浙江爱康新能源科技股份有限公司 2024年第四次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002610        证券简称：爱康科技        公告编号：2024-024

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次会议无否决或修改议案的情况；

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开基本情况

　　1、会议召开时间：

　　现场会议时间：2024年3月20日（星期三）下午14:00开始

　　网络投票时间：

　　①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年3月20日上午9:15-9:25、9:30—11:30，下午13:00-15:00；

　　②通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的起止时间为2024年3月20日9:15—15:00期间任意时间。

　　2、会议召开地点：江苏省张家港经济开发区金塘西路101号公司三楼会议室。

　　3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　4、会议召集人：浙江爱康新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

　　5、会议主持人：董事长邹承慧先生主持。

　　6、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。

　　7、会议出席情况：

　　参加本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）共38人，代表股份177,722,433股，占公司有表决权股份总数的3.9787%。

　　其中：通过现场投票的股东1人，代表股份98,161,470股，占公司有表决权股份总数2.1976%。

　　通过网络投票的股东37人，代表股份79,560,963股，占公司有表决权股份总数的1.7812%。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东37人，代表股份79,560,963股，占公司有表决权股份总数的1.7812%。

　　其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0%。

　　通过网络投票的股东37人，代表股份79,560,963股，占公司有表决权股份总数的1.7812%。

　　8、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会以现场记名投票与网络投票的方式，审议了以下提案：

　　1、审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》

　　总表决情况：

　　同意78,238,463股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的98.3378%；反对1,322,500股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的1.6622%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意78,238,463股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的98.3378%；反对1,322,500股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的1.6622%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0%。

　　关联股东江苏爱康实业集团有限公司回避表决，回避表决股数为98,161,470股。

　　2、审议通过了《关于选举田野先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》

　　总表决情况：

　　同意176,458,033股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.2886%；反对1,264,400股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.7114%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意78,296,563股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的98.4108%；反对1,264,400股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的1.5892%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0%。

　　田野先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

　　3、审议通过了《关于选举苏雅亭先生为公司第五届监事会监事的议案》

　　总表决情况：

　　同意172,817,133股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的97.2399%；反对4,905,300股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的2.7601%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意74,655,663股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的93.8345%；反对4,905,300股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的6.1655%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0%。

　　苏雅亭先生当选为公司第五届监事会监事。

　　4、审议通过了《关于公司新增为控股子公司融资提供担保的议案》

　　总表决情况：

　　同意171,379,533股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的96.4310%；反对6,342,900股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的3.5690%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意73,218,063股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的92.0276%；反对6,342,900股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的7.9724%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0%。

　　此议案已经出席会议所有股东所持有效表决权股份的2/3以上通过。

　　三、律师见证情况

　　（一）律师事务所名称：北京市中伦（南京）律师事务所

　　（二）见证律师：苏常青、印佳雯

　　（三）结论意见：本次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；会议的表决程序、表决结果合法、有效。本次临时股东大会形成的决议合法、有效。

　　四、备查文件

　　（一）浙江爱康新能源科技股份有限公司2024年第四次临时股东大会决议；

　　（二）北京市中伦（南京）律师事务所关于浙江爱康新能源科技股份有限公司2024年第四次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告！

　　浙江爱康新能源科技股份有限公司

　　董事会

　　二二四年三月二十一日