山东宏创铝业控股股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

　　股票代码：002379　        股票简称：宏创控股　        公告编号：2024-011

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月21日召开第六届董事会第四次会议和第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信事务所”）为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构。该事项尚需提交至公司2023年年度股东大会审议。现将有关事项公告如下：

　　一、 拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.机构信息

　　大信会计师事务所（特殊普通合伙）成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206。大信事务所在全国设有32家分支机构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等38家网络成员所。大信事务所是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得H股企业审计资格，拥有近30年的证券业务从业经验。

　　2.人员信息

　　首席合伙人为谢泽敏先生。截至2023年12月31日，大信事务所从业人员总数4001人，其中合伙人160人，注册会计师971人。注册会计师中，超过500人签署过证券服务业务审计报告。

　　3.业务信息

　　2022年度业务收入15.78亿元，为超过10,000家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入13.65亿元、证券业务收入5.10亿元。2022年上市公司年报审计客户196家（含H股），平均资产额179.90亿元，收费总额2.43亿元。主要分布于制造业、信息传输软件和信息技术服务业、电力热力燃气及水生产和供应业、科学研究和技术服务业、水利环境和公共设施管理业。本公司（指拟聘任本所的上市公司）同行业上市公司审计客户124家。

　　4.投资者保护能力

　　职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

　　5.诚信记录

　　近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、行政监管措施13次、自律监管措施及纪律处分7次。33名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6人次、行政监管措施27人次、自律监管措施及纪律处分13人次。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息

　　拟签字项目合伙人：何政

　　拥有注册会计师执业资质。2003年成为注册会计师，2003年开始从事上市公司审计，2002年开始在本所执业，最近三年签署的上市公司审计报告有华丰动力股份有限公司、广州毅昌科技股份有限公司、北京高盟新材料股份有限公司等报告。未在其他单位兼职。

　　拟签字注册会计师：赵衍刚

　　拥有注册会计师执业资质。2007年成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2009年开始在本所执业，最近三年签署的上市公司审计报告有山东宏创铝业控股股份有限公司和中际联合（北京）科技股份有限公司报告。未在其他单位兼职。

　　项目质量复核人员：肖霞

　　肖霞，拥有注册会计师执业资质。2006年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2007年开始在我所执业，2013年从事上市公司和挂牌公司的审计质量复核，最近三年复核的上市公司和挂牌公司审计报告有：中际联合（北京）科技股份有限公司、北京高盟新材料股份有限公司、广州毅昌科技股份有限公司、知行良知实业股份有限公司等。未在其他单位兼职。

　　2.诚信记录

　　拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3.独立性

　　拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。

　　4.审计收费

　　2024年公司财务报告及内部控制审计费用预计为90万元，其中财务报告审计收费60万元，内部控制审计收费金额30万元，较上一期未发生变化。大信事务所审计收费的定价原则主要按照审计工作量确定。公司董事会将提请股东大会授权公司经营管理层根据2024年公司实际业务情况及市场价格与审计机构协商可适当调整审计费用。

　　二、 聘任会计师事务所履行的审议程序

　　1.审计委员会履职情况

　　公司董事会审计委员会事前对大信事务所进行了较为充分的了解，认为其具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够胜任2024年度审计工作，向董事会提议聘任大信事务所为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构。

　　2.董事会对议案审议和表决情况

　　公司于2024年3月21日召开了第六届董事会第四次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘任大信事务所为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构。

　　3.生效日期

　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后生效。

　　三、报备文件

　　1.第六届董事会第四次会议决议；

　　2.第六届监事会第四次会议决议；

　　3.拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

　　特此公告。

　　山东宏创铝业控股股份有限公司董事会

　　二二四年三月二十二日

　　股票代码：002379　        股票简称：宏创控股　        公告编号：2024-015

　　山东宏创铝业控股股份有限公司

　　关于计提资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为准确反映经营情况，夯实发展基础，根据《企业会计准则》的规定，对2023年度资产负债表的各类资产进行初步检查和减值测试，基于谨慎性原则，对其计提资产减值准备59,131,751.33元。

　　一、本次计提资产减值准备情况概述

　　1、计提资产减值准备的原因

　　根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定的要求，为了更加真实、准确地反映公司截止2023年12月31日的资产状况和财务状况，公司及子公司于2023年末对存货、应收款项、固定资产、在建工程等资产进行了全面清查。在清查的基础上，对各类存货的可变现净值、应收款项回收可能性、固定资产及在建工程的可变现性进行了充分的分析和评估，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。

　　2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间

　　经过公司及子公司对2023年末存在可能发生减值迹象的资产，范围包括应收款项、存货及固定资产等，进行全面清查和资产减值测试后，2023年度计提各项资产减值准备59,131,751.33元，明细如下表：

　　2023年度各项资产减值准备计提情况表

　　单位：人民币元

　　二、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　2023年度公司计提资产减值准备金额合计59,131,751.33元。考虑所得税的影响后，本次计提资产减值准备将减少2023年度归属于母公司所有者净利润57,004,257.42元，减少2023年度归属于母公司所有者权益57,004,257.42元。

　　本次资产减值准备的计提不影响公司2024年1月31日披露的《2023年度业绩预告》中对公司2023年度业绩的预测。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

　　三、单项计提资产减值准备的具体说明

　　1、存货减值准备计提情况说明

　　2023年度公司计提减值准备59,131,751.33元，其中计提存货减值准备61,994,275.47元，占公司2023年度经审计的归属于上市公司股东的净利润绝对值的比例超过30%且单项金额超过1000万元，具体情况说明如下：

　　四、审计委员会关于公司计提大额资产减值准备合理性的说明

　　审计委员会认为：本次资产减值准备计提遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，公允的反映了截止2023年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果。

　　五、备查文件

　　审计委员会关于公司计提大额资产减值准备合理性的说明。

　　特此公告。

　　山东宏创铝业控股股份有限公司董事会

　　二二四年三月二十二日

　　证券代码：002379                证券简称：宏创控股                公告编号：2024-010

　　山东宏创铝业控股股份有限公司

　　2023年年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用  R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 □不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（一）从事主要业务

　　铝是国民经济发展的重要基础材料。经过二十年的不懈努力，宏创控股发展成为一家大型综合性的铝加工企业，建成了铝水不落地直接生产铝板带箔产品，用自身生产尾料和市场回收废铝进行再生铝生产的完整循环经济产业链，营业范围涵盖铝板带箔的研发、生产与销售，主要产品为铝板带、家用箔、容器箔、药用箔、装饰箔等，广泛应用于食品和医药包装、建筑装饰等多个领域，致力于推动医药包装、高端食品包装行业的高质量发展。

　　（二）主要经营模式

　　公司主要经营的高精度铝板带箔产品均采用订单生产模式，根据客户不同需求加工产品，采购、生产等部门均围绕销售这一中心环节展开。

　　1、采购模式

　　公司采购部负责供应商的开发与管理，为保证采购物资品质及控制采购成本，充分应用信息化手段，制定了完善的供应商管理体系，建立了公开透明、阳光规范的管理平台，对供应商选择、招标采购流程等各方面做出严格规定，对重要原材料需经过实地评估和样品评估程序，经评估合格后，方可纳入合格供应商名录，做好优胜劣汰，确保供应商队伍质量的健康。

　　2、生产模式

　　公司主要采用“以销定产”的订单生产模式。公司接到客户订单以后，根据订单对产品规格、数量、性能、质量等要求进行技术评审和交期评审，确认接单后严格按照技术要求和交货期限合理安排生产。针对通用半成品、常用产品，采用大批量生产方式，提高生产效率，降低过程成本。针对不同客户对产品不同合金状态、规格的要求，采用多品种、小批量生产方式，以适应市场的快速变化。

　　3、销售模式

　　公司采用以开发终端客户为主和中间商为辅的营销模式，通过过硬的质量、优越的性能、及时的交期和优质的服务开展更多的终端活动，实现渠道的多元化，多角度的挖掘市场商机；针对不同客户，公司制定精准、个性化的营销体系，包括精准的市场定位、与顾客建立个性传播沟通机制、适合一对一分销的集成销售组织、提供个性定制化的产品、提供顾客增值服务等；将传统渠道与互联网有效结合，将企业传达信息直接抵达客户，瞄准客户的核心诉求，清晰的分析市场现状，预测市场变化，提高企业对未来市场的把控能力。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　单位：元

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 R否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　前十名股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前十名股东较上期发生变化

　　R适用 □不适用

　　单位：股

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　（一）报告期内公司经营情况

　　截至2023年12月31日，公司总资产298,204.19万元，较上年同期增加14.90%，主要是报告期内公司向特定对象发行股票，募集资金到账所致，归属于上市公司股东的净资产202,888.10万元，较上年同期增加46.19%，主要是报告期内公司向特定对象发行股票，股本增加所致，报告期公司经营活动产生的现金流量净额-21,612.10万元，较上年同期减少165.87%，主要原因是报告期内公司经营亏损、存货备货增加所致。

　　1、报告期内公司实现营业总收入、营业利润、利润总额、归属上市公司股东净利润及较上年同期比较情况

　　2023年，长江有色金属现货铝锭均价18,683元/吨，较上年同期的19,987元/吨下跌6.52%，公司全年销售铝深加工产品13.79万吨，较上年同期的15.85万吨减少13.00%。

　　报告期内，公司实现营业总收入268,727.57万元，较上年同期减少23.86%，主要是因为公司主要产品销量同比减少、销售价格同比下降所致；实现营业利润-14,107.66万元，利润总额-14,106.15万元,归属于上市公司股东的净利润-14,522.23万元，分别较上年同期减少1036.17%、1108.89%和735.75%，经营业绩亏损主要是因为报告期内，海外铝消费疲弱，包装容器铝材需求面临出口和去库存压力，行业竞争进一步加剧，公司主要铝箔产品销量、销售价格同比分别减少29.41%、14.22%，导致整体营业收入同比减少23.86%；由于销量、销售价格同时减少，导致产品毛利率较上年同期下降了4.83个百分点；加之计提资产减值损失等不利因素，造成报告期较大亏损。

　　2、下表对2023年度及上年同期分产品收入、毛利润、毛利率情况进行分析：

　　2023年度及上年同期分产品收入、毛利、毛利率情况表

　　单位：万吨、万元

　　注：上表中合计数在尾数上如与财务报表数据有差异，是由于四舍五入造成的。

　　（1）报告期内，公司实现主营业务实现销售收入266,063.96万元，较上年同期减少24.11%，占总营业收入的99.00%，主要是因为报告期公司主要产品销量同比减少、销售价格同比下降所致。

　　（2）报告期内，公司销售铸轧卷4.80万吨，较上年同期增加6.90%，实现铸轧卷销售收入较上年同期增长0.87%至83,716.22万元，占主营业务收入的比例由上年同期的23.67%上升至报告期的31.46%；销售冷轧卷3.47万吨，较上年同期减少了1.98%，实现冷轧卷收入63,450.04万元，较上年同期减少了8.79%；销售铝箔产品5.52万吨，较上年同期减少了29.41%，实现销售收入118,897.70万元，较上年同期减少了39.43%。

　　（3）报告期内，公司主营业务毛利率为0.36%，较上年同期的5.19%下降4.83个百分点，主要是因为报告期公司主要产品销售价格同比降低、产量同比减少致使单位加工成本增加所致。其中铸轧卷毛利率为-1.53%，较上年同期下降0.82个百分点；冷轧卷毛利率为0.32%，较上年同期下降1.47个百分点；铝箔产品毛利率为1.70%，较上年同期下降7.26个百分点。

　　（4）报告期内，公司实现其他业务收入2,663.60万元，较上年同期增加14.50%，其中销售铝灰0.53万吨，实现销售收入1,367.31万元，较上年同期增加0.38%；实现租赁收入116.01万元，较上年同期减少9.74%，主要是因为公司租赁业务减少所致；材料销售收入为0.91万元，较上年同期减少96.55%，主要是因为报告期内出售的材料减少所致；废品销售及其他收入为1,179.37万元，较上年同期增加45.73%，主要是因为报告期内销售的废品增加所致。

　　3、公司2023年度税金及附加、期间费用、资产减值损失等较2022年度变化情况如下表列示：

　　2023年度税金及附加、期间费用、资产减值损失等较2022年度变动情况表

　　单位：万元

　　（1）销售费用较上年同期减少41.07%，主要原因是报告期内公司主要产品销量减少致使销售人员绩效工资及出口信用保险费用减少所致。

　　（2）财务费用较上年同期增加86.01%，主要原因是报告期内公司汇兑收益减少所致。

　　（3）信用减值损失较上年同期减少213.55%，主要原因是报告期末公司应收账款计提的信用减值损失减少所致。

　　（4）营业外收入较上年同期减少55.79%，主要原因是报告期内公司收到的罚没收入减少所致。

　　（5）营业外支出较上年同期减少71.46%，主要原因是上年同期公司助力当地乡村振兴，支付捐助款项所致。

　　（6）扣非后净利润较上年同期减少373.02%，主要原因是报告期内，海外铝消费疲弱，包装容器铝材需求面临出口和去库存压力，行业竞争进一步加剧，公司主要铝箔产品销量、销售价格同比分别减少29.41%、14.22%，导致整体营业收入同比减少23.86%；由于销量、销售价格同时减少，导致产品毛利率较上年同期下降了4.83个百分点；加之计提资产减值损失等不利因素，造成报告期较大亏损。

　　（二）重要事项进展情况

　　1、非公开发行股票进展情况

　　公司于2022年7月8日召开第五届董事会2022年第三次临时会议、第五届监事会2022年第二次临时会议，2022年7月25日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案》等议案，并由股东大会授权董事会全权办理与本次非公开发行股票相关的事宜。具体内容详见公司于2022年7月9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《山东宏创铝业控股股份有限公司2022年度非公开发行A股股票预案》等相关文件。

　　公司于2023年1月11日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准山东宏创铝业控股股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2023]33号）,核准公司非公开发行不超过27,792万股新股，具体内容详见公司于2023年1月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于非公开发行A股股票申请获得中国证监会核准批文的公告》。

　　公司于2023年7月4日召开第六届董事会2023年第四次临时会议、第六届监事会2023年第二次临时会议，2023年7月20日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的议案》，具体内容详见公司于2023年7月5日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》。

　　公司于2023年8月1日披露了《宏创控股向特定对象发行股票上市公告书》，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。公司本次发行新增股份209,973,753股，该部分新增股份已于2023年8月4日在深圳证券交易所上市，公司股份总数由926,400,000股增加至1,136,373,753股。

　　公司于2023年8月9日召开第六届董事会2023年第五次临时会议、第六届监事会2023年第三次临时会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》《关于使用募集资金向全资子公司增资或提供借款实施募投项目的议案》《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于以募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》，具体内容详见公司于2023年8月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　2、用城乡建设用地增减挂钩节余指标调剂办理权属事项

　　2022年7月31日，公司与山东土地集团（滨城）有限公司、博兴县自然资源和规划局签订了《城乡建设用地增减挂钩节余指标调剂协议书》，约定山东土地集团（滨城）有限公司为公司指定项目用地落实节余指标约92.5亩（实际面积以省自然资源厅批复面积为准），公司按照50万元/亩的价格，通过博兴县自然资源和规划局向山东省城乡建设用地增减挂钩节余指标有偿调剂平台支付节余指标有偿使用费用，最终金额以省自然资源厅批复面积据实结算。报告期内，公司已向博兴县土地储备交易中心支付了增减挂钩节余指标调剂费4,624.20万元，后续事项在办理中。

　　3、报告期内，公司投资建设的20万吨废铝再生项目二期10万吨两台双室炉已完工投产，将进一步降低生产成本，推动公司绿色可持续发展。

　　4、报告期内，公司收到博兴县财政局、博兴县自然资源和规划局出具的《关于延期付款的说明（六）》，博兴县财政局、博兴县自然资源和规划局再次调整了付款计划，就剩余款项的支付调整如下：

　　2024年12月31日前将全部剩余款项即5,829.085万元（人民币大写伍仟捌佰贰拾玖万零捌佰伍拾元整）支付给公司。后续公司将根据进展情况与相关部门保持积极沟通，确保按时收回剩余补偿款项。

　　董事长：

　　山东宏创铝业控股股份有限公司

　　2024年03月22日

　　股票代码：002379　        股票简称：宏创控股　        公告编号：2024-008

　　山东宏创铝业控股股份有限公司

　　第六届董事会第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开和出席情况

　　山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于2024年3月21日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2024年3月11日已通过书面、传真及电子邮件方式发出。公司董事共7人，实际出席董事共7人。会议由董事长杨丛森先生主持,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　1、审议并通过了《2023年年度报告及摘要》；

　　本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2023年年度报告摘要》及《2023年年度报告》。

　　本议案已经公司董事会审计委员会议审议通过，审计委员会全体成员同意该议案。

　　该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　2、审议并通过了《2023年度董事会工作报告》；

　　本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2023年度董事会工作报告》。

　　公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事2023年度述职报告》，并将在公司2023年年度股东大会上述职。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2023年度独立董事述职报告》。

　　该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　3、审议并通过了《2023年度总经理工作报告》；

　　本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　与会董事认真听取了公司总经理所作的《2023年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了2023年度公司落实董事会及股东大会决议、生产经营管理、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

　　4、审议并通过了《2023年度财务决算及2024年度财务预算报告》；

　　本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度，公司实现营业总收入2,687,275,652.83元，较上年同期减少23.86%；归属于上市公司股东的净利润-145,222,260.21元；公司总资产2,982,041,923.56元，归属于上市公司的净资产2,028,881,038.41元。

　　本议案已经公司董事会审计委员会议审议通过，审计委员会全体成员同意该议案。

　　该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　5、审议并通过了《2023年度利润分配预案》；

　　本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度实现的归属于母公司所有者的净利润为-145,222,260.21元，加上年初未分配利润-153,937,699.69元，实际可供股东分配的利润为-299,159,959.90元。母公司实现的净利润为-33,296,594.56元，可供股东分配的利润为71,639,416.29元。因2023年度实现的归属于母公司所有者的净利润为负，公司2023年度不进行利润分配，亦不实施资本公积金转增股本。公司2023年度分配预案符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

　　本议案已经独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　6、审议并通过了《2023年度内部控制自我评价报告》；

　　本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2023年度内部控制自我评价报告》。

　　本议案已经独立董事专门会议和董事会审计委员会议审议通过。

　　大信会计师事务所（特殊普通合伙）关于上述事项出具《2023年度内部控制审计报告》，保荐人华泰联合证券有限责任公司关于上述事项出具了核查意见，刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　7、审议并通过了《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

　　本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告[2022]15号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关规定，公司董事会编制了2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

　　大信会计师事务所（特殊普通合伙）关于上述事项出具了《年度募集资金使用鉴证报告》，保荐人华泰联合证券有限责任公司关于上述事项出具了专项核查意见，刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　8、审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

　　本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　董事会审计委员会对年审会计师完成2023年度工作情况及其执业质量进行了核查，并作了全面客观的评价，认为大信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作，公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构。

　　2024年公司财务报告及内部控制审计费用预计为90万元，其中财务报告审计收费60万元，内部控制审计收费金额30万元。大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计收费的定价原则主要按照审计工作量确定。公司董事会将提请股东大会授权公司经营管理层根据2024年公司实际业务情况及市场价格与审计机构协商可适当调整审计费用。

　　《关于续聘会计师事务所的公告》内容详见同日的《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　本议案已经独立董事专门会议和董事会审计委员会议审议通过。

　　9、审议并通过了《关于公司2024年非独立董事、高管薪酬方案和独立董事津贴方案的议案》；

　　公司全体董事回避该项表决，与会董事一致同意将本议案直接提交公司2023年年度股东大会审议。

　　独立董事：2024年度津贴标准为8万元整（含税）/年。

　　非独立董事、高级管理人员：公司董事、高级管理人员张伟先生、刘兴海先生、肖萧女士根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬管理制度领取薪酬。公司董事会将提请股东大会授权公司经营管理层可根据行业状况及公司生产经营实际情况进行适当调整。公司外部董事杨丛森先生不在公司领取薪酬。具体情况如下：

　　独立董事2024年津贴按季度发放，每季度两万元整（含税）。

　　本议案已经独立董事专门会议和董事会提名、考核与薪酬委员会议审议通过。

　　独立董事胡毅先生自2024年1月1日起至公司第六届董事会届满之日自愿放弃因担任公司第六届董事会独立董事及董事会专门委员会相关职务而可以在公司领取的独立董事津贴（除任独立董事外，同时担任审计委员会委员、战略委员会委员委员）。胡毅先生已出具书面声明自愿放弃从公司领取独立董事津贴，同时确认放弃领取独立董事津贴后仍将勤勉尽职地履行独立董事职责及义务，承担独立董事的相关责任。

　　10、审议并通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》；

　　本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，并以特别决议方式审议通过。公司董事会提请股东大会授权公司管理层及其授权人士全权办理修订后的《公司章程》备案等工商手续。

　　具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日刊登的《关于修订<公司章程>部分条款的公告》。

　　11、审议并通过了《关于制定及修订部分公司制度的议案》；

　　本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管理机制，公司根据相关法律法规的要求，修订了部分制度并制定了《独立董事专门会议工作制度》，具体如下：

　　上述制度全文公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），其中《独立董事工作制度》尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　12、审议并通过了《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》。

　　本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　根据《公司章程》等有关规定，对于上述需要股东大会审议的相关事项，提交股东大会审议，公司定于2024年4月12日（星期五）14：30在公司会议室召开2023年年度股东大会。

　　《关于召开公司2023年年度股东大会的通知》内容详见同日的《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、 备查文件

　　1、 第六届董事会第四次会议决议；

　　2、 2023年度审计委员会会议决议；

　　3、 2024年第一次独立董事专门会议决议；

　　4、 董事会提名、考核与薪酬委员会会议决议。

　　特此公告。

　　山东宏创铝业控股股份有限公司

　　董事会

　　二二四年三月二十二日