北京京仪自动化装备技术股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

　　证券代码：688652                证券简称：京仪装备        公告编号：2024-009

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　北京京仪自动化装备技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、监事会于2024年3月21日任期届满。鉴于公司新一届董事会、监事会换届选举工作尚在积极筹备过程中，为保证公司董事会、监事会相关工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会将延期换届，董事会各专门委员会成员及董事会聘任的高级管理人员和其他人员的任期亦相应顺延。

　　在公司新一届董事会、监事会换届选举工作完成前，公司第一届董事会、监事会全体成员、董事会各专门委员会委员及高级管理人员将依照法律法规及《公司章程》相关规定继续履行相应的义务和职责。

　　公司董事会、监事会换届延期不会影响公司的正常运营。公司将积极推进相关工作，尽快完成董事会和监事会的换届选举工作，并及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　北京京仪自动化装备技术股份有限公司

　　董事会

　　2024 年 3 月 22 日