中国巨石股份有限公司 第七届监事会第八次会议决议公告

　　证券代码：600176          证券简称：中国巨石        公告编号：2024-032

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第八次会议于2024年3月18日在浙江省桐乡市凤凰湖大道318号公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于2024年3月12日以电子邮件方式送达公司全体监事。会议由公司监事会主席裴鸿雁主持，应出席的监事3名，实际本人出席的监事3名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《中国巨石股份有限公司章程》的规定，所作决议合法、有效。经审议，全体与会监事一致通过了如下决议；

　　一、审议通过了《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》；

　　监事会认为公司2023年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《中国巨石股份有限公司章程》和公司内部规章制度的各项规定；年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出了公司当年度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　本议案须提交2023年年度股东大会审议。

　　二、审议通过了《2023年度监事会工作报告》；

　　本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　本议案须提交2023年年度股东大会审议。

　　三、审议通过了《关于公司<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》；

　　本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　四、审议通过了《关于公司<2023年度环境、社会及治理（ESG）报告>的议案》。

　　本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　特此公告。

　　中国巨石股份有限公司监事会

　　2024年3月18日

　　证券代码：600176          证券简称：中国巨石        公告编号：2024-033

　　中国巨石股份有限公司关于2024年度

　　第三期超短期融资券发行结果的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月14日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于公司及全资子公司巨石集团有限公司2023年发行公司债及非金融企业债务融资工具的议案》，同意公司及巨石集团有限公司在2022年年度股东大会批准该议案之日起至2023年年度股东大会召开之日的期间内，并在相关法律法规、规范性文件规定的可发行债务融资工具额度范围内，根据资金需求及市场情况以一次或分次形式发行包括公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据等在内的本币债务融资工具，发行方式包括公开发行和非公开定向发行。

　　近日，公司发行了2024年度第三期超短期融资券,发行总额为人民币4亿元，募集资金已于2024年3月18日到账。现将发行结果公告如下：

　　公司2024年度第三期超短期融资券发行的相关文件已在中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com）上刊登。

　　特此公告。

　　中国巨石股份有限公司董事会

　　2024年3月19日

　　证券代码：600176         证券简称：中国巨石        公告编号：2024-009

　　中国巨石股份有限公司

　　对外担保公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人名称：

　　巨石集团九江有限公司（以下简称“巨石九江”）

　　巨石埃及玻璃纤维股份有限公司（以下简称“巨石埃及”）

　　●本次担保数量及累计为其担保数量：

　　1、巨石集团本次为巨石九江担保20,000万元, 巨石集团累计为巨石九江担保225,000万元。

　　2、中国巨石本次为巨石埃及担保8,000万美元，中国巨石累计为巨石埃及担保8,000万美元。

　　●公司对外担保累计数量：80.56亿元

　　●公司对外担保逾期的累计数量：无

　　一、担保情况概述

　　1、被担保人名称：巨石九江

　　担保协议总额：20,000万元

　　担保方式：连带担保责任

　　担保期限：期限5年

　　债权人：中国银行股份有限公司柴桑支行

　　巨石集团为其全资子公司巨石九江在中国银行股份有限公司柴桑支行申请的20,000万元人民币贷款提供担保，期限5年。

　　2、被担保人名称：巨石埃及

　　担保协议总额：8,000万美元

　　担保方式：连带担保责任

　　担保期限：期限4年

　　债权人：渣打银行

　　中国巨石为其控股孙公司巨石埃及在渣打银行申请的8,000万美元贷款（折合人民币56,831万元）提供担保，期限4年。

　　二、被担保人基本情况

　　1、巨石九江

　　巨石九江是巨石集团的全资子公司，注册地点：江西省九江市；注册资本109,100万元人民币；法定代表人：杨伟忠；主要经营：玻璃纤维及制品的制造与销售。

　　截至2023年12月31日，巨石九江资产总额为601,907.74万元人民币，负债总额310,892.57万元人民币，净资产291,015.17万元人民币，2023年营业收入169,060.67万元人民币，资产负债率51.65%。

　　2、巨石埃及

　　巨石埃及为公司控股子公司，注册地点：埃及苏伊士省埃中苏伊士经贸合作区；注册资本：16,200万美元；法定代表人：张文超；主要经营：玻璃纤维、复合材料、工程塑料及制品、玻璃纤维的化工原料、玻璃纤维设备及配件的生产、销售。

　　截至2023年12月31日，巨石埃及资产总额为633,005.07万元人民币，负债总额300,202.07万元人民币，净资产332,803.00万元人民币，2023年营业收入151,979.02万元人民币，资产负债率47.42%。

　　三、股东大会意见

　　公司于2023年4月14日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于公司及全资子公司2023年为下属子公司提供担保总额度的议案》，2023年（自公司召开2022年年度股东大会之日起至召开2023年年度股东大会之日止）由公司为下属子公司贷款提供担保以及由巨石集团为公司及其子公司（包括海外子公司）贷款提供担保的总额度为130亿元人民币和9.5亿美元。本次担保为股东大会授权额度内的担保。

　　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至2024年2月29日，公司对外担保金额为80.56亿元（全部为对全资及控股子公司提供的担保），占公司最近一期经审计净资产的26.85%。

　　公司无逾期对外担保的情形。

　　五、备查文件目录

　　1、第七届董事会第六次会议决议；

　　2、2022年年度股东大会决议。

　　特此公告。

　　中国巨石股份有限公司董事会

　　2024年3月18日

　　证券代码：600176          证券简称：中国巨石         公告编号：2024-012

　　中国巨石股份有限公司

　　关于授权公司及公司子公司

　　2024年对外捐赠总额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、对外捐赠事项概述

　　为积极履行社会责任，中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议审议通过了《关于授权公司及公司子公司2024年对外捐赠总额度的议案》，董事会同意2024年公司及公司子公司包括善建基金、慈善公益、社会救助、乡村振兴、关爱助学、基础建设、帮扶特殊群体等在内的各类对外计划捐赠款项金额共计698.88万元人民币，并同意授权公司管理层在上述额度范围内具体负责年度内公司及公司子公司捐赠计划的实施以及捐赠款项支付审批等。

　　二、对外捐赠对公司的影响

　　本次对外捐赠有利于提升公司社会形象，符合公司积极承担社会责任的要求。本次捐赠资金来源为公司自有资金，不会对公司的生产经营产生重大不利影响，不涉及关联交易，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

　　本次授权公司及公司子公司2024年对外捐赠总额度事项尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　中国巨石股份有限公司董事会

　　2024年3月18日

　　证券代码：600176         证券简称：中国巨石        公告编号：2024-014

　　中国巨石股份有限公司

　　关于终止公司桐乡生产基地配套

　　员工宿舍建设项目的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十六次会议、2019年度第一次临时股东大会审议通过了《关于公司桐乡生产基地配套员工宿舍建设项目的议案》，为配套总部智能制造基地生产线扩建项目，增加员工配套生活设施，同意公司全资子公司巨石集团有限公司（以下简称“巨石集团”）实施桐乡生产基地配套员工宿舍建设项目。

　　鉴于整体投资规划调整，公司拟终止该项目建设。具体情况如下：

　　一、项目背景及实际建设情况

　　2019年，考虑到桐乡智能制造新基地建成后需大量增加劳动用工人员，公司在桐乡经济开发区的新、老两个生产基地预计合计用工人数将达到1万人。同时，随着业务规模不断扩大，公司将持续引进各类人才以保障战略目标和经营目标的实现。为保障人员稳定性，增强员工的认同感、归属感和凝聚力，巨石集团拟实施“桐乡生产基地配套员工宿舍建设项目”，旨在为新聘专家、海内外短期培训人员、一线员工提供完善、舒适的生活设施，提升员工满意度，保障公司生产和未来发展所需的人才、劳动力供应。

　　项目原规划建设12幢楼高33层的配套员工宿舍，预计总投资金额84,688.70万元，计划分两期共四年完成。

　　项目经审批同意后，尚未进行实质性建设。

　　二、终止项目建设的原因

　　（一）公司投资规划调整

　　根据最新的战略规划和投资计划，公司未来在桐乡进行大规模扩大玻璃纤维生产基地的可能性较低，产能规划预计将更多地布局在其他地区。

　　（二）智能制造基地人力效率提升

　　桐乡智能制造基地建成后，随着技术进步和自动化程度提高，生产线的生产效率大大提升，原本需要大量人力的工作可以被机器和自动化系统代替，从而减少了实际员工数量。

　　三、终止项目建设对公司的影响

　　本次项目的终止是公司综合考虑宏观环境和投资规划后作出的决策，不会对公司产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　本事项尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　中国巨石股份有限公司董事会

　　2024年3月18日

　　证券代码：600176         证券简称：中国巨石        公告编号：2024-021

　　中国巨石股份有限公司关于修订公司

　　《薪酬与考核委员会工作细则》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《中国巨石股份有限公司章程》等法律法规、相关规范性文件及自律规则要求，中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”）结合实际情况，对《中国巨石股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则》（“以下简称《薪酬与考核委员会工作细则》”）部分条款进行相应修订，具体如下：

　　基于上述修订，《薪酬与考核委员会工作细则》条款顺序相应调整，除上述条款外，《薪酬与考核委员会工作细则》其他内容保持不变。

　　具体详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《薪酬与考核委员会工作细则》。

　　特此公告。

　　中国巨石股份有限公司董事会

　　2024年3月18日

　　证券代码：600176         证券简称：中国巨石        公告编号：2024-023

　　中国巨石股份有限公司关于修订

　　公司《战略委员会工作细则》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、相关规范性文件、自律规则以及《中国巨石股份有限公司章程》要求，中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”）结合实际情况，对《中国巨石股份有限公司战略委员会工作细则》（以下简称“《战略委员会工作细则》”）部分条款进行相应修订，具体如下：

　　基于上述修订，《战略委员会工作细则》条款顺序相应调整。除上述条款外，《战略委员会工作细则》其他内容保持不变。

　　具体详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《战略委员会工作细则》。

　　特此公告。

　　中国巨石股份有限公司董事会

　　2024年3月18日

　　证券代码：600176         证券简称：中国巨石        公告编号：2024-017

　　中国巨石股份有限公司关于重新制定

　　公司《独立董事制度》及配套制定

　　《独立董事专门会议工作细则》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引1号-规范运作》等法律法规、规范性文件的要求，中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”）结合实际情况，重新制定了《中国巨石股份有限公司独立董事制度》（以下简称“《独立董事制度》”），原制度废止。

　　同时，为规范运作独立董事专门会议，公司同步制定《中国巨石股份有限公司独立董事专门会议工作细则》（以下简称“《独立董事专门会议工作细则》”）。

　　具体详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独立董事制度》《独立董事专门会议工作细则》。

　　本《独立董事制度》、《独立董事专门会议工作细则》尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　中国巨石股份有限公司

　　董事会

　　2024年3月18日