福建福日电子股份有限公司第八届董事会2024年第三次临时会议决议公告

　　证券代码：600203         证券简称：福日电子       公告编号：临2024-009

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　福建福日电子股份有限公司第八届董事会2024年第三次临时会议通知及材料于2024年3月17日以电话、邮件、微信等方式送达，并于2024年3月22日在福州市鼓楼区五一北路153号正祥商务中心2号楼13层大会议室以现场、视频会议方式召开。会议由公司董事长杨韬先生召集，会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议的召集及召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　审议通过《关于补选王武先生为公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。（9票同意，0票弃权，0票反对）

　　同意补选王武先生为公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员，任期与第八届董事会任期一致。

　　特此公告。

　　福建福日电子股份有限公司

　　董事会

　　2024年3月23日

　　证券代码：600203        证券简称：福日电子       公告编号：2024-008

　　福建福日电子股份有限公司

　　2024年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2024年3月22日

　　(二) 股东大会召开的地点：福州市鼓楼区五一北路153号正祥商务中心2号楼13层大会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长杨韬先生主持，采取现场投票和网络投票的表决方式，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关

　　法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席7人；

　　2、 公司在任监事5人，出席5人；

　　3、 公司董事会秘书吴智飞先生出席本次会议，公司副总裁、财务总监陈富贵先生列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于公司2024年度日常关联交易预计的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　本议案具体内容详见公司于2023年12月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福建福日电子股份有限公司关于公司2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临2023-086）。公司关联股东福建福日集团有限公司和福建省电子信息（集团）有限责任公司均按照相关规定回避表决。

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　2、 关于补选公司董事的议案

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会全部议案均获有效通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：福建闽天律师事务所

　　律师：唐亚飞、王凌

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，本次股东大会的投票表决程序合法，表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　福建福日电子股份有限公司

　　董事会

　　2024年3月23日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　● 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议