中国有色金属建设股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告

　　证券简称：中色股份              证券代码：000758                   公告编号：2024-012

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1. 本次股东大会召开期间无增加、修改提案情况，不存在否决提案的情况；

　　2. 本次股东大会无变更以往股东大会决议的情况。

　　一、会议召开情况

　　1. 会议召开时间：2024年3月22日下午14：30

　　2. 会议召开地点：北京市朝阳区安定路10号中国有色大厦6层611会议室

　　3. 会议召集人：公司第九届董事会

　　4. 会议召开方式：现场记名投票表决和网络投票表决相结合

　　5. 现场会议主持人：董事长刘宇先生

　　6. 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

　　7. 公司部分董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。

　　二、会议的出席情况

　　股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东21人，代表股份679,539,550股，占上市公司总股份的34.0921%。

　　其中：通过现场投票的股东4人，代表股份665,297,206股，占上市公司总股份的33.3775%。

　　通过网络投票的股东17人，代表股份14,242,344股，占上市公司总股份的0.7145%。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东17人，代表股份14,242,344股，占上市公司总股份的0.7145%。

　　其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000%。

　　通过网络投票的中小股东17人，代表股份14,242,344股，占上市公司总股份的0.7145%。

　　三、 提案审议和表决情况

　　提案1.00 关于公司与中国稀土集团有限公司签署《产权交易合同》的议案

　　总表决情况：

　　同意678,612,556股，占出席会议所有股东所持股份的99.8636%；反对926,994股，占出席会议所有股东所持股份的0.1364%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意13,315,350股，占出席会议的中小股东所持股份的93.4913%；反对926,994股，占出席会议的中小股东所持股份的6.5087%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　1. 律师事务所名称：北京市炜衡律师事务所

　　2. 律师姓名：张雪云、王文杰

　　3. 结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序，出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。本次股东大会所形成的决议合法有效。

　　五、备查文件

　　1. 2024年第二次临时股东大会决议；

　　2. 北京市炜衡律师事务所关于中国有色金属建设股份有限公司2024年第二次临时股东大会之法律意见书。

　　中国有色金属建设股份有限公司

　　董事会

　　2024年3月23日