一心堂药业集团股份有限公司 关于全资子公司贵州鸿翔一心堂 医药连锁有限公司收购贵阳黔品国医堂 14家门店资产及其存货的进展公告

　　股票代码：002727               股票简称：一心堂               公告编号：2024-029号

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一心堂药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次临时会议审议通过《关于全资子公司贵州鸿翔一心堂医药连锁有限公司收购贵阳黔品国医堂14家门店资产及其存货的议案》 ,同意公司全资子公司贵州鸿翔一心堂医药连锁有限公司购买贵阳黔品国医堂14家门店资产及其存货。并发布《关于全资子公司贵州鸿翔一心堂医药连锁有限公司收购贵阳黔品国医堂14家门店资产及其存货的公告》（公告编号：2023-121号）。

　　截至本公告日，已按协议约定完成全部14家门店铺面租赁合同改签，门店固定资产及存货盘点交接，并取得新的营业执照、药品经营许可证，门店已开始营业。

　　特此公告。

　　一心堂药业集团股份有限公司

　　董事会

　　2024年3月18日

　　股票代码：002727               股票简称：一心堂               公告编号：2024-025号

　　一心堂药业集团股份有限公司关于

　　全资子公司山西鸿翔一心堂药业有限公司

　　收购山西省鑫金牛大药房医药

　　连锁有限公司21家药店资产及其存货的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　（一）药品安全风险

　　公司所处的医药流通行业对药品安全的要求非常高，如果质量控制的某个环节出现疏忽，影响药品安全，本公司将要承担相应的责任。同时，药品安全事故的发生将对本公司的品牌和经营产生不利影响。自公司成立以来，对所有销售药品质量均进行严格的把关，并根据《中华人民共和国药品管理法》、《中华人民共和国药品生产质量管理规范》和《中华人民共和国药品经营质量管理规范》制定了《首营企业和首营品种审核制度》、《药品进货管理程序》、《商品验收管理制度》、《供应商评审管理办法》、《三级质量管理办法》、《质检抽（送）样管理办法》、《质量投诉管理办法》等一整套比较完备的制度，在日常经营过程中，严格按照相关制度的规定执行，对所生产、采购药品均进行严格的质量控制。但公司在对所采购药品进行质检时，因无法实现全检，故在经营中仍存在药品安全的风险。

　　（二）门店租赁房产不能续租的风险

　　公司大部分门店通过租赁房产经营,虽然为了保证经营的稳定性，公司与大部分租赁房产的业主签署了3年或3年以上的租赁合同，明确了双方的权利和义务，并约定在同等条件下的优先续租权，但是仍可能因多种不确定因素而面临一定的风险，如：房产租赁期限届满后，出租方大幅度提高房屋租赁价格或不再续约；房产可能面临拆迁、改建及周边规划发生变化等，都有可能对该药店的正常经营造成影响。为此，公司积极采取各种措施，应对该风险。首先，公司拟定了关于门店拆除、搬迁的相关制度、流程，如有门店拆除、搬迁，其店内的资产、商品等物资将会在较短时间内按流程完成退库或店间调拨，从而避免或减小了因门店拆除、搬迁所带来的经营损失；其次，公司目前下属的零售连锁门店已形成了棋盘化的网络布局，能够有效实现门店间的相互支持和支撑。棋盘化的网络布局，使得节点上单一门店对整个网络体系的重要性降低，对于部分节点上门店的搬迁、拆除，公司可以选择其他节点，及时补充完善经营网络，确保经营网络的安全和效率。上述措施都可以有效降低因门店被迫拆除、搬迁而给公司带来的不利影响。

　　（三）行业管理政策变化风险

　　药品零售行业的发展受到国家政策的规范及影响。随着我国药品零售行业管理标准逐年提升，对于企业经营提出了更高的要求。随着新医改的逐步深入，在全面推进公立医院改革、药品零差率、两票制、医保支付方式改革等系列政策的同时，行业监管日趋严格，如果公司无法及时根据政策变化，进行业务模式创新和内部管理提质，则有可能给公司经营带来一定风险。此外，国家在“十三五”期间，颁布多项政策推动新医改实施，全面推进公立医院改革、药品零差率、“两票制”、“4+7带量采购”、医保支付方式改革等系列政策，按趋势预计在“十四五”期间将会持续推进各项新医改政策。各项新医改政策体系由于涉及面较广，具体执行需要应对各种复杂情况，在实施过程中可能会根据实际情况进行调整，存在一定不确定性。

　　公司将密切关注国家政策走势，加强对行业准则的把握和理解，积极应对政策变化，调整业务和管理模式，通过提升内部规范治理，积极应对行业政策变化带来的机遇和挑战。

　　（四）市场竞争加剧的风险

　　随着行业集中度的提升，一些全国性和区域性的大型医药零售连锁企业逐步形成，这些企业可借助其资金、品牌和供应链管理等方面的优势逐步发展壮大，零售企业之间的竞争日趋激烈。同时随着基层医疗机构用药水平持续提升、药品零差率政策推广、药品零售企业经营成本上升，加之以互联网和移动终端购物方式为主的消费群体正在逐步形成，市场竞争加剧。

　　根据公司整体发展战略，通过“新开+收购”并重的方式，加快门店网络扩张；积极参与医改政策，创新经营模式持续提升公司整体竞争实力，保持和扩大区域竞争优势。

　　一、交易概述

　　根据一心堂药业集团股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）的业务定位及发展规划，公司之全资子公司山西鸿翔一心堂药业有限公司（以下简称“山西一心堂”）拟以不超过3,600万元收购山西省鑫金牛大药房医药连锁有限公司（以下简称“鑫金牛”）持有的21家门店资产及其存货，其中不超过3,000万元用于支付门店转让费及购买其附属资产（不含存货）、不超过600万元用于购买门店库存商品（所属实物资产及存货部分根据双方实际盘点结算）。该项购买以自有资金支付。

　　本次交易不构成关联交易，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　本次交易已经公司第六届董事会第七次会议审议通过，在董事会权限范围内,无需提交股东大会审议批准。

　　二、 交易对方基本情况

　　企业名称：山西省鑫金牛大药房医药连锁有限公司

　　公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

　　成立日期：2019-11-01

　　经营期限：2019-11-01至无固定期限

　　注册地址：山西省太原市古交市桃园街道腾飞路B区22号

　　法定代表人：刘忠良

　　统一社会信用代码：91140181MA0KRUBG5H

　　注册资本：600万元人民币

　　股权结构：

　　经营范围：许可项目：药品批发；药品零售；第三类医疗器械经营；医疗服务；药品互联网信息服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；家用电器销售；日用品销售；会议及展览服务；母婴用品销售；医用口罩零售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　三、交易标的资产情况

　　山西一心堂拟收购的鑫金牛直营门店合计21个，门店分布于山西省太原市，店均面积约为145.91平方米。具体如下：

　　四、资金来源

　　该项购买以自有资金支付。

　　五、定价依据

　　北京亚超资产评估有限公司为本次交易进行评估并出具《一心堂药业集团股份有限公司全资子公司山西鸿翔一心堂药业有限公司拟收购山西省鑫金牛大药房医药连锁有限公司持有的21家药店网点价值资产评估报告》（北京亚超评报字（2024）第A026号），经双方共同协商一致后初步确定交易价格。

　　六、协议的主要内容

　　经协商，确定山西一心堂以自有资金合计不超过3,600万元人民币购买鑫金牛21家门店资产及存货。其中不超过3,000万元用于支付门店转让费及购买其附属资产（不含存货），不超过600万元用于购买门店库存商品（所属实物资产及存货部分根据双方实际盘点结算）。

　　七、收购目的及影响

　　1、通过收购鑫金牛门店，将为公司加强巩固山西市场，扩大公司覆盖范围，综合提升本公司竞争力。

　　2、本次交易使用现金购买，由此将导致公司现金减少,增加财务风险。

　　3、本次交易为资产收购，不会导致本公司合并报表范围发生变更。预计标的门店2024年度增加营业收入为4,661.79万元，预计增加净利润381.58万元。

　　备查文件：

　　1、 《一心堂药业集团股份有限公司第六届监事会第七次会议决议》；

　　2、 《一心堂药业集团股份有限公司第六届董事会第七次会议决议》；

　　3、 《一心堂药业集团股份有限公司全资子公司山西鸿翔一心堂药业有限公司拟收购山西省鑫金牛大药房医药连锁有限公司持有的21家药店网点价值资产评估报告》；

　　4、 深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　一心堂药业集团股份有限公司

　　董事会

　　2024年3月18日

　　股票代码：002727               股票简称：一心堂               公告编号：2024-021号

　　一心堂药业集团股份有限公司

　　第六届监事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　一心堂药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次会议于2024年3月18日9时整在公司会议室召开，本次会议于2024年3月7日通过邮件和书面形式发出通知。本次会议应出席会议的监事为3人，实际出席会议的监事为3人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　会议由冯萍女士主持。与会监事逐项审议了有关议案并做出决议如下。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、 审议通过《关于全资子公司河南鸿翔一心堂药业有限公司对外投资取得一心堂国控大药房河南连锁有限公司控股权的议案》

　　《关于全资子公司河南鸿翔一心堂药业有限公司对外投资取得一心堂国控大药房河南连锁有限公司控股权的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　2、 审议通过《关于全资子公司重庆鸿翔一心堂药业有限公司收购重庆市万州区爱一百药房10家门店资产及其存货的议案》

　　《关于全资子公司重庆鸿翔一心堂药业有限公司收购重庆市万州区爱一百药房10家门店资产及其存货的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　3、 审议通过《关于全资子公司山西鸿翔一心堂药业有限公司收购山西省鑫金牛大药房医药连锁有限公司21家门店资产及其存货的议案》

　　《关于全资子公司山西鸿翔一心堂药业有限公司收购山西省鑫金牛大药房医药连锁有限公司21家门店资产及其存货的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　4、 审议通过《关于2020年限制性股票激励计划预留授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》

　　根据公司《2020年限制性股票激励计划》及《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司2020年限制性股票激励计划预留授予限制性股票的第三个解除限售期解除限售条件已经成就，本次可解除限售的25名激励对象主体资格合法、有效，不存在《上市公司股权激励管理办法》及公司本次激励计划等规定的不得成为激励对象的情形；其在对应的限售期内的公司业绩及个人绩效等考核结果满足公司本次激励计划规定的解除限售条件，其作为本次可解除限售的激励对象的主体资格合法、有效。同意公司办理2020年限制性股票激励计划预留授予的限制性股票第三个解除限售期解除限售的相关事宜。

　　《关于2020年限制性股票激励计划预留授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　备查文件：

　　1、 《一心堂药业集团股份有限公司第六届监事会第七次会议决议》；

　　2、 深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　一心堂药业集团股份有限公司

　　监事会

　　2024年3月18日

　　股票代码：002727               股票简称：一心堂               公告编号：2024-022号

　　一心堂药业集团股份有限公司

　　第六届董事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　一心堂药业集团股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会第七次会议于2024年3月18日10时以现场及通讯表决方式在公司会议室召开，本次会议于2024年3月7日通过邮件及书面形式发出通知。本次会议应出席会议的董事为9人，实际出席会议的董事为9人。公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　会议由阮鸿献先生主持。与会董事逐项审议了有关议案并做出决议如下。

　　二、 董事会会议审议情况

　　1、 审议通过《关于全资子公司河南鸿翔一心堂药业有限公司对外投资取得一心堂国控大药房河南连锁有限公司控股权的议案》

　　《关于全资子公司河南鸿翔一心堂药业有限公司对外投资取得一心堂国控大药房河南连锁有限公司控股权的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　2、 审议通过《关于全资子公司重庆鸿翔一心堂药业有限公司收购重庆市万州区爱一百药房10家门店资产及其存货的议案》

　　《关于全资子公司重庆鸿翔一心堂药业有限公司收购重庆市万州区爱一百药房10家门店资产及其存货的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　3、 审议通过《关于全资子公司山西鸿翔一心堂药业有限公司收购山西省鑫金牛大药房医药连锁有限公司21家门店资产及其存货的议案》

　　《关于全资子公司山西鸿翔一心堂药业有限公司收购山西省鑫金牛大药房医药连锁有限公司21家门店资产及其存货的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　4、 审议通过《关于2020年限制性股票激励计划预留授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》

　　根据公司《2020年限制性股票激励计划》及《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司2020年限制性股票激励计划预留授予部分第三个解除限售期解除限售条件已经成就，本次符合解除限售条件的激励对象为25人，可解除限售的限制性股票数量为23.46万股，占目前公司股本总额的0.04%。

　　《关于2020年限制性股票激励计划预留授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事专门会议对该事项发表了独立审查意见，保荐机构东兴证券股份有限公司出具了《独立财务顾问报告》，北京市竞天公诚律师事务所出具了《法律意见书》，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　备查文件：

　　1、 《一心堂药业集团股份有限公司第六届董事会第七次会议决议》：

　　2、 《一心堂药业集团股份有限公司第六届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议审核意见》；

　　3、 《北京市竞天公诚律师事务所关于一心堂药业集团股份有限公司2020年限制性股票激励计划预留授予的限制性股票第三期解除限售事项的法律意见书》；

　　4、 《东兴证券股份有限公司关于一心堂药业集团股份有限公司2020年限制性股票激励计划预留授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就事项之独立财务顾问报告》；

　　5、 深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　一心堂药业集团股份有限公司

　　董事会

　　2024年3月18日