新疆天业股份有限公司 九届一次董事会会议决议公告

　　证券代码：600075            股票简称：新疆天业           公告编号：临 2024-023

　　债券代码：110087            债券简称：天业转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 全体董事出席本次董事会。

　　● 本次会议议案均获通过。

　　一、董事会会议召开情况

　　新疆天业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月8日以书面方式发出召开九届一次董事会会议的通知，会议于2024年3月18日在公司九楼会议室以现场加网络视频方式召开，应到董事9名，实到董事9名，公司监事及部分高管人员列席本次会议。与会董事共同推举张强董事主持本次会议，会议召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过如下决议：

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议并通过选举公司第九届董事会董事长的议案。(该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票)

　　同意选举张强为公司第九届董事会董事长，并担任公司法定代表人。

　　2 、审议并通过选举公司第九届董事会各专门委员会委员的议案。(该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票)

　　（1）战略委员会委员为：张强、操斌、樊星，主任委员为张强。

　　（2）提名委员会委员为：朱明、刘嫦、张强，主任委员为朱明。

　　（3）审计委员会委员为：刘嫦、朱明、张强，主任委员为刘嫦。

　　（4）薪酬与考核委员会委员为：刘嫦、朱明、张强，主任委员为刘嫦。

　　（5）品质提升委员会委员为：张强、黄东、樊星，主任委员为张强。

　　3、审议并通过聘任公司总经理的议案。(该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票)

　　根据董事长的提名，聘任历建林为公司总经理。

　　4、审议并通过聘任公司副总经理的议案。(该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票)

　　根据总经理的提名，聘任熊新阳为公司副总经理。

　　5、审议并通过聘任公司总工程师的议案。(该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票)。

　　根据总经理提名，聘任余显军为公司总工程师。

　　6、审议并通过聘任公司质量总监的议案。(该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票)

　　根据总经理提名，聘任王朔为公司质量总监。

　　7、审议并通过聘任公司财务总监的议案。(该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票)

　　根据总经理的提名，聘任陈建良为公司财务总监。

　　8、审议并通过聘任公司董事会秘书的议案。(该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票)

　　根据董事长提名，聘任李升龙为公司董事会秘书。

　　公司董事会审计委员会对续聘财务总监出具同意意见，董事会提名委员会对聘任高级管理人员出具了肯定的意见。

　　9、审议并通过聘任公司证券事务代表的议案。(该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票)

　　根据董事会秘书提名，聘任李新莲为公司证券事务代表。

　　公司董事长、高级管理人员、证券事务代表简历附后。

　　特此公告。

　　新疆天业股份有限公司董事会

　　2024年3月19日

　　附件：董事长、高级管理人员、证券事务代表简历

　　1、张强，男，汉族，现年51岁，中共党员，硕士研究生学历，高级工程师，曾任石河子中发化工有限责任公司和石河子化工厂生产调度长、生产科科长、副厂长、副总经理等职，新疆天域汇通商贸有限公司董事长，北京天业国际农业工程科技有限公司董事长，新疆天业节水灌溉股份有限公司总经理，新疆天业（集团）有限公司董事，新疆西部资源物流有限公司执行董事，新疆汇鼎物流股份有限公司董事长；现任新疆天业（集团）有限公司党委委员、副总经理，新疆天业股份有限公司党委书记、董事长，新疆天智辰业化工有限公司董事，北京天业绿洲科技发展有限公司执行董事，新疆天业对外贸易有限责任公司执行董事，新疆西部物产贸易有限公司执行董事，浙江天鼎供应链有限公司董事，新疆天合意达投资有限公司董事长。

　　2、历建林，男，汉族，现年50岁，中共党员，大学学历，工程师，曾任石河子南山水泥厂技术员、副矿长、副厂长，新疆天业（集团）有限公司矿业部项目负责人，乌鲁木齐天业矿业开发有限责任公司副总经理，新疆天业（集团）矿业有限公司总经理，吐鲁番市天业矿业开发有限责任公司董事长，新疆天业（集团）有限公司能源矿业部部长，新疆天阜新业能源有限责任公司党委书记、执行董事、总经理，新疆天业（集团）有限公司总经理助理，新疆天合意达投资有限公司总经理，新疆天蒙汇泽煤业开发有限公司董事长；现任新疆天业股份有限公司党委副书记、董事、总经理，新疆天阜新业能源有限责任公司党委书记、董事长，新疆天蒙汇泽煤业开发有限公司董事，新疆天业仲华矿业有限公司董事，新疆天合意达投资有限公司董事。

　　3、熊新阳，男，汉族，现年55岁，中共党员，硕士研究生学历，正高级工程师，曾任新疆天业化工设计院（有限公司）副总工程师；现任新疆至臻化工工程研究中心有限公司执行董事，新疆天业（集团）有限公司监事，新疆天业股份有限公司副总经理，新疆至创新材料有限公司董事长，新疆云聚天新材料有限公司执行董事。

　　4、余显军，男，汉族，现年47岁，中共党员，大学学历，高级工程师，曾任新疆天业（集团）有限公司120万吨联合化工项目一期、二期、三期电石项目筹建处副主任、技术总负责、常务副主任、副总工程师；现任新疆天业股份有限公司总工程师，新疆天业汇祥新材料有限公司执行董事，北京天业绿洲科技发展有限公司总经理，新疆天业汇合新材料有限公司董事。

　　5、王朔，女，汉族，现年52岁，中共党员，大学学历，高级工程师，曾任新疆天业（集团）有限公司环保部副部长、质量管理部部长；现任新疆天业股份有限公司质量总监，新疆天业汇合新材料有限公司党委书记、董事、监事会主席。

　　6、陈建良，男，汉族，现年46岁，中共党员，大学学历，高级会计师，曾任新疆天业（集团）有限公司财务科长、审计部部长、资产管理部部长、总经理助理、董事会秘书；现任新疆天业股份有限公司党委委员、财务总监，上海天业科房置业有限公司董事长。

　　7、李升龙，男，汉族，现年37岁，中共党员，大学学历，会计师，曾任新疆天业股份有限公司财务部会计科副科长，新疆天智辰业化工有限公司财务科科长，新疆天业股份有限公司财务部会计科科长；现任新疆天业股份有限公司董事会秘书。

　　8、李新莲，女，汉族，现年50岁，大学学历，高级经济师，现任新疆天业股份有限公司证券事务代表。

　　证券代码：600075          股票简称：新疆天业         公告编号：临 2024-025

　　债券代码：110087          债券简称：天业转债

　　新疆天业股份有限公司关于董事会、

　　监事会完成换届选举及董事和董事长、

　　监事和监事会主席、总经理发生变动的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　新疆天业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月18日召开2024年第一次临时股东大会，选举产生了公司第九届董事会、监事会成员，任期自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。具体内容详见公司于2024年3月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年第一次临时股东大会决议公告》（2024-021）。

　　2024年3月18日，公司召开九届一次董事会、九届一次监事会，选举了第九届董事会董事长、第九届监事会主席，聘任了高级管理人员等议案。同时，经公司职工民主选举，选举张艳玲女士、杨加民先生为公司第九届监事会职工代表监事。具体内容详见公司于2024年3月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于职工代表监事换届选举的公告》（2024-022）、《九届一次董事会会议决议公告》（2024-023）、《九届一次监事会会议决议公告》（2024-024）。

　　根据《公司法》、《证券法》、《可转换公司债券管理办法》等相关规定，现就2024年公司董事长、监事会主席、三分之一以上董事及监事、总经理发生变动予以公告。

　　一、董事会人员变动情况

　　1、董事会成员变动

　　公司第八届董事会成员为：周军、张强、宋晓玲、操斌、历建林、黄东、张鑫、刘嫦、王东盛。

　　经2024年第一次临时股东大会审议通过，公司董事会完成换届选举，公司第九届董事会成员为：张强、历建林、操斌、刘堂、黄东、曹新峰、刘嫦、朱明、樊星。公司董事会人员累计变更4人，变动比例达到三分之一以上。

　　2、董事长变动

　　公司原董事长为周军，副董事长为张强。经九届一次董事会审议通过，推选张强为公司董事长。

　　3、人员变动的原因和依据

　　2024年，由于公司独立董事任期和第八届董事会任期届满，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《上市公司独立董事规则》等法律法规和公司章程的规定，结合公司实际工作需要，公司董事会累计变更4人，三分之一以上董事发生变动，董事长发生变动。

　　新聘任董事、独立董事、董事长简历附后。

　　上述人员聘任符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定。

　　二、监事会人员变动情况

　　1、监事会成员变动

　　公司第八届监事会成员为：张新程、万霞、黎春柳、杨加民、张鸿梅。

　　经公司2024年第一次临时股东大会和职工代表会议审议通过，换届选举，公司第九届监事会成员为：王伟、黎春柳、张艳玲、蒋大勇、杨加民。公司监事会成员累计变更3人，变动比例达到三分之一以上。

　　2、监事会主席变动

　　公司原监事会主席张新程。经九届一次监事会审议通过，推选王伟为公司监事会主席。

　　3、人员变动的原因和依据

　　2024年，由于公司第八届监事会任期届满，根据《公司法》等法律法规和公司章程的规定，结合公司实际工作需要，公司监事会成员累计变更3人，三分之一以上监事发生变动，监事会主席发生变动。

　　新聘任监事、职工代表监事、监事会主席简历附后。

　　上述人员聘任符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定。

　　三、总经理变动情况

　　公司原总经理为关刚。经九届一次董事会审议通过，聘任历建林为公司总经理。本次董事会换届后，除总经理变更外，其他高级管理人员未发生变动。

　　公司总经理聘任符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定。

　　四、影响分析和应对措施

　　上述董事会、监事会及高级管理人员变化，为公司正常换届程序，对公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力无重大不利影响。上述人员变动后，公司的治理结构符合法律法规和公司章程规定。

　　特此公告。

　　新疆天业股份有限公司董事会

　　2024年3月19日

　　附件：新聘任董事和董事长、监事和监事会主席、总经理简历

　　一、新聘任董事和董事长

　　1、张强，男，汉族，现年51岁，中共党员，硕士研究生学历，高级工程师，曾任石河子中发化工有限责任公司和石河子化工厂生产调度长、生产科科长、副厂长、副总经理等职，新疆天域汇通商贸有限公司董事长，北京天业国际农业工程科技有限公司董事长，新疆天业节水灌溉股份有限公司总经理，新疆天业（集团）有限公司董事，新疆西部资源物流有限公司执行董事，新疆汇鼎物流股份有限公司董事长；现任新疆天业（集团）有限公司党委委员、副总经理，新疆天业股份有限公司党委书记、董事长，新疆天智辰业化工有限公司董事，北京天业绿洲科技发展有限公司执行董事，新疆天业对外贸易有限责任公司执行董事，新疆西部物产贸易有限公司执行董事，浙江天鼎供应链有限公司董事，新疆天合意达投资有限公司董事长。

　　2、刘堂，男，汉族，现年43岁，中共党员，大学本科学历，化工工程师，注册安全工程师，曾任天辰化工有限公司副总经理、总经理，新疆天业（集团）有限公司总经理助理、安全管理部部长；现任新疆天业（集团）有限公司安全环保总监、安全管理部部长，新疆天业股份有限公司党委委员、董事，新疆天业安全科学研究有限公司执行董事、总经理。

　　3、曹新峰，男，汉族，现年54岁，中共党员，大学学历，高级工程师，曾任石河子中发化工有限责任公司总经理助理、副总经理，天智辰业化工有限公司执行董事，新疆天业（集团）有限公司信息部部长、运行管理部部长，新疆生产建设兵团天盈石油化工股份有限公司党委书记、董事长、总经理；现任新疆天业股份有限公司董事，新疆生产建设兵团天盈石油化工股份有限公司党委书记、董事长，新疆南泽新材料有限公司总经理，新疆天业（集团）有限公司运行管理部经理。

　　4、朱明，男，汉族，现年56岁，律师，中国民主促进会会员，硕士研究生学历，曾为新疆维吾尔自治区律师事务所律师、北京市国方律师事务所乌鲁木齐分所律师；现任北京国枫律师事务所律师、授薪合伙人，兼任新疆天业股份有限公司独立董事。

　　5、樊星，女，汉族，现年36岁，中共党员，硕士研究生学历，高级工程师，现任石油和化学工业规划院化工行业绿色发展研究中心副主任，兼任新疆天业股份有限公司独立董事。

　　二、新聘任监事和监事会主席

　　1、王伟，男，汉族，现年54岁，中共党员，大学学历，曾任第七师车排子垦区检察院党组书记、检察长，第七师党委政法委常务副书记，第七师胡杨河市纪委副书记、监委副主任；现任新疆天业（集团）有限公司党委委员、纪委书记、监事会主席，新疆天业股份有限公司监事会主席，天业学院院长。

　　2、张艳玲，女，现年43岁，中共党员，大学学历、工商管理硕士，高级政工师、经济师，曾任新疆天业（集团）有限公司物流产业党委副书记、纪委书记，化工产业党委副书记、纪委书记、工会主席，新疆天智辰业化工有限公司党委委员、纪委书记，天伟化工有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席，新疆天业教育科技有限公司总经理等职务；现任新疆天业股份有限公司党委委员、纪委书记、职工代表监事、人力资源部经理，新疆天业（集团）有限公司监事，天业学院常务副院长。

　　3、蒋大勇，男，汉族，现年46岁，中共党员，大学学历，高级工程师，曾任新疆天业（集团）有限公司战略发展部副部长、部长、战略研究中心主任、运行管理部部长、经理；现任新疆天业（集团）有限公司总经理助理、办公室主任，新疆天业股份有限公司监事，新疆天业节水灌溉股份有限公司董事，新疆天合意达投资有限公司董事，新疆雅澳科技有限责任公司董事，新疆天智辰业化工有限公司董事。

　　三、新聘任总经理

　　1、历建林，男，汉族，现年50岁，中共党员，大学学历，工程师，曾任石河子南山水泥厂技术员、副矿长、副厂长，新疆天业（集团）有限公司矿业部项目负责人，乌鲁木齐天业矿业开发有限责任公司副总经理，新疆天业（集团）矿业有限公司总经理，吐鲁番市天业矿业开发有限责任公司董事长，新疆天业（集团）有限公司能源矿业部部长，新疆天阜新业能源有限责任公司党委书记、执行董事、总经理，新疆天业（集团）有限公司总经理助理，新疆天合意达投资有限公司总经理，新疆天蒙汇泽煤业开发有限公司董事长；现任新疆天业股份有限公司党委副书记、董事、总经理，新疆天阜新业能源有限责任公司党委书记、董事长，新疆天蒙汇泽煤业开发有限公司董事，新疆天业仲华矿业有限公司董事，新疆天合意达投资有限公司董事。

　　证券代码：600075          证券简称：新疆天业           公告编号：2024-021

　　债券代码：110087          债券简称：天业转债

　　新疆天业股份有限公司

　　2024年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2024年3月18日

　　（二）股东大会召开的地点：新疆石河子市经济技术开发区北三东路36号公司办公楼10楼会议室

　　（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　会议由董事长周军主持，会议的召集和召开、表决方式符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《新疆天业股份有限公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、公司在任监事5人，出席5人；

　　3、公司董事会秘书出席本次会议；公司高管列席本次会议。

　　二、议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、议案名称：审议关于确认公司2023年度日常关联交易及预测2024年度日常关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、议案名称：审议关于放弃新疆天业汇合新材料有限公司23%股权优先购买权的关联交易议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、议案名称：审议公司第九届董事会独立董事年度津贴的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二）累积投票议案表决情况

　　4.00  关于选举董事的议案

　　5.00  关于选举独立董事的议案

　　6.00  关于选举监事的议案

　　（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　（四）关于议案表决的有关情况说明

　　因关联股东新疆天业（集团）有限公司、石河子市锦富国有资本投资运营有限公司、天域融资本运营有限公司对本次会议审议的第1、2两项议案回避表决，其所持有表决权的股份未计入本次会议该两项议案有表决权的股份总数，故本次会议议案参加表决第1、2项议案的股东所持有效表决权的股份数均为87,358,609股，参加其余议案表决的股东所持有效表决权的股份数均为794,013,165股。

　　本次股东大会以现场记名投票及网络投票相结合的方式表决，会议审议议案表决第1、2、3项议案采取普通投票方式，即股东所持每一股份享有一票表决权，该等议案经本次股东大会参加表决的股东所持有效表决权的1/2以上同意表决通过，关联股东审议第1、2项议案时已回避表决，其所持有表决权的股份数不计入该两项议案有表决权的股份总数；第4.00、5.00、6.00项议案采用累积投票方式。

　　三、 律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：天阳律师事务所

　　律师：李大明、邵丽娅律师

　　2、律师见证结论意见：

　　本所律师认为，公司2024年第一次临时股东大会的召集召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　特此公告。

　　新疆天业股份有限公司董事会

　　2024年3月19日

　　● 上网公告文件

　　新疆天业股份有限公司2024年第一次临时股东大会法律意见书

　　● 报备文件

　　新疆天业股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议

　　证券代码：600075          股票简称：新疆天业         公告编号：临 2024-022

　　债券代码：110087          债券简称：天业转债

　　新疆天业股份有限公司

　　关于职工代表监事换届选举的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　新疆天业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会已届满，根据《中华人民共和国公司法》《新疆天业股份有限公司章程》《新疆天业股份有限公司监事会工作细则》等有关规定，公司监事会由5名监事组成，其中2名为职工代表监事，由公司职工民主选举产生。

　　近日，经公司职工民主选举，选举张艳玲女士、杨加民先生为公司第九届监事会职工代表监事。上述选举产生的二名职工代表监事将与公司2024年第一次临时股东大会选举产生的三名非职工代表监事共同组成公司第九届监事会，职工代表监事的任期与第九届监事会的任期一致。上述职工代表监事符合《公司法》《公司章程》等法律法规关于监事任职的资格和条件。

　　公司第九届监事会职工代表监事简历如下：

　　1、张艳玲，女，现年43岁，中共党员，大学学历、工商管理硕士，高级政工师、经济师，曾任新疆天业（集团）有限公司物流产业党委副书记、纪委书记，化工产业党委副书记、纪委书记、工会主席，新疆天智辰业化工有限公司党委委员、纪委书记，天伟化工有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席，新疆天业教育科技有限公司总经理等职务；现任新疆天业股份有限公司党委委员、纪委书记、职工代表监事、人力资源部经理，新疆天业（集团）有限公司监事，天业学院常务副院长。

　　2、杨加民，男，现年45岁，中共党员，大学学历，政工师，曾任石河子开发区天业化工有限责任公司团委书记，新疆天业（集团）有限公司党委组织部组织科副科长、党委组织部副部长、党委工作部副部长、组织教育（党建工作）办公室主任、人力资源部副部长，天伟化工有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席；现任新疆天业（集团）有限公司监事，新疆天业股份有限公司职工代表监事。

　　特此公告。

　　新疆天业股份有限公司董事会

　　2024年3月19日

　　证券代码：600075          股票简称：新疆天业         公告编号：临 2024-024

　　债券代码：110087          债券简称：天业转债

　　新疆天业股份有限公司

　　九届一次监事会会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　新疆天业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月8日向公司监事会成员以书面方式发出召开公司九届一次监事会会议的通知。2024年3月18日在公司九楼会议室召开了此次会议，应出席监事5人，实际出席5人。与会监事共同推举王伟监事主持本次会议，符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定，审议并通过以下议案：

　　二、监事会会议审议情况

　　审议并通过选举公司第九届监事会主席的议案（该议案同意票为5票，反对0票，弃权0票）。

　　同意选举王伟为公司第九届监事会主席。

　　公司监事会主席简历如下：

　　王伟，男，汉族，现年54岁，中共党员，大学学历，曾任第七师车排子垦区检察院党组书记、检察长，第七师党委政法委常务副书记，第七师胡杨河市纪委副书记、监委副主任；现任新疆天业（集团）有限公司党委委员、纪委书记、监事会主席，新疆天业股份有限公司监事会主席，天业学院院长。

　　特此公告。

　　新疆天业股份有限公司监事会

　　2024年3月19日