钜泉光电科技（上海）股份有限公司 关于变更注册资本、修订公司章程、制定及修订公司部分制度的公告

　　证券代码：688391         证券简称：钜泉科技         公告编号：2024-031

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　钜泉光电科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月21日召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>及附件<股东会议事规则><董事会议事规则>并办理工商变更登记的议案》《关于修订<监事会议事规则>的议案》，制定及修订公司部分制度，同时公司2023年年度利润分配及资本公积金转增股本的方案已经提交本次董事会审议，尚需提交股东大会审议通过后实施。鉴于上述事项，拟对《公司章程》及相关制度进行修订，现将具体内容情况公告如下：

　　一、《公司章程》及附件修订情况

　　除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变，涉及条款序号变动的，将进行相应调整，章程附件同步进行修订。本事项尚需提交公司股东大会审议。

　　在公司实施2023年度利润分配及资本公积金转增股本方案的权益登记日之前因公司实施回购股份引起参与利润分配的股份数量（总股本扣除公司回购专用证券账户股份余额）发生变动的，提请股东大会授权董事会审议注册资本变更和修订公司章程，并授权公司管理层办理工商变更登记、章程备案等相关事宜，相关变更内容以工商登记机关最终核准的内容为准。

　　二、制定及修订公司部分制度情况

　　上述基本制度的制定、修订已经公司第五届董事会第十次会议、第五届监事会第十次会议审议通过，其中第3、4、5、6、7、8项制度尚需提交公司2023年年度股东大会审议。修订后的《公司章程》及公司制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的文件。

　　特此公告。

　　钜泉光电科技（上海）股份有限公司董事会

　　2024年3月23日