唐山冀东装备工程股份有限公司 第七届董事会第二十八次会议决议公告

　　证券代码：000856        证券简称：冀东装备        公告编号：2024-4

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称公司）董事会于2024年3月8日，以专人送达和电子邮件的方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了关于召开公司第七届董事会第二十八次会议的通知及资料。会议于2024年3月20日在公司会议室召开。会议应参加表决董事七名，实际参加表决董事七名。三名监事及其他相关人员列席会议。会议由焦留军先生主持，会议的召集、召开程序及表决董事的人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了公司《2023年年度报告》及年度报告摘要

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日刊登在《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　（二）审议通过了公司《2023年度董事会工作报告》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网发布的《2023年度董事会工作报告》。

　　（三）审议通过了公司《2023年度总经理工作报告》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（四）审议通过了公司《2023年度财务决算报告》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网发布的《2023年度财务决算报告》。

　　（五）审议通过了公司《2023年度利润分配预案》

　　根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2023年度审计报告，2023年度冀东装备母公司实现净利润为47,708,510.89元，加年初未分配利润-319,234,394.40元，实际可供股东分配利润为-271,525,883.51元，依照《公司法》和《公司章程》的规定，2023年度预不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（六） 审议通过了公司《关于非独立董事人员2023年度薪酬的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（七） 审议通过了公司《关于高级管理人员2023年度薪酬的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（八）审议通过了公司《关于北京金隅财务有限公司的风险持续评估报告》

　　此事项属于关联交易，已取得独立董事专门会议同意，关联董事回避表决。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网发布的《关于北京金隅财务有限公司的风险持续评估报告》。

　　（九）审议通过了公司《2023年度内部控制评价报告》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网发布的《2023年度内部控制评价报告》。

　　（十）审议通过了公司《关于计提2023年度信用减值准备和资产减值准备的议案》

　　公司董事会认为：本次计提2023年度信用减值准备和资产减值准备，符合《企业会计准则》等相关规定，公允反映了公司的资产状况。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的《关于计提2023年度信用减值准备和资产减值准备的公告》（公告编号：2024-5）。

　　（十一）审议通过了公司《关于租赁房屋暨关联交易的议案》

　　此事项属于关联交易，已取得独立董事专门会议同意，关联董事回避表决。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的《关于租赁房屋暨关联交易的公告》（公告编号：2024-6）。

　　（十二）审议通过了公司《关于独立董事独立性自查情况的专项意见》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网发布的《关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

　　（十三）审议通过了《关于提名独立董事候选人的议案》

　　提名邹积玉先生为公司第七届董事会独立董事，任期至第七届董事会换届。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　邹积玉先生任职资格和独立性须经深交所备案审核无异议后，提交公司股东大会审议。详见同日公司在证券日报、证券时报、巨潮资讯网披露的《关于提名独立董事的公告》（公告编号2024-9）

　　（十四）审议通过了《关于2024年度融资授信计划的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（十五）审议通过了《关于为子公司提供融资授信担保预计的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　详见同日公司在证券日报、证券时报、巨潮资讯网披露的《关于为子公司提供融资授信担保预计的公告》（公告编号2024-10）

　　（十六）审议通过了《会计师事务所的履职情况评估报告》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　详见同日公司在证券日报、证券时报、巨潮资讯网披露的《会计师事务所的履职情况评估报告》

　　（十七）审议通过了《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　详见同日公司在证券日报、证券时报、巨潮资讯网披露的《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》

　　（十八）审议《关于冀东集团发展集团提名非独立董事候选人的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　详见同日公司在证券日报、证券时报、巨潮资讯网披露的《关于提名非独立董事的公告》（公告编号：2024-11）

　　（十九）审议公司《关于召开2023年年度股东大会的议案》

　　公司定于2024年4月17日在河北省唐山市曹妃甸区通岛路金隅冀东科技大厦11层会议室召开2023年年度股东大会。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的《关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-13）。

　　（二十）听取《2023年合规管理工作报告》

　　（二十一）听取《2023年度独立董事述职报告》

　　上述第一、二、四、五、六、十三、十五、十八项议案尚需经公司股东大会审议通过。

　　公司独立董事将在2023年年度股东大会上进行述职。

　　三、备查文件

　　1.第七届董事会第二十八次会议决议。

　　特此公告。

　　唐山冀东装备工程股份有限公司

　　董事会

　　2024年3月21日

　　证券代码：000856        证券简称：冀东装备        公告编号：2024-13

　　唐山冀东装备工程股份有限公司关于召开

　　2023年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1.股东大会届次：唐山冀东装备工程股份有限公司2023年年度股东大会。

　　2.股东大会的召集人：公司董事会。2024年3月20日，公司第七届董事会第二十八次会议审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》。

　　3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等的规定，召集人的资格合法有效。

　　4.会议召开的日期、时间：

　　现场会议召开时间：2024年4月17日  下午2:00

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年4月17日（星期三）的股票交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年4月17日（星期三）9:15-15:00（股东大会召开当日）的任意时间。

　　5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　6.股权登记日： 2024年4月9日（星期二）

　　7.出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人

　　于股权登记日（2024年4月9日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8.会议地点：河北省唐山市曹妃甸区通岛路金隅冀东科技大厦11层会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）审议的提案

　　本次股东大会提案编码表

　　（二）披露情况

　　以上提案内容详见2024年3月21日刊登在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

　　（三） 特别说明

　　公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

　　三、会议登记等事项

　　1.登记方式：采取现场、信函、传真的方式登记，本公司不接受电话登记。

　　股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：

　　个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、证券账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、股东授权委托书、证券账户卡、持股凭证。

　　法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、证券帐户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、证券账户卡、持股凭证。

　　异地股东可用信函或传真方式登记。

　　2.登记时间：2024年4月10日-2024年4月16日（上午8:15-11:45 下午13:00-16:45）。（不含假日）

　　3.登记地点及授权委托书送达地点

　　（1）联系地址：河北省唐山市曹妃甸区通岛路金隅冀东科技大厦，冀东装备董事会秘书室。

　　（2）邮政编码：063200

　　（3）联系电话：0315-8860671

　　（4）传真：0315-8860672

　　（5）联系人：万华宇

　　4.出席本次股东大会所有股东的费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，具体投票方法详见《参加网络投票的具体操作流程》（附件1）。

　　五、备查文件

　　1.唐山冀东装备工程股份有限公司第七届董事会第二十八次会议决议；

　　2.第七届监事会第十一次会议决议。

　　附件1：参加网络投票的具体操作流程

　　2：授权委托书

　　唐山冀东装备工程股份有限公司董事会

　　2024年3月21日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码与投票简称：投票代码为“360856”，投票简称为“冀装投票”。

　　2.填报表决意见或选举票数

　　本次会议为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2024年4月17日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年4月17日（现场股东大会当日）上午9:15，结束时间为2024年4月17日（现场股东大会当日）下午3:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托          （先生、女士）出席唐山冀东装备工程股份有限公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　一、本人/本公司对本次股东大会提案的表决意见

　　提案表决意见表

　　本次股东大会委托人对受托人的投票意见指示以在“同意”、“反对”、“弃权” 下面的方框中打“√”为准。如果委托人对本次会议审议事项未作明确投票指示或者对同一项审议事项有多项投票指示的，则视为受托人可以按照自己的意见代为行使表决权。

　　二、有效期限

　　本授权委托书的有效期自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。

　　委托人签名（或盖章）：

　　委托人身份证号码/统一社会信用代码：

　　委托人证券账户号码：

　　委托人持股性质和数量：

　　受托人（签名）：

　　受托人身份证号码：

　　签发日期：    年   月   日

　　（注：委托人为法人的，应当加盖单位印章；授权委托书复印或按以上格式自制均有效）