年年度股东大会审议，公司将在股东大会审议通过上述利润分配预案后的两个月内实施本次利润分配。

　　六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2023年度内部控制自我评价报告》

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　本报告全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　七、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于独立董事2023年度独立性情况的专项评估意见》

　　董事会对在任独立董事2023年度的独立性情况进行了审议和评估，认为独立董事符合法律法规对独立董事独立性的相关要求。

　　本议案全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　八、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

　　《会计师事务所选聘制度》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

　　九、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《会计师事务所2023年度履职情况评估报告暨审计委员会履行监督职责情况的报告》

　　董事会对会计师事务所2023年履职情况进行了评估，认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现出良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司2023年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

　　本报告全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　十、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于拟续聘2024年度审计机构的议案》

　　议案内容详见刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟续聘2024年度审计机构的公告》。

　　本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　十一、会议审议《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

　　议案内容详见刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

　　本议案涉及全体董事，均回避表决，直接提交2023年年度股东大会审议。

　　十二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《未来三年股东回报规划（2024年-2026年）的议案》

　　议案内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《未来三年股东回报规划（2024年-2026年）》。本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

　　十三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》

　　《关于召开2023年年度股东大会的通知》刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　山东豪迈机械科技股份有限公司

　　董事会

　　二二四年三月十四日

　　证券代码：002595           证券简称：豪迈科技          公告编号：2024-005

　　山东豪迈机械科技股份有限公司

　　关于召开2023年年度股东大会的

　　通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　根据山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议决议，公司决定于2024年5月15日（周三）召开2023年年度股东大会，现将有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1. 股东大会届次：2023年年度股东大会

　　2. 会议召集人：公司第六届董事会

　　3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合法律法规、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。

　　4. 会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议时间：2024年5月15日（周三）下午14:30。

　　（2）网络投票时间：2024年5月15日。

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月15日上午9:15—9:25、9:30—11:30 和下午13:00—15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年5月15日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　5. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

　　6. 股权登记日：2024年5月10日

　　7. 出席对象：

　　（1）于2024年5月10日（周五）下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　8. 会议地点：山东省高密市密水科技工业园豪迈路2069号，办公楼三楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　表一：本次股东大会提案编码表

　　上述议案已经公司第六届董事会第六次会议审议通过，议案内容详见2024年3月16日于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关内容，公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

　　上述议案均为股东大会普通决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

　　公司将对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有公司5%以上股份的股东）表决单独计票，单独计票结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。

　　三、会议登记等事项

　　1. 登记方式：直接登记，异地股东可以书面信函、邮件或传真方式办理登记，并请通过电话方式与公司进行确认（书面信函、邮件或传真方式以2024 年5月13日下午16:30前到达本公司为有效登记）。公司不接受电话方式办理登记。

　　自然人股东：自然人股东出席的，需持有股东账户卡和本人身份证原件及复印件进行登记；自然人股东委托代理人出席的，代理人需持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（见附件）和委托人证券账户卡进行登记。

　　法人股东：法人股东的法定代表人出席的，需持有加盖公司公章的营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人身份证明书和本人身份证原件及复印件进行登记；委托代理人出席的，需持有加盖公司公章的营业执照复印件、委托人证券账户卡、授权委托书（见附件）和出席人身份证原件及复印件进行登记。

　　2. 登记时间：2024年5月13日（上午8:30至11:30，下午13:30至16:30）

　　3. 登记地点：山东豪迈机械科技股份有限公司 证券部

　　4. 联系人： 李静  赵倩倩

　　联系电话：0536-2361002     传真：0536-2361536

　　邮箱：himile_zqb@himile.com

　　联系地址：山东省高密市密水科技工业园豪迈路2069号

　　邮政编码：261500

　　5. 与会股东食宿及交通费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　1. 第六届董事会第六次会议决议；

　　2. 第六届监事会第六次会议决议。

　　山东豪迈机械科技股份有限公司

　　董 事 会

　　二二四年三月十四日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1. 投票代码：362595。

　　2. 投票简称：豪迈投票。

　　3. 填报表决意见。

　　本次股东大会的所有提案均为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

　　4. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1. 投票时间：2024年5月15日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月15日上午9:15，结束时间为2024年5月15日下午15:00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：授权委托书

　　授权委托书

　　兹委托           先生/女士代表本人（本公司）出席2024年5月15日召开的山东豪迈机械科技股份有限公司2023年年度股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，若委托人不作具体指示，则代理人有权按照自己的意愿表决。

　　委托人名称：                                         持股数：               股

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　被委托人（签名）：              被委托人身份证号码：

　　委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

　　本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

　　委托人签名（法人股东加盖公章）：

　　委托日期：     年   月   日

　　证券代码：002595               证券简称：豪迈科技           公告编号：2024-003

　　山东豪迈机械科技股份有限公司

　　第六届监事会第六次会议决议的

　　公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议通知已于2024年3月3日以电子邮件、微信等方式送达各位监事，会议于2024年3月14日在公司会议室以现场表决方式召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由唐立星先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　经与会监事认真讨论，一致通过以下决议：

　　一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2023年度监事会工作报告》

　　《2023年度监事会工作报告》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），本报告尚需提交2023年年度股东大会审议。

　　二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》

　　监事会认为：董事会编制和审核山东豪迈机械科技股份有限公司2023年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2023年年度报告》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2023年年度报告摘要》刊登于《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），本报告尚需提交2023年年度股东大会审议。

　　三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2023年度财务决算报告》

　　《2023年度财务决算报告》可参阅公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年年度报告》的相关财务章节。

　　本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

　　四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2023年度利润分配预案》

　　监事会认为：本次董事会提出的利润分配预案合法、合规且符合公司的实际情况，有利于公司的长远发展和维护中小股东的利益，我们同意此议案。

　　本议案需提交2023年年度股东大会审议。

　　五、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2023年度内部控制自我评价报告》

　　监事会认为：公司已建立完善的内部控制体系并得到了有效的执行。公司内部控制自我评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系的建设及运行情况。

　　本报告全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　六、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于拟续聘2024年度审计机构的议案》

　　监事会认为：公司聘请的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计期间，勤勉、尽职、公允、合理的发表了独立审计意见。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，圆满完成了公司的审计工作。同意公司董事会作出的续聘决议，并同意提交公司2023年年度股东大会审议。

　　议案内容详见刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟续聘2024年度审计机构的公告》。

　　七、会议审议《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

　　议案内容详见刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

　　本议案涉及全体监事，均回避表决，直接提交2023年年度股东大会审议。

　　八、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《未来三年股东回报规划（2024年-2026年）的议案》

　　监事会认为：本次未来三年股东回报规划符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《公司章程》等的有关规定，审议程序合法合规。

　　《未来三年股东回报规划（2024年-2026年）》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），此议案需提交2023年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　山东豪迈机械科技股份有限公司

　　监事会

　　二二四年三月十四日

　　证券代码：002595            证券简称：豪迈科技           公告编号：2024-007

　　山东豪迈机械科技股份有限公司

　　关于举行2023年度网上业绩说明会的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月16日发布2023年年度报告。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，进一步加强与投资者的沟通，做好投资者关系管理工作，公司定于2024年3月27日（星期三）15:00-17:00在全景网举办2023年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参与本次说明会。

　　出席本次年度业绩说明会的人员有：董事长兼总经理单既强先生、董事会秘书李静女士、财务总监刘海涛先生、独立董事王新宇先生。

　　为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2024年3月25日下午15:00前扫描下方二维码或访问http://ir.p5w.net/zj/，进入问题征集专题页面。公司将在2023年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。

　　特此公告。

　　山东豪迈机械科技股份有限公司

　　董 事 会

　　二二四年三月十四日

　　证券代码：002595             证券简称：豪迈科技          公告编号：2024-006

　　山东豪迈机械科技股份有限公司

　　关于拟续聘2024年度审计机构的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年3月14日召开第六届董事会第六次会议，会议审议通过《关于拟续聘2024年度审计机构的议案》。本事项尚需提交2023年年度股东大会审议，现将有关事宜公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

　　信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）具备证券、期货相关业务从业资格，具有多年上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求，其在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。为保证审计工作的连续性，公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，承办公司2024年度审计业务。

　　二、拟聘任会计师事务所的基本信息

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2012年3月2日

　　组织形式：特殊普通合伙企业

　　注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

　　首席合伙人：谭小青先生

　　截止2023年12月31日，信永中和合伙人（股东）245人，注册会计师1656人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过660人。

　　信永中和2022年度业务收入为39.35亿元，其中，审计业务收入为29.34亿元，证券业务收入为8.89亿元。2022年度，信永中和上市公司年报审计项目366家，收费总额4.62亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、采矿业等。公司同行业上市公司审计客户家数为237家。

　　2.投资者保护能力

　　信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

　　3.诚信记录

　　信永中和会计师事务所截止2023年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施2次和纪律处分0次。35名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施12次、自律监管措施3次和纪律处分1次。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息

　　拟签字项目合伙人：路清先生，1995年获得中国注册会计师资质，2001年开始从事上市公司审计，2009年开始在信永中和执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过5家。

　　拟担任质量复核合伙人：郭东超先生，1996年获得中国注册会计师资质，2003年开始从事上市公司审计，2008年开始在信永中和执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过10家。

　　拟签字注册会计师：郭乐超先生，2021年获得中国注册会计师资质，2013年开始从事上市公司审计，2021年开始在信永中和执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司3家。

　　2.诚信记录

　　签字注册会计师近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

　　项目合伙人路清2021年7月因部分审计程序执行不到位被财政部给予警告，已整改完毕，不影响执业。除此之外，近三年无执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

　　项目质量控制复核人郭东超2021年11月因部分审计程序执行不够充分等问题被给予采取监管谈话措施，已整改完毕，不影响执业。除此之外，近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

　　3.独立性

　　信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4.审计收费

　　本期审计费用60万元，其中：年报审计服务费用50万元，内控审计服务费用10万元，系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以及所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。

　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　1.董事会审计委员会审议意见

　　董事会审议《关于拟续聘2024年度审计机构的议案》前，该议案已经董事会审计委员会审议并全票通过，审计委员会同意向董事会提议续聘信永中和为公司2024年度审计机构。

　　经公司董事会审计委员会审查，认为在2023年度财务报告审计和内部控制审计过程中，信永中和按照工作计划较好地完成了各项审计工作，在独立性、专业胜任能力等方面满足公司对审计机构的要求。

　　2.董事会审议和表决情况

　　公司第六届董事会第六次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于拟续聘2024年度审计机构的议案》，同意本事项提请公司2023年年度股东大会审议。

　　3.生效日期

　　《关于拟续聘2024年度审计机构的议案》自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　四、备查文件

　　1.第六届董事会第六次会议决议；

　　2.第六届监事会第六次会议决议；

　　3.审计委员会审议意见；

　　4.信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质文件。

　　特此公告。

　　山东豪迈机械科技股份有限公司董事会

　　二二四年三月十四日