贵州盘江精煤股份有限公司第六届董事会2024年第二次临时会议决议公告

　　证券代码：600395      证券简称：盘江股份     编号：临2024-009

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2024年第二次临时会议于2024年3月18日以通讯方式召开。会议由公司董事长朱家道先生主持，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。

　　出席会议的董事经过认真审议，以记名投票的表决方式，审议通过了以下议案：

　　一、2023年内部审计工作情况报告

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　会议同意公司《2023年内部审计工作情况报告》。

　　二、2024年内部审计工作计划

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　会议同意公司《2024年内部审计工作计划》。

　　三、关于制定《公司会计师事务所选聘管理办法（试行）》的议案

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　为规范公司选聘会计师事务所行为，提高审计工作和财务信息质量，切实维护股东利益，会议同意公司制定的《公司会计师事务所选聘管理办法（试行）》，同意提交公司股东大会审议。

　　四、关于成立公司瓦斯研究中心的议案

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　为有效防范和遏制瓦斯事故发生，提高公司安全生产保障能力，促进公司瓦斯防治安全高效，会议同意公司成立瓦斯研究中心，为公司机关新设职能部室，负责开展瓦斯治理、瓦斯抽采、内因火灾防治技术研究等工作。

　　五、关于修订《公司独立董事工作制度》的议案

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　为进一步促进公司独立董事履职尽责和公司规范运作，充分发挥独立董事应有作用，根据中国证监会（第220号令）《上市公司独立董事管理办法》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》等规定，会议同意公司修订的《公司独立董事工作制度》。

　　六、关于制定《公司独立董事专门会议工作细则》的议案

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　为建立健全公司独立董事专门会议工作机制，促进独立董事认真履职，会议同意公司制定的《公司独立董事专门会议工作细则》。

　　特此公告。

　　贵州盘江精煤股份有限公司董事会

　　2024年3月18日

　　证券代码：600395      证券简称：盘江股份      编号：临2024-010

　　贵州盘江精煤股份有限公司第六届监事会2024年第一次临时会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会2024年第一次临时会议于2024年3月18日以通讯方式召开。会议由公司监事会主席赖远忠先生主持，应参加会议监事5人，实际参加会议监事5人。会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。

　　出席会议的监事经过认真审议，以记名投票的表决方式，审议通过了以下议案：

　　一、2023年内部审计工作情况报告

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　监事会认为：公司根据法律法规和内控制度等有关要求，按照内部审计工作计划，依法依规开展内部审计工作，《2023年内部审计工作情况报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立和运行情况，促进了公司内控体系的不断完善，符合国家法律、法规以及部门规章等有关要求，因此同意该事项。

　　二、2024年内部审计工作计划

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　监事会认为：公司《2024年内部审计工作计划》紧盯重点领域、重大风险、关键环节，符合公司实际情况，有利于及时发现公司经营管理过程中存在的问题，从而进一步完善内控制度，防范内控风险，提升公司合规经营水平，因此同意该事项。

　　三、关于制定《公司会计师事务所选聘管理办法（试行）》的议案

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　监事会认为：公司制定的《公司会计师事务所选聘管理办法（试行）》符合公司实际，有助于规范公司选聘会计师事务所行为，从而进一步提高审计工作和财务信息质量，切实维护股东利益，因此同意该事项，同意提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　贵州盘江精煤股份有限公司监事会

　　2024年3月18日