苏州胜利精密制造科技股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

　　证券代码：002426        证券简称：胜利精密         公告编号：2024-008

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议，于2024年3月14日以电子邮件、专人送达等方式发出会议通知。会议于2024年3月18日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。董事徐洋先生和张俊杰先生、独立董事张雪芬女士和王静女士以通讯方式参加会议，应到董事6名，实到董事6名。会议由董事长徐洋先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，以投票表决的方式，通过了以下议案，并形成如下决议：

　　审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

　　为保证公司日常经营所需资金和业务发展需要，拓宽资金渠道、优化财务结构、补充流动资金，公司拟向招商银行苏州分行申请最高余额不超过人民币2,945万元（含）的综合授信融资业务，包括但不限于人民币贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等。授信期限至2026年7月31日。在上述授权期限及额度范围内，授信额度可循环滚动使用。

　　以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以 银行与公司实际发生的融资金额为准。

　　为高效、有序的办理融资业务，授权公司董事长在上述授信额度范围内根据 公司实际的经营情况决定使用授信额度，并签署在授信事宜中产生的各项法律合同文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。

　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案无需提交本公司股东大会审议批准。

　　苏州胜利精密制造科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年3月18日