福建火炬电子科技股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议的公告

　　证券代码：603678         证券简称：火炬电子      公告编号：2024-017

　　转债代码：113582         转债简称：火炬转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议于2024年3月15日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长蔡劲军先生召集并主持，应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事及高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，审议通过如下决议：

　　1、 审议《公司2023年度总经理工作报告》；

　　审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

　　2、 审议《公司2023年度董事会工作报告》；

　　审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《火炬电子2023年年度股东大会会议资料》。

　　公司独立董事将在2023年年度股东大会上报告其履职情况，内容详见《火炬电子2023年度独立董事述职报告》。

　　董事会依据独立董事出具的《2023年度独立董事关于独立性自查情况的报告》作出了专项评估意见，详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《火炬电子董事会关于独立董事2023年独立性情况的专项评估意见》。

　　3、 审议《公司2023年度财务决算报告》；

　　审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《火炬电子2023年年度股东大会会议资料》。

　　4、 审议《公司2023年度审计报告》；

　　审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

　　内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《火炬电子2023年度审计报告》。

　　5、 审议《公司2023年年度报告全文及摘要》；

　　公司2023年度财务报告已经第六届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

　　审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《火炬电子2023年年度报告》及《火炬电子2023年年度报告摘要》。

　　6、 审议《公司2023年度环境、社会及公司治理报告》；

　　审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

　　内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《火炬电子2023年度环境、社会及公司治理报告》。

　　7、 审议《公司2023年度利润分配预案》；

　　公司2023年度利润分配预案为：以权益分派股权登记日的总股本，扣除回购专用证券账户的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税）。截止2024年2月29日，公司总股本为458,899,795股，依据上述计算方式，合计派发现金红利约68,370,815.40元，剩余的未分配利润结转以后年度分配。本次分配不送红股，不进行转增股本。

　　审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《火炬电子2023年度利润分配预案的公告》。

　　8、 审议《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》；

　　本议案已经公司第六届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

　　审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

　　内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《火炬电子2023年度内部控制评价报告》。

　　9、 审议《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》；

　　审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

　　审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了相关鉴证报告，保荐机构东北证券股份有限公司发表了专项核查意见。

　　内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《火炬电子2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》及相关文件。

　　10、 审议《关于2024年度公司及所属子公司申请授信及提供担保的议案》；

　　审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《火炬电子关于2024年度公司及所属子公司申请授信及提供担保的公告》。

　　11、 审议《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》；

　　审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

　　制度全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《火炬电子会计师事务所选聘制度》。

　　12、 审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》；

　　本议案已经公司第六届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

　　审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《火炬电子关于续聘会计师事务所的公告》。

　　13、 审议《关于制定公司2024年度董事薪酬的议案》；

　　本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

　　本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，同意将该议案直接提交股东大会审议。

　　内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《火炬电子2023年年度股东大会会议资料》。

　　14、 审议《关于制定公司2024年度高级管理人员薪酬的议案》；

　　本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

　　审议结果：4票赞成，0票反对，0票弃权，蔡劲军先生、吴俊苗先生、张子山先生回避表决，结果为通过。

　　15、 审议《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》。

　　审议结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

　　内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《火炬电子关于召开2023年年度股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　福建火炬电子科技股份有限公司董事会

　　二二四年三月十九日

　　证券代码：603678        证券简称：火炬电子       公告编号：2024-018

　　转债代码：113582        转债简称：火炬转债

　　福建火炬电子科技股份有限公司

　　第六届监事会第九次会议决议的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　福建火炬电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第九次会议于2024年3月15日在公司会议室以现场方式召开，本次会议由监事会主席曾小力先生召集并主持，应出席监事3人，实际出席监事3人，公司董事会秘书列席会议，会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议审议通过如下决议：

　　1、 审议《公司2023年度监事会工作报告》；

　　审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《火炬电子2023年年度股东大会会议资料》。

　　2、 审议《公司2023年度财务决算报告》；

　　审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《火炬电子2023年年度股东大会会议资料》。

　　3、 审议《公司2023年度审计报告》；

　　审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

　　内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《火炬电子2023年度审计报告》。

　　4、 审议《公司2023年年度报告全文及摘要》；

　　监事会认为：公司年度报告的编制和审核程序符合法律、法规及上市监管机构的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况。截至监事会决议出具之日，未发现参与报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

　　审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《火炬电子2023年年度报告》及《火炬电子2023年年度报告摘要》。

　　5、 审议《公司2023年度利润分配预案》；

　　监事会认为：公司本次利润分配方案考虑了公司实际经营情况、现阶段资金需求及股东利益等综合因素，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《公司章程》等有关规定。实施该预案有利于公司可持续发展，不存在损害公司股东利益的情形，同意将本预案提交公司股东大会审议。

　　审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《火炬电子2023年度利润分配预案的公告》。

　　6、 审议《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》；

　　根据中国证监会、上海证券交易所有关制度及《公司内部控制评价管理制度》的有关规定，对公司内部控制有效性进行全面评价。认为公司已建立了较为完善的内部控制体系，相关制度均得到了有效的执行。公司《2023年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

　　审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

　　内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《火炬电子2023年度内部控制评价报告》。

　　7、 审议《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》；

　　监事会认为：公司2023年募集资金的存放与使用符合《上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的有关规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

　　审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

　　内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《火炬电子2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

　　8、 审议《关于2024年度公司及所属子公司申请授信及提供担保的议案》；

　　监事会认为：公司2024年度申请银行授信及提供担保的方案系基于日常经营所需，有利于降低财务成本，被担保方均为公司全资或控股子公司，能够有效防范和控制担保风险，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《火炬电子关于2024年度公司及所属子公司申请授信及提供担保的公告》。

　　9、 审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》；

　　监事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有多年从事证券服务业务的经验，能够独立对公司财务状况进行审计，且具备足够的投资者保护能力，本次续聘会计师事务所保持了审计工作的连续性，能够满足公司财务报告及内控审计的工作要求，聘任程序合法合规，同意将该议案提交股东大会审议。

　　审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，结果为通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《火炬电子关于续聘会计师事务所的公告》。

　　10、 审议《关于制定公司2024年度监事薪酬的议案》；

　　本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，同意将该议案直接提交股东大会审议。

　　内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《火炬电子2023年年度股东大会会议资料》。

　　特此公告。

　　福建火炬电子科技股份有限公司监事会

　　二二四年三月十九日