天地科技股份有限公司关于修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》的公告

　　证券代码：600582      证券简称：天地科技      公告编号：临2024-006号

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　天地科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年3月19日召开第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及其<股东大会议事规则><董事会议事规则>的议案》，根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》部分条款进行修订，具体修订内容如下。

　　一、《公司章程》修订内容：

　　二、《股东大会议事规则》修订内容：

　　三、《董事会议事规则》修订内容：

　　四、其他事项说明

　　除上述修订外，其他修订系非实质性修订，如条款编号、标点的调整等，因不涉及权利义务变动，不再作一一对比。修订后的《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn）。

　　公司董事会提请股东大会授权公司经理层或其授权代表办理工商变更登记、备案等有关具体事宜，授权有效期限为自公司股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。上述制度条款的修订尚需提请公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　天地科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年3月21日