中煤新集能源股份有限公司 关于修订公司相关治理制度的公告（下转D2版）

　　证券代码:601918          证券简称:新集能源        编号:2024-014

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　2024年3月19日，中煤新集能源股份有限公司（以下简称“公司”）十届十四次董事会审议通过《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》《关于修订〈公司独立董事制度〉的议案》《关于修订〈公司关联交易决策制度〉的议案》《关于修订〈公司信息披露管理办法〉的议案》；同日，公司十届八次监事会审议通过《关于修订〈公司监事会议事规则〉的议案》。以上议案尚需提交公司股东大会审议。具体修订条款如下：

　　一、《股东大会议事规则》修改条款

　　二 、《董事会议事规则》修改条款

　　三 、《监事会议事规则》修改条款

　　四 、《独立董事制度》修改条款

　　（下转D2版）