藏格矿业股份有限公司 关于2023年度日常关联交易确认 及2024年度日常关联交易预计的公告

　　证券代码：000408         证券简称：藏格矿业       公告编号：2024-014

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　藏格矿业股份有限公司（含子公司，下同）基于实际经营情况，预计2024年度将与关联方发生日常关联交易，内容主要涉及向关联方采购材料、接受关联方的住宿餐饮、软件及租赁服务，向关联方提供技术、租赁服务等，预计总金额为4,556.84万元。2023年度公司实际向关联方采购材料，接受劳务、服务，租赁等总金额为1,972.27万元。

　　（二）日常关联交易履行的审议程序

　　公司于2024年3月20日分别召开第九届董事会第十二次会议、第九届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易确认及2024年度日常关联交易预计的议案》。关联董事肖宁、肖瑶回避了该议案的表决。本议案无须提交至公司2023年年度股东大会进行审议。

　　（三）日常关联交易类别和金额

　　1、上一年度日常关联交易实际发生情况

　　注：表中本年的实际发生金额为不含税金额。

　　2、2024年度预计发生的日常关联交易的情况

　　注：1、表中本年的实际发生金额为不含税金额。

　　2、本次额度预计有效期自本次董事会审议通过之日起至2024年年度董事会召开之日止。

　　二、关联人介绍和关联关系

　　1、格尔木通汇管业有限公司

　　公司类型：其他有限责任公司

　　注册地点：青海省格尔木市昆仑经济开发区盐化路以西、南海路以南

　　法定代表人：陈小强

　　成立日期：2009年7月21日

　　注册资本：10,750万元

　　经营范围：塑胶管道生产、销售、安装。塑胶新产品的技术开发及技术咨询服务。塑胶原料及产品、建筑材料、装潢材料、五金交电、阀门管道设备、防水堵漏材料、机电设备及配件销售。水暖管道维修。（以上经营项目凡涉及行政许可的凭相关许可经营）。防腐保温工程、环保工程、市政工程、建筑工程（以上四项经营项目凭资质证书经营）。道路普通货物运输（凭许可证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　与公司的关联关系：公司关联人吕万举持有该公司27.91%的股份。根据实质重于形式原则，认定其为公司的关联方。

　　履约能力分析：格尔木通汇管业有限公司财务状况和经营情况良好，能按合同约定履行责任和义务，不存在无法正常履约的风险。

　　最近一期财务数据（经审计）

　　单位：万元

　　2、青海中浩天然气化工有限公司

　　公司类型：其他有限责任公司

　　注册地点：青海省海西州格尔木市昆仑南路15-02号

　　法定代表人：纪小华

　　成立日期：2004年9月17日

　　注册资本：235,000万元

　　经营范围：甲醇及其系列产品的生产、销售（凭许可文件经营）；自营或代理进出口商品及技术、道路货物运输（凭许可证经营）、物业管理（凭资质证书经营）。以下项目仅限分支机构经营：住宿服务、餐饮服务、游泳池服务、棋牌娱乐、美容美发服务、健身服务、保健按摩服务、洗浴服务、旅游纪念品、工艺品、日用百货、预包装食品销售、烟零售；汽车租赁；花卉、房屋、场地出租；国内航线（除香港、澳门、台湾地区航线外）航空客运销售代理业务。洗衣、洗车、停车、会议服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　与公司的关联关系：关联自然人林吉芳任该公司总经理。根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第二款第（四）项，属于公司的关联法人。

　　履约能力分析：青海中浩天然气化工有限公司财务状况和经营情况良好，能按合同约定履行责任和义务，不存在无法正常履约的风险。

　　最近一期财务数据（未经审计）

　　单位：万元

　　3、青海中浩天然气化工有限公司格尔木希尔顿逸林酒店

　　公司类型：有限责任公司分公司(自然人投资或控股)

　　注册地点：青海省格尔木市昆仑南路15-02号

　　负责人：李涛

　　成立日期：2011年6月30日

　　经营范围：住宿服务、餐饮服务、游泳池服务、棋牌娱乐、美容美发服务、健身服务、保健按摩服务、洗浴服务（以上经营项目凭许可证经营）。旅游纪念品、工艺品、日用百货、预包装食品（凭许可证经营）销售、烟零售（凭许可证经营）；汽车租赁；花卉、房屋、场地出租；国内航线（除香港、澳门、台湾地区航线外）航空客运销售代理业务（凭许可证经营）；洗衣、洗车、停车、会议服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　与公司的关联关系：该酒店为青海中浩天然气化工有限公司的分支机构，关联自然人林吉芳任青海中浩天然气化工有限公司的总经理。根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第二款第（四）项，属于公司的关联法人。

　　履约能力分析：青海中浩天然气化工有限公司格尔木希尔顿逸林酒店财务状况和经营情况良好，能按合同约定履行责任和义务，不存在无法正常履约的风险。

　　最近一期财务数据（未经审计）

　　单位：万元

　　4、藏格科技（西安）有限公司

　　公司类型：其他有限责任公司

　　注册地点：陕西省西安市高新区锦业路锦业时代B3座1404室

　　法定代表人：罗云

　　成立日期：2020年7月27日

　　注册资本：1,000万元

　　经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及外围设备制造；互联网数据服务；信息系统集成服务；办公用品销售；办公设备耗材销售；办公设备租赁服务；数据处理和存储支持服务；计算机及通讯设备租赁；会议及展览服务；虚拟现实设备制造；软件开发；物联网技术服务；物联网应用服务；物联网技术研发；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；广告制作；广告设计、代理；数据处理服务。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

　　与公司的关联关系：属于本公司的联营企业，持股比例为19%。根据实质重于形式原则，认定其为公司的关联方。

　　履约能力分析：藏格科技（西安）有限公司财务状况和经营情况良好，能按合同约定履行责任和义务，不存在无法正常履约的风险。

　　最近一期财务数据（未经审计）：

　　单位：万元

　　5、格尔木市小小酒家

　　公司类型：个人独资企业

　　注册地点：青海省格尔木市黄河路22号

　　投资人：肖永明

　　成立日期：2000年01月18日

　　经营范围：饮食服务（凭餐饮服务许可证经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　与公司的关联关系：公司实际控制人肖永明持股100%，直接控制该独资企业。根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第二款第（四）项，属于公司的关联企业。

　　履约能力分析：格尔木市小小酒家财务状况和经营情况良好，能按合同约定履行责任和义务，不存在无法正常履约的风险。

　　6、西藏阿里麻米措矿业开发有限公司

　　公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

　　注册地点：改则县文化路

　　法定代表人：朱海飞

　　成立日期：2008年6月16日

　　注册资本：5,000万元

　　经营范围：一般项目：选矿（除稀土、放射性矿产、钨）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发；电子专用材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）（以上经营范围以登记机关核定为准）

　　与公司的关联关系：公司副总经理张生顺先生担任该公司董事兼总经理。根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第二款第（四）项，属于公司的关联法人。

　　履约能力分析：西藏阿里麻米措矿业开发有限公司财务状况和经营情况良好，能按合同约定履行责任和义务，不存在无法正常履约的风险。

　　最近一期财务数据（未经审计）

　　单位：万元

　　7、西藏中胜矿业有限公司

　　公司类型：其他有限责任公司

　　注册地点：拉萨市墨竹工卡县工卡镇16号机关住宅小区3栋2单元201号

　　法定代表人：王平

　　成立日期：2005年9月23日

　　注册资本：22,249.718785万元

　　经营范围：西藏日喀则昂仁县领布曲铅锌矿普查；矿产品的加工、销售；机械设备租赁（不配备操作人员，不含金融租赁和融资租赁服务）；房屋租赁；矿山设备的销售。[依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动]

　　与公司的关联关系：公司董事肖宁先生任该公司董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第二款第（四）项，属于公司的关联法人。

　　履约能力分析：西藏中胜矿业有限公司财务状况和经营情况良好，能按合同约定履行责任和义务，不存在无法正常履约的风险。

　　最近一期财务数据（未经审计）

　　单位：万元

　　8、成都世龙实业有限公司

　　公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

　　注册地点：成都高新区天府大道中段279号成达大厦11、12楼

　　法定代表人：肖苗苗

　　成立日期：2010年1月15日

　　注册资本：56,280万元

　　经营范围：房地产开发、房屋销售及租赁；酒店开发建设、管理（以上经营项目涉及资质许可的凭资质许可证从事经营）；货物及技术进出口；批发兼零售：预包装食品兼散装食品（未取得相关行政许可审批，不得开展经营活动）；销售：日用品、服装、饰品、鞋帽、五金交电、机械设备、建材（不含危险化学品）、电子产品、化妆品、文化体育用品（不含图书、报刊、音像、电子出版物）、医疗器械（仅限I、II类无需许可的项目）；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　与公司的关联关系：公司董事肖宁先生、肖瑶先生任该公司董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第二款第（四）项，属于公司的关联法人。

　　履约能力分析：成都世龙实业有限公司财务状况和经营情况良好，能按合同约定履行责任和义务，不存在无法正常履约的风险。

　　最近一期财务数据（未经审计）

　　单位：万元

　　三、关联交易的主要内容

　　（一）关联交易的定价依据和定价额度

　　1、定价依据：公司持续性关联交易应遵循公平原则，关联交易的定价主要遵循市场价格。公司各关联单位之间的关联交易，相关的费用及支付方式遵循市场价。市场价格获取方法采用活跃市场同类商品的价格。

　　2、本议案的关联交易额度，系根据本公司及各子公司历史年度的日常关联交易情况以及本年度的经营计划测算相关关联交易的金额。相关协议由本公司及子公司与交易方协商签订。

　　（二）关联交易协议签署情况

　　本公司（含子公司）与关联交易各方将根据生产经营实际需求，与关联方在本次授权范围内签订合同进行交易。

　　四、关联交易对公司的影响

　　本公司是以钾肥和碳酸锂生产、销售为主，主要收入、利润来源不依赖上述关联交易，独立性不受上述关联交易的影响。上述日常关联交易有利于公司生产经营的正常开展和经营目标的实现，不存在损害上市公司及其股东特别是中小股东利益的情形；此次关联交易对公司本期财务状况、经营成果无不利影响。

　　五、独立董事过半数同意意见

　　公司全体独立董事于2024年3月18日召开2024年第二次独立董事专门会议，会议由过半数独立董事共同推举刘娅女士召集和主持，本次会议应参加表决独立董事3人，实际参与表决独立董事3人，最终以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易确认及2024年度关联交易预计的议案》。

　　独立董事对本事项发表的意见如下：

　　经审查，公司2023年度日常关联交易实际发生额未超过预计额度，实际发生额与预计金额存在一定差异，这符合公司实际生产经营情况，交易定价公允、合理，不影响公司独立性，也不存在损害公司和全体股东利益的情形，符合交易所的有关规定，实际发生的日常关联交易审核确认程序合法合规；公司预计的2024年度日常关联交易是基于公司正常生产经营所需，关联交易依据公平、合理的定价政策，以市场价格为基础，体现了公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和全体股东的利益、特别是中小股东利益的情形。我们同意将本议案提交至公司董事会进行审议，关联董事肖宁先生、肖瑶先生应当回避表决。

　　六、备查文件

　　1、第九届董事会第十二次会议决议；

　　2、第九届监事会第九次会议决议；

　　3、2024年第二次独立董事专门会议决议。

　　特此公告。

　　藏格矿业股份有限公司董事会

　　2024年3月21日

　　证券代码：000408        证券简称：藏格矿业       公告编号：2024-016

　　藏格矿业股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　藏格矿业股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的相关规定对公司2024年度的会计政策进行相应变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，不属于公司自主变更会计政策的情形。根据规定，本次会计政策变更事项无需提交公司董事会、股东大会进行审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及对以前年度损益的追溯调整。相关会计政策变更的具体情况如下：

　　一、会计政策变更情况概述

　　（一）会计政策变更原因

　　2023年10月25日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第17号〉的通知》（财会〔2023〕21号）（以下简称《准则解释第17号》），该解释对“关于流动负债与非流动负债的划分”“关于供应商融资安排的披露”“关于售后租回的会计处理”的内容进行了规范说明。

　　根据上述文件的要求，本公司自2024年1月1日起开始执行前述规定。

　　（二）变更前公司采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　（三）变更后公司采用的会计政策

　　本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《准则解释第17号》要求执行。其他未变更部分，公司仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　本次会计政策变更系公司根据财政部颁布的《准则解释第17号》的要求进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情形。

　　特此公告。

　　藏格矿业股份有限公司董事会

　　2024年3月21日

　　证券代码：000408       证券简称：藏格矿业      公告编号：2024-017

　　藏格矿业股份有限公司关于

　　使用闲置自有资金进行委托理财的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、委托理财种类：银行、证券公司、基金公司等金融机构投资安全性较高、流动性较好的理财产品。

　　2、委托理财金额：公司及纳入合并报表范围内的下属公司拟合计使用任一时点不超过人民币15亿元的闲置自有资金购买理财产品，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。

　　3、公司进行委托理财面临的主要风险包括市场波动风险及相关工作人员的操作风险等。

　　藏格矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月20日召开第九届董事会第十二次会议和第九届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及纳入合并报表范围内的下属公司拟合计使用任一时点不超过人民币15亿元的闲置自有资金购买理财产品，并授权公司管理层在上述额度及期限内具体负责实施相关事宜。

　　本次委托理财不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不会影响公司的正常生产经营活动，不存在损害公司及其股东。本事项无需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下：

　　一、委托理财概述

　　（一）投资目的：在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用闲置自有资金委托理财，可以提高闲置自有资金的使用效率，提高资产回报率，为公司和股东谋取较好的投资回报。

　　（二）投资额度：根据公司及纳入合并报表范围内的下属公司的资金状况，拟合计使用任一时点不超过人民币15亿元的闲置自有资金购买理财产品。在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用。

　　（三）投资品种：银行、证券公司、基金公司等金融机构投资安全性较高、流动性较好的理财产品。

　　（四）投资期限：自第九届董事会第十二次会议审议通过之日起12个月内。

　　（五）单个产品期限：由公司根据资金情况选择。

　　（六）资金来源：在保证公司正常经营和发展所需资金的情况下，公司拟委托理财产品的资金来源为闲置自有资金。

　　（七）授权事宜：因理财产品的时效性较强，为提高效率，董事会授权公司管理层在上述额度及期限内具体负责实施相关事宜。包括但不限于：根据公司对资金的分阶段、分期限使用要求，以及公司日常运营资金的使用情况，灵活配置闲置自有资金，适时购买安全性高、流动性好的理财产品等，选择合格专业理财机构作为受托方、选择委托理财产品品种，确定委托理财金额、期间，签署相关合同及协议等。公司与提供委托理财的金融机构不得存在关联关系。

　　二、审议程序

　　公司于2024年3月20日召开第九届董事会第十二次会议、第九届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及纳入合并报表范围内的下属公司拟合计使用任一时点不超过人民币15亿元的闲置自有资金购买理财产品，并授权公司管理层在上述额度及期限内具体负责实施相关事宜。

　　三、投资风险分析及风险控制措施

　　（一）风险分析

　　1、投资风险：委托理财的产品有一定的投资风险，且金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　2、资金存放与使用风险。

　　3、相关人员操作和道德风险。

　　（二）风险控制措施

　　1、针对投资风险，拟采取措施如下：

　　（1）公司将做好委托理财产品前期调研和可行性论证，严格遵守审慎投资原则，选择稳健的投资品种，并根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，防范公司投资风险，保证投资资金的安全和有效增值。

　　（2）公司制订了《对外投资管理制度》，对公司委托理财的原则、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督等方面均作了规定，能有效防范投资风险。

　　2、针对资金存放与使用风险，拟采取措施如下：

　　（1）对资金使用建立完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

　　（2）监事会定期或不定期对投资资金使用情况进行检查和监督。

　　3、针对投资相关人员操作和道德风险，拟采取措施如下：

　　（1）公司相关工作人员须对理财业务事项保密，未经允许不得泄露公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财业务有关的信息。

　　（2）实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离。

　　四、对公司的影响

　　在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，公司以闲置自有资金委托理财，不影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，且有利于提高资金使用效率，增加公司收益。

　　五、备查文件

　　1、第九届董事会第十二次会议决议；

　　2、第九届监事会第九次会议决议。

　　特此公告。

　　藏格矿业股份有限公司董事会

　　2024年3月21日

　　证券代码：000408       证券简称：藏格矿业      公告编号：2024-019

　　藏格矿业股份有限公司关于召开

　　2023年度网上业绩说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　藏格矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年03月21日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《2023年年度报告》。

　　为便于广大投资者进一步了解公司2023年年度经营情况，公司定于2024年03月22日（星期五）下午3:00至5:00在“藏格矿业投资者关系”小程序举行2023年度网上业绩说明会。

　　本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“藏格矿业投资者关系”小程序参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，提问通道自发出公告之日起开放。

　　参与方式一：在微信小程序中搜索“藏格矿业投资者关系”；

　　参与方式二：微信扫一扫以下二维码：

　　投资者依据提示，授权登入“藏格矿业投资者关系”小程序，即可参与交流。

　　出席本次网上说明会的人员有：公司董事长肖宁先生、总经理肖瑶先生、董事会秘书李瑞雪先生、财务总监田太垠先生、独立董事刘娅女士。

　　敬请广大投资者积极参与。

　　特此公告。

　　藏格矿业股份有限公司

　　董事会

　　2024年3月21日