深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议决议公告

　　证券代码：002949        证券简称：华阳国际         公告编号：2024-014

　　债券代码：128125        债券简称：华阳转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市华阳国际工程设计股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第一次临时股东大会于2024年3月22日采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

　　一、会议召开时间：

　　现场会议时间：2024年3月22日（星期五）14：30

　　网络投票时间：2024年3月22日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年3月22日上午9:15—9:25，9：30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年3月22日上午9:15—2024年3月22日下午15:00期间的任意时间。

　　二、股权登记日：2024年3月18日

　　三、会议召开情况：

　　1、会议召集人：公司董事会

　　2、会议主持人：董事长唐崇武

　　3、会议地点：广东省深圳市福田区福田保税区市花路盈福大厦4楼会议室

　　4、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　　5、会议通知：关于召开本次股东大会的通知、需审议的事项及投票表决的方式和方法已于2024年3月7日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》刊载。

　　四、会议出席情况

　　1、股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东12人，代表股份114,086,100股，占上市公司总股份的58.1951%。

　　其中：通过现场投票的股东11人，代表股份114,083,800股，占上市公司总股份的58.1940%。

　　通过网络投票的股东1人，代表股份2,300股，占上市公司总股份的0.0012%。

　　2、中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东3人，代表股份1,434,000股，占上市公司总股份的0.7315%。

　　其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份1,431,700股，占上市公司总股份的0.7303%。

　　通过网络投票的中小股东1人，代表股份2,300股，占上市公司总股份的0.0012%。

　　五、评议及表决结果

　　1、审议并通过：关于补选监事的议案

　　总表决情况：同意114,083,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9980%；反对2,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0020%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小股东总表决情况：同意1,431,700股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8396%；反对2,300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1604%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%

　　六、律师出具的法律意见

　　律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人和出席人员的资格，本次股东大会的审议事项以及表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性法律文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　七、备查文件

　　1、《2024年第一次临时股东大会会议决议》；

　　2、《广东信达律师事务所关于深圳市华阳国际工程设计股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　深圳市华阳国际工程设计股份有限公司

　　董事会

　　2024年3月22日