天润工业技术股份有限公司 关于变更证券事务代表的公告

　　证券代码：002283            证券简称：天润工业             公告编号：2024-015

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　天润工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到证券事务代表金佳慧子女士提交的书面辞职报告，因公司内部岗位调整，金佳慧子女士申请辞去证券事务代表职务，辞职后金佳慧子女士仍在公司担任其他职务。

　　公司于2024年3月18日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更证券事务代表的议案》，同意聘任吕旭艺女士为公司证券事务代表，任期自本次会议审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

　　吕旭艺女士已经取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备相关的专业能力，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定。吕旭艺女士简历详见附件。

　　吕旭艺女士联系方式如下：

　　电话：0631-8982313

　　传真：0631-8982333

　　电子邮箱：xylv@tianrun.com

　　邮政编码：264400

　　联系地址：山东省威海市文登区天润路2-13号

　　特此公告。

　　天润工业技术股份有限公司董事会

　　2024年3月20日

　　附件：

　　吕旭艺女士简历

　　吕旭艺，女，1997年5月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2019年6月加入本公司，2019年6月-2022年1月任职于公司财务管理部，2022年2月加入公司证券办公室，于2023年7月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

　　吕旭艺女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规定要求的任职条件，经查询不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：002283            证券简称：天润工业             公告编号：2024-013

　　天润工业技术股份有限公司

　　关于向银行申请综合授信额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　天润工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月18日召开了第六届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，现将相关情况公告如下：

　　为满足公司经营及发展的需要，公司拟向银行申请提取总额不超过250,000万元的综合授信敞口业务，包括但不限于以下银行：中国建设银行股份有限公司文登支行、中国银行股份有限公司文登支行、中国工商银行股份有限公司文登支行、中国农业银行股份有限公司文登支行、威海市商业银行文登支行、交通银行股份有限公司文登支行、招商银行股份有限公司威海分行、山东文登农村商业银行股份有限公司、中信银行股份有限公司威海文登支行、中国民生银行股份有限公司威海分行、中国光大银行股份有限公司威海分行、兴业银行股份有限公司威海分行、中国邮政储蓄银行威海分行、上海浦东发展银行股份有限公司威海分行、汇丰银行青岛分行、青岛银行文登支行、平安银行威海分行、北京银行济南分行、浙商银行烟台分行、齐商银行威海分行、恒丰银行威海分行、星展银行青岛分行、华夏银行济南分行、广发银行烟台分行、渤海银行烟台分行、日照银行文登支行、烟台银行威海分行等其他银行。

　　以上综合授信期限为两年，授信额度主要用于非流动资金贷款、流动资金贷款，银行承兑汇票及相关融资业务，授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

　　授权公司董事长邢运波先生代表公司签署上述授信额度内与授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

　　特此公告。　　

　　天润工业技术股份有限公司董事会

　　2024年3月20日

　　证券代码：002283             证券简称：天润工业           公告编号：2024-016

　　天润工业技术股份有限公司关于

　　监事会主席辞职暨补选非职工代表监事的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事辞职情况

　　天润工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到监事会主席于树明先生提交的书面辞职报告，于树明先生因达到法定退休年龄，申请辞去公司第六届监事会监事及监事会主席职务，辞职后将不再担任公司任何职务。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，鉴于于树明先生的离任将导致公司监事会成员低于法定最低人数，其离任申请将于股东大会补选产生新任监事后生效，在此期间，于树明先生将继续履行监事职责，截至本公告披露日，于树明先生持有8,236,138股公司股份。

　　公司及监事会对于树明先生在任职期间的勤勉履职和为公司规范运作及发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

　　二、补选监事情况

　　为完善公司法人治理结构，确保公司监事会规范运作，公司于2024年3月18日召开第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于补选第六届监事会非职工代表监事的议案》，监事会同意提名马明亮先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人（简历见附件），任期自股东大会审议通过之日起至公司第六届监事会任期届满时止。

　　本次补选非职工代表监事事项尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　天润工业技术股份有限公司监事会

　　2024年3月20日

　　附件：

　　马明亮先生简历

　　马明亮，男，1976年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，本科学历。曾任公司北京办事处副主任、主任，证券办公室主任，公司办公室主任，总经理助理兼公司办公室主任，威海天润机械科技有限公司监事，威海天润智能科技有限公司监事；现任本公司党委副书记、纪委书记，威海天润包装科技有限公司执行董事。

　　马明亮先生持有本公司股份398,000股，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

　　证券代码：002283            证券简称：天润工业             公告编号：2024-011

　　天润工业技术股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　天润工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月18日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务及内部控制审计机构，聘期为一年。该议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下：

　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　2.投资者保护能力

　　上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

　　3.诚信记录

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021年1月1日至2023年12月31日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施35人次、自律监管措施13人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及50人。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息

　　2.诚信记录

　　注：由于天健会计师事务所（特殊普通合伙）正在开展项目质量复核人员独立性轮换工作，因此目前尚无法确定公司2024年度审计项目的质量复核人员。

　　3.独立性

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

　　4.审计收费

　　审计收费定价原则：根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计费用。

　　2024年度财务报告审计费用为75万元，较上期审计费用未发生变化；2024年内部控制审计费用为20万元，较上期审计费用未发生变化。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会审议意见

　　公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况、独立性、专业胜任能力、投资者保护能力和诚信状况等方面进行了审查，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计工作的资质和专业胜任能力，诚信状况良好且具备充足的投资者保护能力，在履职过程中严格履行执业准则，体现了良好的独立性，能够满足公司年度财务审计和内部控制审计的要求。同意向董事会提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务及内部控制审计机构。

　　（二）董事会、监事会对议案审议和表决情况

　　公司第六届董事会第九次会议、第六届监事会第八次会议分别审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务及内部控制审计机构，聘用期一年，并将该事项提交公司股东大会审议。

　　（三）生效日期

　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　三、备查文件

　　1、公司第六届董事会第九次会议决议；

　　2、公司第六届监事会第八次会议决议；

　　3、公司董事会审计委员会决议；

　　4、天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明；

　　5、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　天润工业技术股份有限公司

　　董事会

　　2024年3月20日

　　证券代码：002283            证券简称：天润工业            公告编号：2024-008

　　天润工业技术股份有限公司

　　第六届监事会第八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　天润工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次会议通知于2024年3月8日以电子邮件方式发出，于2024年3月18日在公司会议室以现场方式召开，会议由监事会主席于树明先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、会议审议情况

　　1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2023年年度报告》及摘要。

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2023年年度报告》及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本项议案尚须提交公司2023年度股东大会审议。

　　2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2023年度监事会工作报告》。

　　《2023年度监事会工作报告》详见公司同日在巨潮资讯网（ HYPERLINK “http://www.cninfo.com.cn“ www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

　　本项议案尚须提交公司2023年度股东大会审议。

　　3、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2023年度财务决算报告》。

　　公司2023年度财务报告，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，出具天健审〔2024〕350号标准无保留意见的审计报告。《2023年年度审计报告》内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

　　2023年度营业总收入400,639.86万元，较2022年度增加87,007.03万元，增幅27.74%；实现利润总额41,929.47万元，较2022年度增加20,882.09万元，增幅99.21%，净利润38,941.07万元（其中归属母公司股东的净利润为39,080.92万元），较2022年度增加18,705.68万元，增幅92.44%。

　　2023年末资产总额836,717.23万元，较上年增加了38,465.03万元，增幅为4.82%；负债总额232,245.30万元，较上年减少了1,216.11万元，降幅为0.52%。

　　2023年经营活动产生的现金流量净额91,667.86万元，比2022年增加33,456.81万元，增幅57.48%；投资活动产生的现金流量净流出34,860.93万元；筹资活动产生的现金流量净流出53,931.72万元。

　　本项议案尚须提交公司2023年度股东大会审议。

　　4、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2023年度利润分配预案》。

　　监事会认为：2023年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》、《公司未来三年（2021年—2023年）股东回报规划》的相关规定，符合公司实际经营情况，充分考虑了股东回报和公司未来发展经营，不存在损害公司和股东利益的情形，监事会同意本次利润分配预案。

　　本项议案尚须提交公司2023年度股东大会审议。

　　5、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2023年度内部控制自我评价报告》。

　　监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，各项制度得到切实有效的执行，能系统防范和控制各项经营风险，保证了公司经营活动的有序开展，切实保护公司全体股东的根本利益。公司的内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　6、会议审议了《关于2023年度监事薪酬的议案》。

　　根据监事的岗位及职务，依照公司的薪酬及激励考核制度对相关人员的年度表现进行考核评定，公司支付给监事2023年薪酬总额为92.39万元。

　　2023年度公司监事的具体薪酬详见公司《2023年年度报告》“第四节 公司治理”之“五、3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

　　全体监事回避表决，本项议案将直接提交公司2023年度股东大会审议。

　　7、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

　　经核查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资格，2023年在为公司提供审计服务过程中，能够遵照独立、客观、公正的执业准则，诚信状况良好，出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，具备足够的专业胜任能力、独立性和信誉。同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务及内部控制审计机构。

　　本项议案尚须提交公司2023年度股东大会审议。

　　8、会议以2票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》。关联监事于树明回避表决。

　　监事会认为：公司预计2024年度的日常关联交易，遵循公开、公平、公正的原则，定价依据市场公允价格确定，交易基于互利为基础开展，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情况，预计的关联交易不会对公司独立性产生影响。董事会在审议关联交易议案时关联董事进行了回避表决。同意公司2024年度日常关联交易预计事项。

　　9、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《未来三年（2024年-2026年）股东回报规划》。

　　监事会认为：公司制定的《未来三年（2024年-2026年）股东回报规划》符合有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，充分考虑公司可持续发展和股东合理回报，保障公司分红政策的持续性和稳定性，符合公司和全体股东利益。

　　本项议案尚须提交公司2023年度股东大会审议。

　　10、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于补选第六届监事会非职工代表监事的议案》。

　　鉴于于树明先生辞任公司第六届监事会非职工代表监事职务，为保证公司治理结构的稳定性，监事会同意提名马明亮先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第六届监事会任期届满时止。

　　本项议案尚须提交公司2023年度股东大会审议。

　　《关于监事会主席辞职暨补选非职工代表监事的公告》具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

　　三、备查文件

　　第六届监事会第八次会议决议。

　　特此公告。

　　天润工业技术股份有限公司

　　监事会

　　2024年3月20日

　　证券代码：002283            证券简称：天润工业             公告编号：2024-010

　　天润工业技术股份有限公司

　　关于2023年度利润分配预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　天润工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月18日召开第六届董事会第九次会议和第六届监事会第八次会议，审议通过了《2023年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

　　一、公司2023年利润分配预案的基本情况

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2023年实现净利润184,878,153.39元，加年初未分配利润2,175,905,778.49元，减去2023年度按母公司实现净利润10%提取法定盈余公积18,487,815.34元，减去2022年度利润分配现金红利56,972,858.90元后，2023年度末可供股东分配的利润为2,285,323,257.64元。

　　公司2023年度利润分配预案为：以截止2023年12月31日公司总股本1,139,457,178股扣除回购专户上已回购股份后的股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.30元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润滚存至下一年度。

　　公司已通过股份回购证券专用账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份7,439,300股，按当前公司总股本1,139,457,178股扣减已回购股份后的股本1,132,017,878股为基数进行测算，现金分红金额为260,364,111.94元（含税），占2023年度归属于上市公司股东的净利润的比例为66.62%。

　　具体派发现金红利将以公司未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本扣除回购专户中股份后的股本为基数计算的实际结果为准。

　　根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》规定，公司2023年度已实施的股份回购金额18,252,139.00元视同现金分红，结合上述拟派发的现金红利260,364,111.94元，公司2023年度现金分红总额为278,616,250.94元，占2023年度归属于上市公司股东的净利润的比例为71.29%。

　　本次利润分配预案公布后至实施前，如公司总股本由于可转债转股、股份回购或股权激励等原因而发生变化时，按照分配比例不变的原则，分红金额相应调整。（注：公司通过回购专户持有的本公司股份，不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利。）

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会意见

　　公司于2024年3月18日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《2023年度利润分配预案》。公司董事会认为公司2023年度利润分配预案综合考虑了公司的盈利状况、未来发展前景和资金规划，符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》、《公司未来三年（2021年-2023年）股东回报规划》等相关规定，充分体现了公司对投资者的回报，具备合法性、合规性及合理性。同意将本预案提交股东大会审议。

　　（二）监事会意见

　　监事会认为：2023年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》、《公司未来三年（2021年—2023年）股东回报规划》的相关规定，符合公司实际经营情况，充分考虑了股东回报和公司未来发展经营，不存在损害公司和股东利益的情形，监事会同意本次利润分配预案。

　　三、相关风险提示

　　公司2023年度利润分配预案综合考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常生产经营和长期发展。

　　本次利润分配预案已经公司第六届董事会第九次会议、第六届监事会第八次会议审议通过，尚需提交公司2023年度股东大会审议，是否通过存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　天润工业技术股份有限公司

　　董事会

　　2024年3月20日