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深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议决议公告

  证券代码:002949        证券简称:华阳国际         公告编号:2024-014

  债券代码:128125        债券简称:华阳转债

  

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市华阳国际工程设计股份有限公司(以下简称“公司”)2024年第一次临时股东大会于2024年3月22日采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

  一、会议召开时间:

  现场会议时间:2024年3月22日(星期五)14:30

  网络投票时间:2024年3月22日

  其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2024年3月22日上午9:15—9:25,9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024年3月22日上午9:15—2024年3月22日下午15:00期间的任意时间。

  二、股权登记日:2024年3月18日

  三、会议召开情况:

  1、会议召集人:公司董事会

  2、会议主持人:董事长唐崇武

  3、会议地点:广东省深圳市福田区福田保税区市花路盈福大厦4楼会议室

  4、召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

  5、会议通知:关于召开本次股东大会的通知、需审议的事项及投票表决的方式和方法已于2024年3月7日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》刊载。

  四、会议出席情况

  1、股东出席的总体情况:

  通过现场和网络投票的股东12人,代表股份114,086,100股,占上市公司总股份的58.1951%。

  其中:通过现场投票的股东11人,代表股份114,083,800股,占上市公司总股份的58.1940%。

  通过网络投票的股东1人,代表股份2,300股,占上市公司总股份的0.0012%。

  2、中小股东出席的总体情况:

  通过现场和网络投票的中小股东3人,代表股份1,434,000股,占上市公司总股份的0.7315%。

  其中:通过现场投票的中小股东2人,代表股份1,431,700股,占上市公司总股份的0.7303%。

  通过网络投票的中小股东1人,代表股份2,300股,占上市公司总股份的0.0012%。

  五、评议及表决结果

  1、审议并通过:关于补选监事的议案

  总表决情况:同意114,083,800股,占出席会议所有股东所持股份的99.9980%;反对2,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0020%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  其中,中小股东总表决情况:同意1,431,700股,占出席会议的中小股东所持股份的99.8396%;反对2,300股,占出席会议的中小股东所持股份的0.1604%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%

  六、律师出具的法律意见

  律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人和出席人员的资格,本次股东大会的审议事项以及表决程序和表决结果等事宜,均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性法律文件及《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

  七、备查文件

  1、《2024年第一次临时股东大会会议决议》;

  2、《广东信达律师事务所关于深圳市华阳国际工程设计股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  深圳市华阳国际工程设计股份有限公司

  董事会

  2024年3月22日

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