贵州长征天成控股股份有限公司 2024年第二次临时董事会会议决议公告

　　证券代码：600112   股票简称：ST天成   公告编号：临2024-024

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　贵州长征天成控股股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第二次临时董事会会议于2024年3月22日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。本次会议的通知于2024年3月21日以书面、传真或电子邮件等方式通知全体董事。本次董事会会议由董事长高健先生主持，会议应参加表决董事5名，实际参加表决董事5名，本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。经董事审议，本次董事会形成以下决议：

　　一、审议关于《变更独立董事》的议案

　　公司独立董事王明星女士因个人原因辞去公司第八届董事会独立董事、董事会审计委员会召集人、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会战略决策委员会委员。

　　经公司董事会推荐并征得被提名人本人同意、董事会提名委员会审查通过，董事会同意选举刘水兵先生（简历详见附件）为公司第八届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会选举产生之日起至第八届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：同意票5票，弃权票0票，反对票0票，审议通过。

　　具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《关于变更独立董事的公告》（公告编号：临2024-025）。

　　二、审议关于《修订<关联交易管理制度>》的议案

　　为规范公司的关联交易行为，保护公司和全体股东的合法权益，根据相关法律法规的有关规定，对《关联交易管理制度》进一步修订。

　　表决结果：同意票5票，弃权票0票，反对票0票，审议通过。

　　具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《关联交易管理制度》。

　　三、审议关于《召开2024年第一次临时股东大会》的议案

　　公司拟定于2024年4月8日上午9点30分召开2024年第一次临时股东大会，审议关于《变更独立董事》的议案。

　　表决结果：同意票5票，弃权票0票，反对票0票，审议通过。

　　具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2024-026）。

　　特此公告。

　　贵州长征天成控股股份有限公司

　　董事会

　　2024年3月22日

　　证券代码：600112    证券简称：ST天成    公告编号：2024-026

　　贵州长征天成控股股份有限公司关于召开

　　2024年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2024年4月8日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2024年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年4月8日  9点30分

　　召开地点：公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年4月8日

　　至2024年4月8日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　各议案相关内容详见同日发布于上海证券交易所网站的各公告及附件。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记方式：法人股东代表应持有法人代表证明文件或法定代表人授权委托书（附件1）、股东账户卡、本人身份证办理登记手续。个人股东应持有本人身份证、股东账户卡，受委托出席的股东代表还须持有授权委托书、代理人身份证办理登记手续。异地股东可以用传真或信函方式办理登记。

　　（二）登记地点：贵州省遵义市汇川区武汉路临1号三楼董事会办公室。

　　六、 其他事项

　　（一）联系方式：

　　会议地址：贵州省遵义市汇川区武汉路临1号公司会议室

　　联系电话：0851—28620788

　　传    真：0851—28620788

　　邮政编码：563002

　　联 系 人：雷晓禹

　　（二）与会股东住宿与交通费用自理，会期半天。

　　特此公告。

　　贵州长征天成控股股份有限公司

　　董事会

　　2024年3月22日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　贵州长征天成控股股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年4月8日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600112   股票简称：ST天成   公告编号：临2024-025

　　贵州长征天成控股股份有限公司

　　关于变更独立董事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　贵州长征天成控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月21日收到公司独立董事王明星女士提交的书面辞职报告，由于个人原因，王明星女士申请辞去公司第八届董事会独立董事、董事会审计委员会召集人、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会战略决策委员会委员；辞职后，王明星女士将不再担任公司任何职务。

　　根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，王明星女士在公司新任独立董事任职前将继续履职。公司董事会对王明星女士在公司任职期间的勤勉尽责与为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

　　经公司董事会推荐并征得被提名人本人同意、董事会提名委员会审查，2024年3月22日，公司召开的2024年第二次临时董事会审议通过了关于《变更独立董事》的议案，同意选举刘水兵先生（简历详见附件）为公司第八届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会选举产生之日起至第八届董事会任期届满之日止。

　　公司董事会提名委员会对刘水兵先生的任职资格进行了审查，认为刘水兵先生符合《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定的独立董事任职条件，不存在中国证监会以及上海证券交易所规定的不得担任独立董事的情形，同意提名刘水兵先生为公司第八届董事会独立董事候选人并提交公司董事会审议。

　　独立董事候选人刘水兵先生已参加培训并取得证券交易所认可的独立董事资格证书，其任职资格已经上海证券交易所审核无异议，尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　贵州长征天成控股股份有限公司

　　董事会

　　2024年3月22日

　　附件：刘水兵先生简历

　　刘水兵先生，1972年12月出生，中国国籍，本科学历。已获得高级会计师、注册会计师、税务师资格证。曾任成都华西希望集团有限公司高级财务经理、四川岷江雪盐化有限公司财务总监、贵州泥腿智慧农业科技有限公司财务总监。现任四川省天府云数据科技有限责任公司财务总监，吉峰三农科技服务股份有限公司独立董事，永和流体智控股份有限公司独立董事。

　　截至目前，刘水兵先生未持有公司股票。刘水兵先生与公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系；其不存在《公司法》规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在被上海证券交易所认定为不适合担任公司董事、监事和高级管理人员的其他情形，亦不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》规定的不得提名为独立董事的情形；不属于“失信被执行人”。刘水兵先生的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章及证券交易所其他相关规定等要求。