华电重工股份有限公司 关于变更签字注册会计师及 项目质量控制复核人的公告

　　证券代码：601226    证券简称：华电重工    公告编号：临2024-005

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　华电重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月20日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于聘请公司2023年度审计机构和内部控制审计机构的议案》，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）为公司提供2023年度财务审计和内部控制审计服务。该议案已于2023年6月16日经公司2022年年度股东大会审议通过，相关内容详见公司分别于2023年4月21日、2023年6月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》刊登的《关于续聘会计师事务所的公告》《2022年年度股东大会决议公告》。

　　近日，公司收到天职国际出具的《关于变更华电重工股份有限公司2023年度签字注册会计师及项目质量控制复核人的函》，现将具体情况公告如下：

　　一、本次变更签字注册会计师及项目质量控制复核人的情况

　　天职国际作为公司聘任的2023年度审计机构及内部控制审计机构，原委派王忠箴先生（项目合伙人）、范光璞先生作为签字注册会计师、齐春艳女士作为项目质量控制复核人共同为公司提供审计服务。由于天职国际内部工作调整，现签字注册会计师由王忠箴先生（项目合伙人）变更为苏菊荣女士（项目合伙人），项目质量控制复核人由齐春艳女士变更为王军先生。本次变更后，为公司提供2023年度审计服务的签字注册会计师为苏菊荣女士（项目合伙人）、范光璞先生，项目质量控制复核人为王军先生。

　　二、本次变更人员的基本信息

　　签字注册会计师：苏菊荣女士2018年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2008年开始在天职国际执业，2023年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告3家。

　　项目质量控制复核人：王军先生1998年成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，2000年开始在天职国际执业，2023年开始为公司提供审计服务，近三年复核上市公司审计报告不少于20家。

　　三、本次变更人员的诚信记录和独立性情况

　　签字注册会计师及项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监局及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。签字注册会计师及项目质量控制复核人不存在《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益。

　　四、对公司的影响

　　本次变更过程中的相关工作已有序交接，变更事项不会对公司2023年度财务报告审计及内部控制审计工作产生不利影响。

　　特此公告。

　　华电重工股份有限公司董事会

　　二二四年三月二十六日

　　证券代码：601226    证券简称：华电重工    公告编号：临2024-004

　　华电重工股份有限公司

　　关于完成工商变更登记的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、工商变更登记决议程序

　　华电重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月7日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更注册资本暨修改公司章程的议案》《关于选举公司第五届董事会董事的议案》《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》，同意公司根据限制性股票激励计划的相关规定，结合实际情况，回购注销1名激励对象（已离职）所持的6万股已获授但尚未解除限售的限制性股票并相应减少注册资本，公司注册资本由人民币116,666万元减少至人民币116,660万元，同意公司根据上述注册资本变更对公司《章程》进行相应修改，同意选举刁培滨先生、王燕云女士为第五届董事会董事，选举陆宇建先生为第五届董事会独立董事，选举李军先生、王旭锋先生、贾丽女士为第五届监事会非职工代表监事；于2023年9月12日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任吴沛骏先生为公司副总经理；于2023年9月12日召开第五届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》，同意选举李军先生为公司第五届监事会主席；于2023年12月6日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任黄坚先生为公司副总经理、财务总监，聘任吴沛骏先生为公司董事会秘书。详情请参见公司于2023年9月8日、2023年9月13日、2023年12月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》刊登的相关公告。

　　二、完成工商变更登记手续

　　近日，公司取得了北京市丰台区市场监督管理局换发的营业执照和备案通知书，完成了上述注册资本、章程、董事、监事及高级管理人员的变更登记及备案手续，最新营业执照登记信息如下：

　　统一社会信用代码：911100006835529627

　　名    称：华电重工股份有限公司

　　注册资本：116,660万元

　　类    型：其他股份有限公司(上市)

　　成立日期：2008年12月26日

　　法定代表人：彭刚平

　　住    所：北京市丰台区汽车博物馆东路6号院1号楼B座11层

　　经营范围：设计、安装、调试及委托生产大、中型火电、水电、风电、及核电、煤炭、石油、化工、天然气、港口、交通、市政、冶金、建材、粮食行业的重工装备、散装物料输送系统、管道系统、空冷系统、施工机械、起重机械和钢结构；工程设计；施工总承包；专业承包；技术咨询、技术服务；货物进出口业务。

　　特此公告。

　　华电重工股份有限公司董事会

　　二二四年三月二十六日