茶花现代家居用品股份有限公司关于修订《公司章程》的公告

　　证券代码：603615         证券简称：茶花股份         公告编号：2024-014

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　茶花现代家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月18日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提请公司2023年年度股东大会审议。现将有关事项说明如下：

　　一、修订原因及依据

　　为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规章、规范性文件的相关规定，结合公司的实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。

　　二、《公司章程》拟修订情况

　　基于上述事项，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订，其他条款保持不变。具体修订情况如下：

　　公司将按照以上修订内容对现行《公司章程》进行修订并编制《茶花现代家居用品股份有限公司章程》（修订本）。在公司股东大会审议通过《关于修订<公司章程>的议案》后且公司在福州市市场监督管理局等有关机构或政府部门办理完毕上述章程备案等相关手续后，该《茶花现代家居用品股份有限公司章程》（修订本）正式生效施行，现行《公司章程》同时废止。

　　三、其他事项说明

　　公司提请股东大会授权董事会或其授权人士全权负责向公司登记机关（福州市市场监督管理局）办理公司本次修订《公司章程》所涉及的变更登记及/或备案等所有相关手续，并且公司董事会或其授权人士有权按照公司登记机关或其他政府有关主管部门、监管机构提出的审批意见或要求，对本次修订后的《公司章程》的条款进行必要的修改。

　　《茶花现代家居用品股份有限公司章程》（修订本）同日刊登在上海证券交易所网站。

　　特此公告。

　　茶花现代家居用品股份有限公司董事会

　　2024年3月20日