山西焦煤能源集团股份有限公司 关于参与探矿权竞拍及其结果的公告

　　证券代码：000983     证券简称：山西焦煤    公告编号：2024-005

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　·山西焦煤能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）以自有资金参与了山西省自然资源厅网上挂牌出让的山西省沁水煤田沁水县胡底南煤炭探矿权和安泽县白村煤炭探矿权的竞拍。根据公司在山西省自然资源网上交易平台的实际竞拍情况，最终公司未竞得上述两宗探矿权。

　　·本次竞拍结果不会对公司的正常生产经营造成不利影响。

　　·本次竞拍事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

　　一、 交易概述

　　（一） 本次交易的基本情况

　　根据公司战略发展规划，公司以自有资金参与了山西省自然资源厅在山西省自然资源网上交易平台挂牌出让的山西省沁水煤田沁水县胡底南煤炭探矿权和安泽县白村煤炭探矿权的竞拍。2024年3月13日和14日，上述竞拍结束，最终公司未竞得上述两宗探矿权。

　　（二） 审议程序

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，公司于2024年2月19日召开第九届董事会第二次会议审议通过了《关于公司参与竞拍山西省沁水煤田两宗探矿权的议案》。本次竞拍事项属于董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议。本次竞拍事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　公司董事会同意并授权管理层参与本次竞拍，在董事会授权范围内缴纳保证金、确定竞拍价格区间，并按相关程序办理竞拍相关手续、签署相关协议、文件及办理其他相关具体事宜。

　　（三）其他事项说明

　　鉴于公司拟参与竞拍事项属于临时性商业秘密，且竞拍结果存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，该事项符合暂缓披露相关条件，公司董事会同意暂缓披露该事项,并承诺在竞拍结束后按要求予以披露。

　　二、参与竞拍对公司的影响

　　本次竞拍结果不会对公司的正常生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　特此公告。

　　山西焦煤能源集团股份有限公司董事会

　　2024年3月18日

　　证券代码：000983    证券简称：山西焦煤    公告编号：2024-004

　　山西焦煤能源集团股份有限公司

　　第九届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　山西焦煤能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议以通讯方式于2024年2月19日召开。公司已于2024年2月8日以传真、邮件及专人送达的方式通知了全体董事。本次会议应到董事11人，实际参加表决董事11人。会议由董事长赵建泽先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、会议以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司参与竞拍山西省沁水煤田两宗探矿权的议案》。

　　本次竞拍事项属于董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议。本次竞拍事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　公司董事会同意并授权管理层参与本次竞拍，在董事会授权范围内缴纳保证金、确定竞拍价格区间，并按相关程序办理竞拍相关手续、签署相关协议、文件及办理其他相关具体事宜。

　　鉴于公司拟参与竞拍事项属于临时性商业秘密，且竞拍结果存在不确定性，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，该事项符合暂缓披露相关条件，公司董事会同意暂缓披露该事项,并承诺在竞拍结束后按要求予以披露。

　　探矿权具体情况详见山西省自然资源厅《山西省沁水煤田沁水县胡底南煤炭探矿权挂牌出让公告》（晋自然资事业出让公告〔2024〕1 号）和《山西省沁水煤田安泽县白村煤炭探矿权挂牌出让公告》（晋自然资事业出让公告〔2024〕2 号）。

　　三、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　　特此公告。

　　山西焦煤能源集团股份有限公司董事会

　　2024年3月18日